环球 律师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 深圳市南山区深南大道9668号 年度最地大量B座27座 邮编：518052 27/F Tower B. China Resources Land Building No. 9668 Shennan Avenue, Nanshan District, Shenzhen 518052, China 群语/T. (86 755) 8388 5988 传JI/F. (86 755) 8388 5987 成都市,4新区天府大道北段966号 天府国际金融中心11号楼37层 邮编：610041 37/F Building 11 Tianfu International Finance Center No. 966 Tianfu Avenue North Section High-tech Zone, Chengdu 610041, China 电话/T (86 28) 8605 9898 传真/F. (86 28) 8 313 5533 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路8 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《成都燃气集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为成都燃气 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项 发表如下意见： 一、《关于聘任公司总经理的议案》之独立意见 经审议，我们认为： 本次董事会关于聘任公司总经理的提名和表决程序符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及相关规定，程序合法有效。经审核殷小军先生的个人履历等相 关材料，在对殷小军先生的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等综合情 况了解的基础上，未发现殷小军先生存在有《公司法》《证券法》及《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任 公司高级管理人员职务的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市 场禁入 ...

1 有限公司（以下简称"中信建投证券"）对本事项出具了明确的核查 意见。具体内容详见 2023 年 12 月 15 日披露的《成都燃气集团股份 有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2023-033）。 公司前次使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款到期后， 2023 年 12 月 21 日，公司在成都银行股份有限公司龙舟路支行（以 下简称"成都银行"）办理了结构性产品手续。 一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行定期存款的情况 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-034 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款 到期并续存的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-033 成都燃气集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 14 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元 （含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、 流动性好、有保本约定的产品，且该投资产品不得用于质押，不属于 国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层 在上述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公 司财务部负责组织实施，本授权期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都燃气集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"）首次公开发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，对成都燃气使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准成都燃气 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2302 号）核准， 公司本次首次公开发行募集资金总额为人民币 928,900,500.00 元，扣除相关发行 费用人民币 22,934,400.00 元，公司实际募集资金净额人民币 905,966,100.00 元。 本次发行募集资金已于 2019 年 12 月 9 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 2023 年 12 月 14 日 经审议，我们认为： 公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募 投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率， 增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的审议程序，相关 程序合法合规，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金 使用用途的情形和损害股东利益的情况。 因此，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况 下，使用最高额度不超过人民币 42,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的产品，且该投资产 品不得用于质押，不属于国家明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。 （以下无正文） （本页无正文，为《成都燃气集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 刘兆军 ------------------ 薛 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-032 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第二届监事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日采用通讯的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以 书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》 监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项，履行了必要的审批程序，内容及程序符合《上市公司监管指引第 1 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-031 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 明令禁止的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限 自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。董事会授权公司管理层在上 述使用期限有效期及资金额度内行使该项决策权，公司财务部负责组 织实施，本授权期自 2023 年 12 月 21 日起 12 个月内有效。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公 司"）第二届董事会第二十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 14 日采用通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先 生召集并主持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》 ...

成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 1 成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2023 年 12 月 目 录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 7 | | 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 9 | | 议案一：关于聘任 2023 年年报审计会计师事务所的议案 | 9 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理章程备案的议案 | 10 | | 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 11 | | 议案四及议案五：关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的 | | | 议案 | 12 | | 议案六：关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议案 | 21 | 2 成都燃气 2023 年第一次临时股东大会会议资料 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保 股东大会的正 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-030 成都燃气集团股份有限公司 关于选举第三届职工董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会、监事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详 见 公司于 2023 年 9 月 23 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监 事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《成都燃气集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届第十九次职工代表大会，全体代表采取无记名 投票选举的形式，选举青倩女士（简历附后）为公司第三届董事会职 工董事；选举杨晓明先生、吴彬彬先生（简历附后）为公司第三届监 事会职工监事。 青倩女士将与公司股东大会选举产 ...