会议情况 - 成都燃气第三届监事会第二次会议于2024年4月19日召开，4名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决4票同意待股东大会审议[4][9][10][14] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案表决4票同意[11][13] - 关联交易议案表决3 - 4票同意待股东大会审议[14][15][16] 人员补选 - 公司监事会同意补选白宏磊为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[6]

关联交易金额 - 2023年与城投集团所属关联企业实际交易1775.87万元，预计4343.21万元[5] - 2023年与华润燃气所属关联企业实际交易14357.48万元，预计27919.89万元[7] - 2023年与港华燃气所属关联企业实际交易1719.43万元，预计2342.91万元[8] - 2023年与成都千嘉科技实际交易3930.41万元，预计5595.71万元[11] - 2023年与其他关联方实际交易1397.28万元，预计1515.43万元[12] - 2024年与城投集团所属关联企业预计交易7304.04万元[13] - 2024年与华润燃气所属关联企业预计交易35187.26万元[15] - 2024年与港华燃气所属其他关联企业预计日常关联交易金额为2455.00万元，2023年实际数为1719.43万元[18][19] - 2024年与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为4440.15万元，2023年实际数为3930.41万元[19][20] - 2024年与四川联发等关联方预计日常关联交易金额为1452.15万元，2023年实际数为1397.28万元[20][23] 2024年业务预计变化 - 2024年预计向城投集团所属关联方销售商品2624.54万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年预计向城投集团所属关联方提供天然气安装改造服务2675.58万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年预计接受城投集团所属关联方提供劳务1760.50万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年采购商品预计金额19279.96万元，2023年实际数为2904.08万元，因新增气源采购[16] - 2024年向关联方销售商品（成都城建投资管理集团）预计金额1471.59万元，2023年实际数为48.19万元，加臭剂等销售业务增加[16] - 2024年向关联方提供劳务（成都城建投资管理集团）预计金额357.17万元，2023年实际数为110.39万元，增加技术服务业务[16] - 2024年向关联方销售商品（港华燃气所属其他关联企业）预计金额405.00万元，2023年实际数为286.51万元[18] - 2024年向关联方采购商品（港华燃气所属其他关联企业）预计金额2009.00万元，2023年实际数为1390.59万元，燃气采购等业务增加[18] - 2024年向关联方销售商品及劳务（成都千嘉科技股份有限公司）预计金额90.47万元，2023年实际数为116.63万元，信息服务等业务减少[20] 公司股权与资本 - 四川联发天然气有限责任公司注册资本5000万元人民币[30] - 成都荣和天然气有限责任公司注册资本2000万元人民币[32] - 成都世纪源通燃气有限责任公司注册资本2000万元人民币[32] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持有公司36.90%股份，为控股股东[33] - 华润燃气投资（中国）有限公司持有公司32.40%股份，为第二大股东[34] - 港华燃气投资有限公司持有公司11.70%股份，为第三大股东[34] 关联交易原则与影响 - 公司与关联方交易定价按国家政策和价格主管部门规定执行，遵循公平合理原则[36] - 公司与关联方交易可降低运营和采购成本，利于经营业绩稳定增长[38] - 关联交易不会损害公司和股东利益，不影响公司财务和独立性[38] 备案与涉及企业 - 备案文件包括董事会、监事会及独立董事专门会议决议[39] - 涉及重庆皓蓉置业发展有限公司等众多成都城投相关企业[42] - 华润燃气投资（中国）有限公司所属关联企业包含邯郸华润燃气有限公司等众多公司[43] - 涉及禹城华润燃气有限公司、安阳华润燃气有限公司等众多华润系及其他燃气相关公司[45] - 文档列出众多华润燃气相关公司，如汕头市华润新奥燃气有限公司等[46] - 文档还包含港华燃气投资有限公司所属关联企业，如岳池港华燃气有限公司等[48] - 展示其他关联方交易公司明细，有成都千嘉科技有限公司等[49]

公司经营概况 - 公司城市燃气运营业务覆盖大成都范围，经营面积超过2000平方公里，主要集中在成都市绕城区域内及周边区域 [1] - 居民用户用气量占比约70%，非居民用户以商业用户为主 [1] 气源与供应 - 公司气源主要来自中石油西南油气田分公司和中石化西南油气分公司 [2] - 绕城项目的建设旨在保证成都市天然气供应稳定，并提升储气调峰能力 [2] 财务与分红 - 公司近两年现金分红占归母净利润比例分别为54.56%和54.25%，分红水平相对稳定 [2] 收并购与扩展 - 公司未来投资发展空间较大，将持续跟进优质投资标的，通过收购推动项目落地 [1] - 并购新公司能加快一体化建设和区域间管网互联互通，提升整体营运能力 [2] 市场与政策 - 成都市顺价机制运行顺畅，居民用气无须听证，非居民用气价格每年调整两次 [2] - 接驳业务受房地产市场影响较大，与房地产开发情况呈正相关 [2] 未来计划 - 公司尚未开展股权激励，未来将根据发展需要制定合理的激励计划 [2]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-002 成都燃气集团股份有限公司 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司成都 液化天然气有限公司 (以下简称"液化公司")于2024年1月25日收到 成都市生态环境局下发的行政处罚决定书(成环罚字〔2023〕LQY127） 号，现将相关情况公告如下： 一、行政处罚情况 成都市生态环境局对液化公司的"四川轮胎橡胶（集团）股份有 有限公司天然气分布式能源项目"进行执法检查，发现液化公司在该 项目中存在排放水污染物的行为。依据《中华人民共和国环境保护法》 第四十二条第四款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的 规定，成都市生态环境局对液化公司罚款人民币 177,100.00 元。 1 本次处罚不会对公司及液化公司生产经营产生实质性影响，不会 对公司经营业绩产生重大影响。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 成都燃气集团股份有限公司董事会 2024 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募集资金9.289005亿元，净额9.059661亿元[2][3] - 截至2023年6月30日，项目累计使用募集资金5.123279亿元，结余3.936382亿元[4] 项目进展 - 2021年项目达到预定可使用状态时间由2021年12月延期至2023年12月[5][6] - 本次项目达到预定可使用状态时间由2023.12调整为2025.12[6] - 2022年至今项目累计完成72处关键节点施工，全线管道已贯通[6] 项目情况 - 项目配套场站建设用地需按规定办理用地手续，正与政府沟通[7][8] 决策情况 - 第三届董事会和监事会审议通过项目延期议案[2][10] - 独立董事同意项目延期，认为符合法规和公司利益[10][11] - 保荐人对项目延期事项无异议[12]

管理层变动 - 2023年12月22日公司第三届董事会第一次会议通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任殷小军为总经理，青倩等6人为副总经理，郭诚为董事会秘书[1] - 高级管理人员任期至第三届董事会任期届满[1] 人员履历 - 殷小军自2021年12月起任总经理，2022年1月起任副董事长[5] - 青倩自2017年9月起任职工董事，2022年12月起任副总经理[6] - 冯玲自2016年6月起任财务总监、副总经理[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募资9.289005亿元，净额9.059661亿元[1] - 2023年1 - 6月募投项目投入3215.61万元，截至6月30日累计投入5.123279亿元[2] 项目进展 - 募投项目达到预定可使用状态时间由2023.12调整至2025.12[4] - 2022年至今项目累计完成72处关键节点施工，绕城项目全线管道已实施完毕[4] - 募投项目配套7座场站，正推动用地手续办理以加快建设[5] 项目延期 - 2023年12月22日审议通过募投项目延期议案[7][8] - 独立董事同意，保荐人认为符合规定[8][9] - 延期未改变实质内容及用途，不影响正常经营[6][9]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2023-035 成都燃气集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 723,404,122 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.3828 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路 19 号成都燃气集团股 份有限公司总部大楼 2 楼 201 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式 和网络 ...

股东大会信息 - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年12月22日召开，采取现场与网络投票结合方式[8][10][11] - 股东大会通知提前15日公告，股权登记日为2023年12月18日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人8人，代表股份723,404,122股，占比81.3828%[12] - 现场出席股东5人，代表股份720,119,038股，占比81.0133%[12] - 网络投票股东3人，代表股份3,285,084股，占比0.3696%[12] 议案表决结果 - 《关于聘任2023年年报审计会计师事务所的议案》，同意723,404,122股，占比100%[17] - 《关于修订<公司章程>并办理章程备案的议案》，同意723,072,722股，占比99.9541%[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意723,072,722股，占比99.9541%[22] 人员选举情况 - 王柄皓等5人当选非独立董事，得票占比99.6514% - 99.7712%[4][25][26][28][32][34] - 李华清等2人当选独立董事，得票占比99.7840%[40][42] - 霍志昌等3人当选监事会监事，得票占比99.7023% - 99.8220%[51][53][55]

管理层变动 - 2023年12月22日公司选举王柄皓为第三届董事会董事长[1] - 2023年12月22日公司选举殷小军为第三届董事会副董事长[1] - 王柄皓自2022年12月22日起担任公司董事长[1] - 殷小军自2021年12月起担任公司总经理[3] - 殷小军自2022年1月起担任公司副董事长[3]