证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-027 成都燃气集团股份有限公司 关于非职工监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届监事会任期已于 2023 年 9 月 25 日届满，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《成都燃气集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性 公告》（公告编号：2023-020）。根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举工作。 公司第二届监事会由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名，职工 代表监事 2 名。公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人的议 案》，同意选举霍志昌先生、赵青海先生、黎小双先生为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人（ ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《成都燃气集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为成都燃气 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关 事项发表如下意见： 一、《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的议案》之独立意见 经审议，我们认为： 本次董事会关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的提名、决策及相关 程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，程序合法 有效。经审核第三届董事会非职工代表董事候选人的个人履历等相关材料，未发 现存在有《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》 规定的不得担任公司董事职务的情形，亦不存在被 中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入的情形。第 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人吴家正，已充分了解并同意由提名人华润燃气投资 (中 国) 有限公司提名为成都燃气股份有限公司（以下简称"该公 司"）第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得证券交易所认可的 相关培训证明材料，本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易 所举办的独立董事履职学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-024 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主 持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于换届选举董事会非职工代表董事候选人的 议案》 1 公司第二届董事会任期届满，根据《公司章程》及 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-025 成都燃气集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面、电话、 邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本 次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）和《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于换届选举监事会非职工代表监事候选人 的议案》 公司第二届监事会任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监 事会同意选举霍志昌先生、赵青海先生、黎 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人华润燃气投资(中国)有限公司,现提名李建勋为 成都燃气集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职 多等情况。被提名人已书面同意出任成都燃气集团股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与成都燃 气集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验,已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: 腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定; (五) 中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的 规定: (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关 于 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-029 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 22 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) ...

公司基本信息 - 公司于2019年12月17日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为人民币88,889万元[12] - 公司股份总数为888,890,000股，均为人民币普通股[21] 股权结构 - 成都城建持股41%，华润燃气持股36%，港华燃气持股13%，成都城市燃气工会持股10%[20] - 2018年1月工会代持股份还原至自然人股东[20] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，上市前已发行股份上市1年内不得转让[28] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 合规管理 - 党委推动合规落实，董事会批准方案、任免首席合规官[41][43] - 经理层拟订方案并实施，设合规委员会和首席合规官[43][44] 股东大会 - 每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[63] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[65] - 普通决议需过半数表决权通过，特别决议需三分之二以上[87] 董事会 - 由十三名董事组成，其中独立董事五名，职工代表董事一名[119] - 每年至少召开两次会议，十日前书面通知[128] 监事会 - 由5名监事组成，其中2名职工代表监事[150] - 每6个月至少召开一次会议[151] 财务与分红 - 会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[157] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[158] - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[164]

成都燃气集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李华清,已充分了解并同意由提名人成都城建投资管理 集团有限责任公司提名为成都燃气股份有限公司(以下简称"该 公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性 | 文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独 | | --- | | 立董事职责所必需的工作经验。本人尚未取得证券交易所认可的 | | 相关培训证明材料,本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易 | | 所举办的独立董事履职学习。 | | 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: | | (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; | | (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 | | 规定; | | (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 | | 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 | | 条件的相关规定; | | (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

会议与公告 - 2023年12月6日召开第二届董事会第二十五次会议[2] - 2023年12月7日发布相关公告[4] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》等议案[2] - 修订《公司章程》等需提交股东大会审议[3] 董事规定 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 董事会独立董事应占三分之一以上[8] - 兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[8] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其配偶不得任独立董事[9] - 独立董事任期与其他董事相同，连任不超六年[8][9] 独立董事管理 - 连续三次未亲自出席董事会会议，提请撤换[8] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，提议解除职务[9] - 可行使独立聘请中介机构调查等特别职权[9] - 每年自查独立性并提交董事会[9] - 董事会每年评估并与年报同时披露[9] - 担任需有五年以上相关工作经验[8] 独立董事职权行使 - 特定关联交易需独立董事认可后提交董事会[10] - 行使部分职权应经全体独立董事过半数同意[10] - 对提名任免等事项发表独立意见[10] - 特定借款或资金往来需发表意见[10]