审计委员会人事变动 - 2024年5月20日完成董事会换届，第三届审计委员会由刘建峰等组成[1] - 2024年12月金昌伟辞任，2025年1月16日陈华补任[2] 审计工作情况 - 2024年度审计委员会召开5次会议并发表审议意见[3] - 2024年4月25日通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[5] 公司财务与内控 - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈等问题[6] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[7]

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-029 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2025 年 05 月 12 日(星期一)至 05 月 16 日(星 期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱 ir@sz-hiragawa.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-023 苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州可川电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"可川科技"）董事会编制了本公司 截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2049 号）核准，公司向社会公开发 行 17,200,000 股，发行价为每股人民币 34.68 元，共计募集资金人民 ...

重要内容提示： 投资种类：流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行 理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品）。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-025 苏州可川电子科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资， 滚动使用。 投资期限：自董事会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日止。 履行的审议程序：由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提 高资金收益率，2025 年 4 月 28 日公司第三届董事会第六会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司将投资于金融机构推出的流动性较好、总体风险可 控的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收 益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。 一、使用暂时闲置的自有资金进行委托理 ...

南京证券股份有限公司 关于苏州可川电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"可川科技"或"公司"）首次 公开发行股票并在上海证券交易所主板上市于 2022 年 10 月完成，公司聘请中信 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为可川科技首次公开发行股票的 保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，保 荐机构需履行对可川科技的持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。 公司于 2025 年 3 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了向不 特定对象发行可转换公司债券的相关议案。由于发行需要，公司于 2025 年 3 月 21 日与南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"、"本保荐机构"）签 订保荐与承销协议，聘请南京证券担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，中信证券未完成的持续督导工作将由南京证券承接。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-024 苏州可川电子科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 重要内容提示： 苏州可川电子科技股份有限公司(以下简称"公司")拟续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 2025 年度财务报告与内 部控制的审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 ...

苏州可川电子科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 3、本次不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合 《2024 年度利润分配方案》和公司实际情况，对《公司章程》进行修订。 一、关于增加公司注册资本的说明 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为 442,395,813.70 元。经董事会决议，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日的公司应分配股份（总股本扣减公 司回购专用证券账户股份后的余额）为基数分配利润。公司 2024 年度利润分 配方案为： 1、拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）。 截至 2025 年 4 月 28 日公司应分配股份 132,623,204 股（总股本 134,848,000 股扣减公司回购专用证券账户 2,224,796 股后的股份数）为基数， 以此计算合计拟派 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-027 苏州可川电子科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-026 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。 会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年年度 ...

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-021 苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 2 人）。 会议由董事长朱春华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024 年年度报告及摘要具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同 ...