上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海紫燕食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件（以下简称 "法律、法规"）及《上海紫燕食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派本所律师对公司提供的与本次股东大 会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所律师对公司提供的有关文件进行 核查和验证的过程中，本所假设 ...

5、本次授予的授予日符合《管理办法》和公司本次激励计划有关授予日的 上海紫燕食品股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的核 查意见 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、 法规及《公司章程》《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"） 的有关规定, 对公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项进行了核查，并 发表核查意见如下： 1、鉴于本次激励计划授予的激励对象中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃 认购资格，4 名激励对象因离职已不符合激励条件，6 名激励对象作为内幕信息 知情人在自查期间存在买卖公司股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据 公司 2023 年年度股东大会的授权，对本次激励计划的激励对象和授予数量进行 调整。本次调整后，激励对象人数由 192 人调整为 177 人；授予限制性股票数量 由 246.45 万股调整为 232.05 万股。 上述调整事项在公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权范围内，符合《管 理办法》等法律法规、 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-035 上海紫燕食品股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日，公司对本次激励计划激励对 限制性股票授予人数：由 192 人调整为 177 人 限制性股票授予数量：由 246.45 万股调整为 232.05 万股 限制性股票授予价格：由 10.89 元/股调整为 10.09 元/股 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任 何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日，公司披露了《监 事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情 况说明》。 3、2024 年 5 月 10 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-033 （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 6 日送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 由公司监事会主席叶豪英女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司对 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量 和授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司 《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）的有关规定，本次 调整内容在公司 2023 年年度股东大会对公司董事 ...

上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 6 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长戈 吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）授予 的激励对象中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购资格，4 名激励对象因离职 已不符合激励条件，6 名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司 股票行为被取消激励对象资格，公司董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授 权，对本次激励计划 ...

上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关调整与授予事项的 法律意见书 致：上海紫燕食品股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所。本所接受上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）相关调整与授 予事项(以下分别简称"本次调整"、"本次授予"，合称"本次调整及本次授予 事项")，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号： 2024-031 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及 《上市公司信息披露管理办法》等规定的要求，公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 根据《管理办法》等的相关规定，公司对本次激励计划内幕信息知情人在 本次激励计划公开披露前六个月内（即 2023 年 7 月 8 日至 2024 年 1 月 8 日， 以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 上海紫燕食品股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开 第二届董 ...

业绩总结 - 紫燕食品2023年实现营收35.5亿，同比下降1.46%[1] - 2024年一季度公司实现收入6.95亿，同比下降8%[1] - 预计2024-2026年紫燕食品归母净利润分别为3.75亿、4.20亿、4.68亿[2] - 公司门店数量预计在24-25年增加26家[2] - 平均门店收入同比下降10.3%[3] - 2023年公司毛利率为22.5%，同比提升6.5%[4] - 2024年一季度公司毛利率为20.9%，同比提升2.2%[5] - 预计2024-2026年紫燕食品每股收益分别为0.91、1.02、1.14元[6] - 公司预计2024-2026年营业总收入分别为3,982、4,451、4,948百万元[7] 未来展望 - 预计2024-2026年紫燕食品归母净利润有望提升[2] - 公司核心假设风险包括原材料成本波动和食品安全事件[7] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级[10] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[11] 其他 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准[12] - 公司提醒客户研究观点的简要沟通需以公司网站刊载的完整报告为准[14]

财务数据 - 公司2023年营业总收入为35.5亿元，归母净利润为3.32亿元，扣非净利润为2.78亿元，2024Q1实现营业总收入6.95亿元，归母净利润为5396.4万元[3] - 公司2023年夫妻肺片、整禽类、香辣休闲类等产品收入表现不同，2024Q1夫妻肺片、整禽类、香辣休闲类等产品收入同比变化较大[3] - 公司2023年毛利率提升至22.46%，销售费用投入加大，2024Q1毛利率为20.89%，销售费用率增加[3] - 公司拟向全体股东每10股派现金红利8元，分红比例预期维持高位[3] 业务发展 - 公司通过多元合作、品牌出海，实现产业布局，包括线上To C、线下To B、跨界合作和海外业务[4] 未来展望 - 预计公司2024-2026年归母净利分别为3.83、4.21、4.81亿元，维持“买入”评级[5] 风险提示 - 公司面临原材料价格波动、市场开拓和市场竞争加剧等风险[7][8][9]

业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入35.50亿元，同比-1.46%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入6.95亿元，同比-8.00%[1] - 公司2023年毛利率为22.46%，同比+6.48%[3] - 公司2023A归母净利润为332百万元[8] - 公司2023年现金分红总额为3.30亿元，占归母净利润比例99.41%[5] 用户数据 - 公司门店数量保持增长，但同店营收表现承压，2023年平均单店营收53.97万元，同比-10.18%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营业收入分别为38.31/41.64/45.18亿元，同比+8%/+9%/+9%[6] - 公司2024-2026年的收入同比增速目标分别为+19%/+15.97%/+13.77%[5] - 公司2024-2026年的净利润同比增速目标分别为+15%/+13.04%/+11.54%[5] 新产品和新技术研发 - 公司2023年销售/管理/研发费用率分别为6.13%/4.81%/0.23%[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年现金分红总额为3.30亿元，注重员工激励[5] 其他新策略 - 公司2023A摊薄每股收益为0.80元[8] - 公司股票代码为603057，股价为18.86元，投资评级为增持[9]