公司经营概况 - 公司城市燃气运营业务覆盖大成都范围，经营面积超过2000平方公里，主要集中在成都市绕城区域内及周边区域 [1] - 居民用户用气量占比约70%，非居民用户以商业用户为主 [1] 气源与供应 - 公司气源主要来自中石油西南油气田分公司和中石化西南油气分公司 [2] - 绕城项目的建设旨在保证成都市天然气供应稳定，并提升储气调峰能力 [2] 财务与分红 - 公司近两年现金分红占归母净利润比例分别为54.56%和54.25%，分红水平相对稳定 [2] 收并购与扩展 - 公司未来投资发展空间较大，将持续跟进优质投资标的，通过收购推动项目落地 [1] - 并购新公司能加快一体化建设和区域间管网互联互通，提升整体营运能力 [2] 市场与政策 - 成都市顺价机制运行顺畅，居民用气无须听证，非居民用气价格每年调整两次 [2] - 接驳业务受房地产市场影响较大，与房地产开发情况呈正相关 [2] 未来计划 - 公司尚未开展股权激励，未来将根据发展需要制定合理的激励计划 [2]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-002 成都燃气集团股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都 液化天然气有限公司 (以下简称"液化公司")于2024年1月25日收到 成都市生态环境局下发的行政处罚决定书(成环罚字〔2023〕LQY127） 号，现将相关情况公告如下： 一、行政处罚情况 成都市生态环境局对液化公司的"四川轮胎橡胶（集团）股份有 有限公司天然气分布式能源项目"进行执法检查，发现液化公司在该 项目中存在排放水污染物的行为。依据《中华人民共和国环境保护法》 第四十二条第四款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的 规定，成都市生态环境局对液化公司罚款人民币 177,100.00 元。 1 本次处罚不会对公司及液化公司生产经营产生实质性影响，不会 对公司经营业绩产生重大影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2024 ...

一、公司募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都燃气集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2302 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股 8,889 万股，每股面值 1.00 元，发行价 格为人民币 10.45 元/股，共募集资金人民币 928,900,500.00 元，扣除 1 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-040 成都燃气集团股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 首次公开发行股票募集资金投资项目"成都市绕城高速天然 气高压输储气管道建设项目"（以下简称"募集资金投资项目"）的 建设投资期拟延期两年至 2025 年 12 月末。 2023 年 12 月 22 日，成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成 都燃气"或"公司"）召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，审议通过了《关于募投项目"成都市绕城高速天然气高 压输储气管道建设项目"延期的议案》，同意将公司首次 ...

管理层变动 - 2023年12月22日公司第三届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任殷小军为总经理，青倩等6人为副总经理，郭诚为董事会秘书[1] - 高级管理人员任期至第三届董事会任期届满[1] 人员履历 - 殷小军自2021年12月起任总经理，2022年1月起任副董事长[5] - 青倩自2017年9月起任职工董事，2022年12月起任副总经理[6] - 冯玲自2016年6月起任财务总监、副总经理[8]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-035 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,404,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.3828 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股 份有限公司总部大楼 2 楼 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式 和网络 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募资9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] - 2023年1 - 6月募投项目投入3215.61万元，截至6月30日累计投入5.123279亿元[2] 项目进展 - 募投项目达到预定可使用状态时间由2023.12调整至2025.12[4] - 2022年至今项目累计完成72处关键节点施工，绕城项目全线管道已实施完毕[4] - 募投项目配套7座场站，正推动用地手续办理以加快建设[5] 项目延期 - 2023年12月22日审议通过募投项目延期议案[7][8] - 独立董事同意，保荐人认为符合规定[8][9] - 延期未改变实质内容及用途，不影响正常经营[6][9]

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月22日召开，采取现场与网络投票结合方式[8][10][11] - 股东大会通知提前15日公告，股权登记日为2023年12月18日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人8人，代表股份723,404,122股，占比81.3828%[12] - 现场出席股东5人，代表股份720,119,038股，占比81.0133%[12] - 网络投票股东3人，代表股份3,285,084股，占比0.3696%[12] 议案表决结果 - 《关于聘任2023年年报审计会计师事务所的议案》，同意723,404,122股，占比100%[17] - 《关于修订<公司章程>并办理章程备案的议案》，同意723,072,722股，占比99.9541%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意723,072,722股，占比99.9541%[22] 人员选举情况 - 王柄皓等5人当选非独立董事，得票占比99.6514% - 99.7712%[4][25][26][28][32][34] - 李华清等2人当选独立董事，得票占比99.7840%[40][42] - 霍志昌等3人当选监事会监事，得票占比99.7023% - 99.8220%[51][53][55]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-038 成都燃气集团股份有限公司 1 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第三届董事会董事长的议案》和《关于选举第三届董事会副董 事长的议案》，公司董事会同意选举王柄皓先生为公司第三届董事会 董事长，选举殷小军先生为公司第三届董事会副董事长，任期自董事 会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 1.王柄皓先生个人简历如下： 王柄皓先生，中共党员，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外 永久居留权，硕士研究生学历。王柄皓先生现任成都燃气集团股份有 限公司党委书记、董事、董事长，历任成都城建投资管理集团有限责 任公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团 本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委 员、书记、董事、董事长。王柄皓先生自 2022 年 12 月 22 日起，担 任公司董事长。 2.殷小军先生个人简历如下： 关于选举第三届董事会董事长与副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

人事任命 - 聘任殷小军为总经理，任期至第三届董事会任期届满[3] - 聘任青倩等6人为副总经理，任期至第三届董事会任期届满[4] - 聘任郭诚为董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[5] 项目进展 - 募投项目“成都市绕城高速天然气高压输储气管道建设项目”延期[6]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-037 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股份有限公司 207 会议室，以现场会议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面、电话、邮件等方式送达。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共 和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》 1 经审议，为提高议事效率，监事会同意豁免本次临时 ...