营业收入变化 - 本报告期营业收入16.75亿元，上年同期16.94亿元，同比减少1.13%[4] - 2025年第一季度营业总收入为16.75亿元，2024年同期为16.94亿元，同比下降1.12%[19] - 2025年第一季度营业收入14.96亿元，较2024年第一季度的15.41亿元下降2.8%[29] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，上年同期1.96亿元，同比减少8.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，上年同期1.91亿元，同比减少9.56%[4] - 2025年第一季度净利润为1.86亿元，2024年同期为1.99亿元，同比下降6.29%[20] - 2025年第一季度净利润1.68亿元，较2024年第一季度的1.91亿元下降12.27%[29] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，上年同期0.59亿元，同比增加207.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为207.67%，主要原因是本期开具应付票据较同期有所增加[8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，2024年同期为0.59亿元，同比增长207.64%[23] - 2025年第一季度经营活动产生现金流量净额203,729,504.53元，2024年为81,984,149.77元[32] 资产相关数据变化 - 本报告期末总资产84.77亿元，上年度末81.99亿元，同比增加3.39%[5] - 2025年3月31日货币资金为29.7570391664亿元，2024年12月31日为27.8189336954亿元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为3.9027408333亿元，2024年12月31日为4.10328亿元[14] - 2025年3月31日应收账款为1.8689703376亿元，2024年12月31日为0.9596804359亿元[14] - 2025年3月31日流动资产合计为39.6448351786亿元，2024年12月31日为36.606566076亿元[14] - 2025年3月31日非流动资产合计为45.12137571亿元，2024年12月31日为45.3818443016亿元[15] - 2025年3月31日资产总计为84.7662108886亿元，2024年12月31日为81.9884103776亿元[15] - 2025年3月31日公司资产总计76.37亿元，较2024年12月31日的73.78亿元增长3.51%[26][27][28] - 2025年3月31日流动资产合计35.27亿元，较2024年12月31日的32.42亿元增长8.79%[26] - 2025年3月31日非流动资产合计41.10亿元，较2024年12月31日的41.36亿元下降0.62%[26][27] 负债相关数据变化 - 2025年3月31日流动负债合计为31.4897663886亿元，2024年12月31日为30.5879146609亿元[15] - 2025年负债合计为33.44亿元，2024年为32.56亿元，同比增长2.71%[16] - 2025年租赁负债为60.08万元，2024年为37.71万元，同比增长59.33%[16] - 2025年递延收益为8840.43万元，2024年为8975.13万元，同比下降1.50%[16] - 2025年专项储备为7073.02万元，2024年为6844.94万元，同比增长3.33%[16] - 2025年3月31日流动负债合计28.28亿元，较2024年12月31日的27.35亿元增长3.4%[27] - 2025年3月31日非流动负债合计1.60亿元，较2024年12月31日的1.61亿元下降0.91%[27] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益48.56亿元，上年度末46.74亿元，同比增加3.89%[5] - 2025年所有者权益合计为51.33亿元，2024年为49.43亿元，同比增长3.84%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计617.05万元，其中非流动性资产处置损益9835.11元，计入当期损益的政府补助365.44万元，其他营业外收入和支出355.58万元[6][7] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数20204户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持股3.28亿股，持股比例36.9%[10] - 华润燃气投资（中国）有限公司持股2.88亿股，占比32.4%[11] - 港华燃气投资有限公司持股1.04亿股，占比11.7%[11] - 香港中央结算有限公司持股492.2486万股，占比0.55%[11] 基本每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益为0.20元/股，2024年同期为0.22元/股，同比下降9.09%[20] 投资活动现金流量相关变化 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为5.36亿元，2024年同期为4.67亿元，同比增长14.87%[23] - 2025年投资活动现金流出小计4.39亿元，投资活动产生的现金流量净额0.98亿元[24] - 2025年第一季度收回投资收到现金412,460,000.00元，2024年为102,032,333.33元[32] - 2025年第一季度收到其他与投资活动有关现金50,000,000.00元，2024年为350,000,000.00元[32] - 2025年第一季度投资活动产生现金流量净额52,410,313.85元，2024年为124,298,975.84元[32] 筹资活动现金流量相关变化 - 2025年筹资活动现金流出小计50.19万元，筹资活动产生的现金流量净额 -50.19万元[24] - 2025年第一季度筹资活动产生现金流量净额 -501,881.28元，2024年为 -510,818.13元[33] 现金及现金等价物相关变化 - 2025年现金及现金等价物净增加额2.78亿元，期末现金及现金等价物余额5.60亿元[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额255,637,937.10元，2024年为205,772,307.48元[33] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额376,227,552.00元，2024年为449,627,872.56元[33] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为167,694,050.90元，2024年为191,156,224.32元[30] 销售及其他经营现金收入变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金1,573,140,939.94元，2024年为1,701,479,837.16元[32] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关现金6,842,808.27元，2024年为47,748,964.77元[32]

一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届监事会第七次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 8 日以书 面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司 监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2025-012 成都燃气集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 监事会严格按照中国证券监督 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.55元 同比下降6.78% 与2022年持平 [1] - 每股净资产5.26元 同比增长5.41% 连续三年保持增长 [1] - 每股未分配利润2.16元 同比增长8.54% 增速较上年提升 [1] - 营业收入52.74亿元 同比增长1.95% 增速较2023年放缓 [1] - 净利润4.89亿元 同比下降7.03% 较2022年下降0.61% [1] - 净资产收益率数据缺失 上年同期为12.41% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股合计持股比例82.66% 较上期增加87.63万股 [1] - 香港中央结算有限公司增持220万股至376.05万股 持股比例0.42% [2] - 两名自然人股东新进前十大 李少思持股162.16万股 杨益涛持股145.6万股 [2] - 东吴人寿保险股份有限公司和张玉成全数退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟实施10派3元(含税)现金分红方案 [3]

文章核心观点 3月25日晚间成都燃气宣布董秘郭诚因工作调整辞职并继续任副总经理，董事会同意聘任杨剑峰为新任董秘，公司自2019年12月上市后已三度更换董秘 [1][2] 董秘更换情况 - 2021年10月时任董秘熊莉娜以“工作变动”为由辞职，不再担任公司任何职务，职工董事、工会主席青倩短暂代行董秘职责 [2] - 2022年1月青倩转正为董秘，12月初以“工作调整”为由辞职，公司聘任郭诚为董秘 [2] - 2024年3月25日晚间郭诚因工作调整申请辞去董秘职务，继续担任副总经理，公司聘任杨剑峰为新任董秘 [1] 新任董秘情况 - 杨剑峰出生于1974年8月，历任成都市煤气总公司管网所会计等多个职务，具备履行上市公司董秘职责的专业知识、工作经验和管理能力，已通过董秘任职培训，任职资格经上交所审核无异议 [1] - 成都燃气持有空港燃气45%股权，去年5月杨剑峰曾作为空港燃气负责人签下燃气服务承诺书，空港燃气曾收到燃气费用疑问、办事效率问题等投诉，公司回应和解决问题较积极 [1] 董秘选任规则 - 据招股书公司当时董秘由控股股东成都城投集团推荐后董事会选任 [2]

人事变动 - 郭诚因工作调整辞去董事会秘书职务，继续任副总经理[2] - 第三届董事会第十二次会议审议通过聘任杨剑峰为董事会秘书[2] - 杨剑峰任期至第三届董事会任期届满[2] 人员信息 - 杨剑峰1974年8月出生，大学本科学历[7] - 杨剑峰历任成都市煤气总公司管网所会计等职务[7]

会议信息 - 成都燃气第三届董事会第十二次会议于2025年3月25日通讯召开，12位董事全部参会[2] 人事任免 - 董事会同意聘任杨剑峰为公司董事会秘书，任期至第三届董事会任期届满[3] - 董事会同意杨剑峰兼任公司首席合规官，任期至第三届董事会任期届满[5] 议案表决 - 《关于聘任董事会秘书的议案》12票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于高级管理人员兼任首席合规官的议案》12票同意，0票反对，0票弃权[5]

资金管理 - 公司可使用不超4.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年12月20日续存4.1亿元结构性存款，预期收益率1.05%-2.40%[3] - 2025年3月20日4.1亿元结构性存款到期获利息246万元[3] - 2025年3月20日以3.9亿元闲置募集资金进行结构性存款[4] 产品信息 - 本次结构性存款收益区间1.05%-2.30%，期限92天，6月20日到期[5] 其他情况 - 公司与成都银行无关联关系[5] - 闲置资金现金管理不影响日常经营可获回报[6] - 公司将加强投资风险控制和监督[7] - 截至公告日，结构性存款未到期余额3.9亿元[8]

会议情况 - 成都燃气第三届董事会第十一次会议于2025年2月12日通讯召开[2] - 应参会董事12人，实际参会12人[2] - 同意豁免本次临时董事会会议提前五日通知义务[3] 组织架构 - 组织架构由15个部室、4个分公司优化为16个部室、4个分公司[4] 人员选举 - 选举邵晓峰为第三届董事会战略委员会委员至任期届满[4] 议案表决 - 三项议案表决均12票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

营业收入与利润 - 公司2024年营业总收入为524,326.39万元，同比增长1.36%[3] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为48,512.40万元，同比下降7.79%[3] - 公司2024年营业利润为58,297.33万元，同比下降6.85%[3] - 公司2024年利润总额为60,327.44万元，同比下降6.66%[5] 天然气销售 - 公司2024年天然气销售量为18.03亿立方米，同比增长6.36%[5] - 公司2024年天然气销售收入为448,679.64万元，同比增长3.29%[5] 财务指标 - 公司2024年加权平均净资产收益率为10.68%，同比下降1.73个百分点[3] - 公司2024年总资产为834,435.57万元，同比增长2.91%[3] - 公司2024年归属于上市公司股东的所有者权益为467,002.80万元，同比增长5.37%[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人143人[4] - 出席股东持表决权股份724,645,491股，占比81.5225%[4] - 11位董事、5位监事全部出席会议[9] 议案投票情况 - 补选非独立董事议案，A股同意票723,542,591，占99.8478%[10] - 5%以下股东对补选议案同意票3,438,553，占75.7148%[13]