会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年7月5日召开[2] 议案审议 - 多项激励计划相关议案获通过，待股东大会审议[3][5] - 核实激励对象名单议案获通过[6] - 因部分情况将回购注销175,000股限制性股票[7]

投票征集 - 征集投票权时间为2024年7月17 - 18日[2][11] - 征集对象为7月15日登记在册股东[10] 股东大会 - 现场会议7月22日14:30，网络投票7月22日[6] - 审议2024年限制性股票激励计划等议案[7][21] 独立董事 - 王瑞未持股，对表决事项同意[3][5] - 认为激励计划有利，同意实施提交审议[8] 委托投票 - 送达地址为嘉兴秀洲王店镇梅北路113号[15] - 授权期限至2024年第一次临时股东大会结束[21]

蔬天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809 1000 传真:(86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料集团股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格 并回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致:浙江台华新材料集团股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受浙江台华新材料集团股 份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下称"《管理办法》")等有 关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材料股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划(草案)》(以下称"《激励计划》")的相关规定,就公司 2021 年限制性股票激励计划(以下称"激励计划"或"本次激励计划")调整限制性 股票回购价格(以下称"本次调整回购价格")并回购注销部分限制性股票(以 下称"本次回购注销" ...

业绩数据 - 2023年营业收入为5,093,851,969.25元，2022年为4,008,564,034.27元，2021年为4,256,569,826.64元[6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为449,114,463.79元，2022年为268,678,892.87元，2021年为463,708,384.73元[6] - 2023年基本每股收益为0.50元/股，2022年为0.31元/股，2021年为0.55元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率为10.53%，2022年为7.03%，2021年为14.16%[6] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授予5,056,042股，占2024年6月30日股本总额0.57%[2] - 首次授予4,840,000股，占激励计划拟授予总数95.73%，约占股本总额0.54%[2] - 预留授予216,042股，占激励计划拟授予总数4.27%，约占股本总额0.02%[2] - 截至激励计划草案公告日，全部在有效期内激励计划涉及标的股票7,900,336股，占2024年6月30日股本总额0.89%[11] - 首次授予激励对象32人，占2023年末公司全部职工人数0.56%[13] - 核心骨干27人获授3,600,000股，占授予限制性股票总数71.20%[14] - 首次授予的限制性股票授予价格为每股5.27元[16] - 激励计划草案公布前1个交易日公司股票交易均价为每股9.91元，其50%为每股4.96元[17] - 激励计划草案公布前20个交易日公司股票交易均价为每股10.54元，其50%为每股5.27元[17] - 首次授予的限制性股票限售期为12个月、24个月、36个月[19] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例分别为33%、33%、34%[20] - 2024 - 2026年分年度业绩考核，2024年净利润增长率不低于20%或营收增长率不低于15%[24] - 2025年净利润增长率不低于40%或营收增长率不低于25%[24] - 2026年净利润增长率不低于60%或营收增长率不低于35%[24] - 激励对象绩效考核分四档，优秀、良好、合格、不合格解除限售系数分别为100%、80%、60%、0[27] - 激励计划有效期最长不超过48个月[31] - 预计摊销总费用为2294.16万元，2024 - 2027年分别为697.81万元、1017.08万元、449.27万元、130.00万元[60] 公司治理 - 公司本届董事会由9名董事构成，监事会由3名监事构成，现任高级管理人员7人[4] - 公司2021年限制性股票激励计划尚在有效期内[8] 规则限制 - 公司在特定期间不得授予限制性股票，高级管理人员减持后6个月内不得授予[33] - 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[34] - 高级管理人员短线交易所得收益归公司所有，董事会收回[34] 流程规定 - 激励计划草案公示期不少于10天，股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[40] - 股东大会审议股权激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[41] - 公司与激励对象签署《限制性股票授予协议书》约定权利义务[42] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，否则需披露原因并终止实施，三个月内不得再次审议和披露[43] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超期未明确则失效[44] - 公司在股东大会审议前变更激励计划需经董事会审议通过，审议通过后变更需股东大会决定，且不得导致提前解除限售和降低授予价格（特定情况除外）[47][55] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需经董事会审议通过，审议通过后终止需股东大会审议并披露[48]

限制性股票回购 - 拟回购注销175,000股，首次授予120,000股，预留授予55,000股[2][10] - 首次授予回购价2.75元/股，预留授予6.11元/股[2][14] - 2022 - 2024年多次回购注销未解除限售股票[6][7][9] 激励计划调整 - 2022年、2024年多次调整激励计划回购及授予价格[6][8][14] 激励计划登记 - 2021年完成首次授予登记，2022年完成预留部分授予登记[4][7] 权益分派 - 2023年年度权益分派，每10股派现金红利1.60元（含税）[13] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数变为890,292,393股[15][17] 相关审批 - 薪酬与考核委员会、监事会同意回购注销事项[19][20]

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-053 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列 席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江 台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2024-055）。 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月22日14点30分在浙江嘉兴召开[2] - 网络投票7月22日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[3] 议案相关 - 会议审议5项关于激励计划、回购注销等议案[4] - 各议案7月6日刊载于指定报刊及网站[5] 其他信息 - A股代码603055，股权登记日7月15日[10] - 会议登记时间为7月19日[10]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量总额为5,056,042股，占2024年6月30日股本总额0.57%[9][38] - 首次授予限制性股票总数为4,840,000股，占拟授予总数95.73%，约占股本总额0.54%[9][38] - 预留授予限制性股票总数为216,042股，占拟授予总数4.27%，约占股本总额0.02%[10][38] 激励对象 - 首次授予的激励对象共计32人[10][33] - 副总经理高玲等5人获授一定数量限制性股票[39] 价格与期限 - 首次授予的限制性股票的授予价格为5.27元/股[10][54] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][43] 限售与解除限售 - 首次授予的限制性股票限售期为12、24、36个月，2024年授予的预留部分同，2025年授予的为12、24个月[11][46][47] - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，每期解除限售比例分别为33%、33%、34%，2024年授予的预留部分同，2025年授予的为50%、50%[12][48][49] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票2024 - 2026年净利润或营收有不同增长率要求[14][64] - 若预留部分限制性股票于2024年授予，各解除限售期业绩考核条件与首次授予一致[65] - 若预留部分限制性股票于2025年授予，2025 - 2026年净利润或营收有不同增长率要求[65] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为484万股，预计摊销总费用为2294.16万元[90] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为697.81、1017.08、449.27、130.00万元[90] 审议与流程 - 股权激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[93] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，否则需披露原因并终止计划[95] 调整规则 - 限制性股票授予数量和价格在资本公积转增股本等情况有不同调整公式[72][76] 其他规定 - 激励对象绩效考核结果分四档，解除限售系数不同[67] - 公司层面或个人层面考核不达标，对应限制性股票由公司按规定价格回购注销[66][67]

浙江台华新材料集团股份有限公司监事会 3、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为 其贷款提供担保。 4、公司实施本激励计划将有利于进一步健全公司中长期激励约束机制，实 现对公司（含各级控股子公司）高级管理人员及核心骨干员工的激励与约束，使 其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其 积极性和创造性，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、监事会对《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的核查意见 1、《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）旨在保证本激励计划的顺利实 施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 关于第五届监事会第六次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管 ...

业绩目标 - 2024年度净利润增长率不低于20%或营收增长率不低于15%[7] - 2025年度净利润增长率不低于40%或营收增长率不低于25%[7] - 2026年度净利润增长率不低于60%或营收增长率不低于35%[7] 激励计划 - 激励计划适用于高级管理人员及核心骨干员工[4] - 激励对象考核分四档，解除限售系数不同[10] - 激励计划实施期间每年考核一次[11,12] 考核流程 - 考核结束后五个工作日内通知结果[14] - 对结果有异议可在五个工作日内申诉[14] - 考核结果保存至少五年，超期统一销毁[16]