证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-028 成都燃气集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分公司治理制度 并办理章程备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 除附表列示修改条款外，《公司章程》的其他条款不变，条款序 号相应调整。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理章程备案的议案》《关于修订＜独立董 事工作制度＞的议案》《关于修订专门委员会议事规则的议案》，同意 公司根据《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会 令第 220 号）、成都市国有资产监督管理委员会《关于进一步规范依 法合规管理有关内容入公司章程的通知》的相关规定及要求，结合公 司实际情况，对《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中涉及"独立董事"和"合规管 ...

成都燃气集团股份有限公司 独立董事工作制度 成都燃气集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的重要作用，同时规范独立董事行为，公司根 据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"和《成都燃气集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 ...

第一章 总则 成都燃气集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 成都燃气集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《成 都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事， 经理人员是指总经理、党委书记、党委副书记、纪委书记、副总经理、总工程师、 工会主席、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设召集 ...

财务表现 - 经营活动产生的现金流量净额变动较大，同比增长64.12%，主要系应付票据和合同负债较去年同期有所增加 [1] - 公司营业收入较上年同期增长16.59%，主要由于供气范围内商业用户、工业用户及转供用户销气量较去年同期有所增长 [2] 业务发展 - 综合服务业务规模达1.60亿元，通过拓展业务类型如燃热厨电业务、安居业务、暖居业务等实现增长 [1] - 公司持续推动LNG、充电桩、氢能等在交通领域的应用，加快构建绿色出行交通体系 [2] - 公司与重庆燃气合资设立特种设备检测公司，注册资本1000万元，双方各出资500万元，股权比例为50%:50% [2] 战略布局 - 公司着力拓展市场，大力发展综合服务业务 [1] - 在巩固现有经营区域的基础上，不断拓展竞争区域，做好分布式能源、节能改造、合同能源管理业务 [2] - 公司围绕成都周边物流运输市场的用气需求布局车用能源站，开拓交通能源市场，谋划现有场站转型 [2] 公司治理 - 公司高管执行任期制和契约化考核，考核结果与薪酬挂钩 [2] 市场表现 - 公司近期股价走势与燃气行业平均走势总体趋于一致，未出现显著异常波动情形 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入996,588,333.47元，同比增长16.59%；年初至报告期末营业收入3,704,113,352.26元，同比增长8.35%[4] - 2023年前三季度公司营业收入33.05亿元，较2022年同期的30.47亿元增长8.45%[41] - 年初至报告期末营业总收入37.04亿元，同比增加2.85亿元，增幅8.35%[48] - 2023年前三季度营业总收入37.04亿美元，较2022年同期的34.19亿美元增长8.34%[53] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润99,959,872.57元，同比下降0.53%；年初至报告期末为438,554,814.98元，同比增长2.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润94,410,745.76元，同比增长6.05%；年初至报告期末为421,084,083.95元，同比增长8.25%[4] - 2023年前三季度净利润为454741690.99元，2022年同期为437330846.42元[33] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润4.39亿元，同比增加0.12亿元，增幅2.84%[48] - 2023年前三季度净利润为4.43亿元，2022年同期为3.74亿元[64] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23,086户[9] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持股328,000,000股，持股比例36.90%；华润燃气投资（中国）有限公司持股288,000,000股，持股比例32.40%；港华燃气投资有限公司持股104,000,000股，持股比例11.70%[9] - 香港中央结算有限公司等前10名股东持股数量分别为4444416股、3174600股等[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1,108,885,199.07元，同比增长64.12%[20] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为64.12%，主要系应付票据和合同负债较去年同期有所增加[22] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4488457782.92元，2022年同期为4029113691.50元[35] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为4545547924.91元，2022年同期为4085052024.84元[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额11.09亿美元，较2022年的6.76亿美元增长64.79%[58] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-7.06亿美元，较2022年的-2.80亿美元亏损扩大152.01%[58] - 2023年筹资活动现金流出小计2900.69万美元，较2022年的2829.70万美元增长2.49%[58] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.17亿元，2022年同期为5.75亿元[66] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.25亿元，2022年同期为 - 3.42亿元[66] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.70亿元，2022年同期为 - 2.70亿元[67] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.04亿元，2022年同期为34.65亿元[66] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为6.44亿元，2022年同期为6.00亿元[66] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，年初至报告期末为0.49元/股，同比增长2.84%[20] - 2023年前三季度基本每股收益为0.49元/股，2022年同期为0.48元/股[34] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2022年同期均为0.42元/股[44] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.33%，较上期减少0.16个百分点；年初至报告期末为10.24%，较上期减少0.33个百分点[20] 资产情况 - 本报告期末总资产7,923,377,635.38元，较上年度末增长10.06%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,342,115,509.73元，较上年度末增长4.56%[20] - 2023年9月30日流动负债合计3083350450.47元，2022年同期为2540754291.44元[29] - 2023年9月30日非流动负债合计234541940.47元，2022年同期为241744271.26元[29] - 2023年9月30日负债合计3317892390.94元，2022年同期为2782498562.70元[29] - 2023年前三季度公司资产总计71.19亿元，较2022年同期的64.48亿元增长10.40%[40] - 2023年前三季度公司负债合计30.01亿元，较2022年同期的25.19亿元增长19.14%[40] - 2023年前三季度公司所有者权益合计41.18亿元，较2022年同期的39.29亿元增长4.79%[41] - 2023年资产总计79.23亿美元，较2022年的71.99亿美元增长9.92%[50] - 2023年应付票据2.15亿美元，较2022年的0.92亿美元增长133.63%[50] - 2023年合同负债11.12亿美元，较2022年的7.64亿美元增长45.55%[50] - 2023年长期股权投资4.54亿美元，较2022年的4.22亿美元增长7.49%[50] - 2023年固定资产30.15亿美元，较2022年的29.15亿美元增长3.43%[50] - 2023年9月30日流动资产合计29.07亿元，2022年12月31日为22.95亿元[59] - 2023年9月30日非流动资产中固定资产为24.38亿元，2022年12月31日为23.24亿元[59] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润为516121265.81元，2022年同期为472429663.94元[33] - 2023年第三季度营业利润为4.96亿元，2022年同期为4.22亿元[64] 资产处置收益情况 - 2023年第三季度资产处置收益为1.13万元，2022年同期为 - 11.08万元[64] 业务规模及合作情况 - 年初至报告期末公司天然气各类用户数达344万户，销气量13.28亿立方米，同比增加0.50亿立方米，增幅3.89%[48] - 年初至报告期末综合服务业务规模1.60亿元[48] - 2023年8月公司拟与重庆燃气合资设立特种设备检测公司，注册资本1000万元，双方各出资500万元，股权比例50%:50%[48] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本32.51亿美元，较2022年同期的29.98亿美元增长8.43%[53]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-023 成都燃气集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 投资者提问预征集：投资者可于 2023 年 11 月 6 日(星期一)至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱(cdgasdb@cdgas.com)进行提问。 一、说明会类型 公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了公司《2023 年第三季度报告》及相关公告。为增强与投资者 的交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）13:00-14:00 以网络互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会，在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行解答。 二、说明会召开的时间、地点 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）13:0 ...

第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司 证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-022 成都燃气第二届监事会第十七次会议决议。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、电 话、邮件等方式送达。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名， 本次会议由监事会主席霍志昌先生主持。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》、《成都燃气集团股份有限公司章程》和 《成都燃气集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》， 真实、准确、完整地反映了公司 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-021 成都燃气集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司依据相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定 编制的《2023 年第三季度报告》，报告内容公允地反映了公司 2023 年 7-9 月的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第二届董事会第二十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面、 电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主 持，本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《成都燃气 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-020 成都燃气集团股份有限公司 2023 年 9 月 23 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影 响。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息 披露义务。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会原定于 2023 年 9 月 25 日任期届满。鉴于公司第三届董事会及 第三届监事会换届选举工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监 事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期进 行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成 员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按 照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。 1 ...

公司基本信息 - 公司名称为成都燃气集团股份有限公司[1] - 公司简称为成都燃气[1] - 公司法定代表人为王柄皓[9] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票代码为603053[9] 2023年上半年财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为2,707,525,018.79元，同比增长5.60%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为338,594,942.42元，同比增长3.88%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为626,617,586.17元，同比增长36.82%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.38092元，同比增长3.88%[10] 天然气行业发展 - 天然气勘探开发力度不断提升，新增储量产量维持高位，行业发展总体向好，国产气连续6年年增产超百亿立方米[13] - 2023年上半年全国天然气表观消费量为1,949亿立方米，同比增长7.68%[13] - 天然气被认为是我国能源结构调整的桥梁和低碳转型的主力军，具备显著的增长潜力[14] - 《成都市“十四五”能源发展规划》提出稳步扩大天然气产量，支持地方国有公司参与天府气田开发建设，到“十四五”末天然气消费比重在18%左右[15] 公司主营业务 - 公司主营业务为城市燃气输配、销售和工程施工等业务[17] - 公司通过从上游天然气生产单位采购气源后，向终端用户销售[18] - 公司开展天然气安装工程服务的对象包括民用户、非居民用户及改造用户[19] - 公司提供厨电燃热、安居和保险代理等综合服务业务[20] - 公司积极探索和拓展综合能源业务，为客户提供定制化能源服务[21] 公司财务状况 - 公司上半年天然气销售量为9.79亿立方米，同比增长2.27%[34] - 公司上半年营业总收入为270,752.50万元，同比增长5.60%[34] - 公司上半年净利润为33,859.49万元，同比增长3.88%[34] - 公司各类天然气用户数达到341.85万户，报告期内共计发展居民客户3.60万户、非居客户422户[35] 公司发展战略 - 公司正在筹备华神制药和环球洲际酒店洗衣房项目[39] - 公司实施加气站标准化、去行政化管理，推动公司下属4个加气站同用一套管理体系[40] 公司风险提示 - 公司面临着市场化改革加速的关键时期，外部环境风险增大[60] - 传统主业受到较大冲击，竞争压力加大[61] - 公司天然气价格受多种因素影响，存在价格风险[63] - 公司存在安全生产风险，需注意设施泄漏引发的事故[65] - 公司固定资产折旧风险较大，建设项目盈利能力需关注[66] 公司社会责任 - 公司积极开展节能降耗行动，推动绿色文化氛围[72] - 公司稳步推进碳中和业务，累计出售碳减排量29,921吨[73] - 公司承诺事项履行情况良好，未出现未能及时履行的情况[75] - 公司在环境保护和社会责任方面取得积极成果，值得肯定[72]