证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-040 上海紫燕食品股份有限公司股东及董事减持股份计 划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海智祺 | 5%以下股东 | 3,343,914 | 0.8072% | | IPO 前取得：3,343,914 | 股 | | 泰安智锦 | 5%以下股东 | 1,726,798 | 0.4168% | | IPO 前取得：1,726,798 | 股 | 上述减持主体存在一致行动人： 1 股东持股的基本情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"） 股东上海智祺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"上海智祺"）持 有公司股份 3,343,914 股，占公司总股本的 0.8072%；股东泰安智锦投 资合伙企业（有限合伙 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 8,000 万元，收到收益 51.41 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：5,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：92 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二 届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种 和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行 事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范 围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [3][5] 报告的核心观点 营收仍有承压 1) 分产品看,公司2023年鲜货类产品营收30.04亿元/同比-1.71%,其中夫妻肺片营收10.99亿元/同比+0.46%,整禽营收8.79亿元/同比-4.06%,香辣休闲类营收3.14亿元/同比-18.68%,其他鲜货营收7.11亿元/同比+7.90% [1] 2) 分区域看,公司2023年华东地区营收24.47亿元/同比-5.43%,华中地区营收3.92亿元/同比+0.93%,西南地区营收3.17亿元/同比+9.46%,华北地区营收1.56亿元/同比+8.04%,华南地区营收0.87亿元/同比+8.18%,西北地区营收0.51亿元/同比+28.89%,东北地区营收0.31亿元/同比+41.54% [1] 3) 分模式看,公司2023年经销模式营收30.51亿元/同比-2.68%,直营模式营收0.63亿元/同比+40.90% [1] 4) 2023年全国门店总数6205家,相较于2022年末净增加510家 [1] 5) 公司2024年一季度营收同比下降8.0%,经营仍有承压 [1] 毛利率同比改善带动盈利能力提升 1) 公司2023年毛利率22.46%/同比+6.49个百分点,其中夫妻肺片/整禽/香辣休闲类/其他鲜货毛利率同比+18.75/-1.35/-0.9/+5.41个百分点,毛利率同比提升主要受益于进口牛肉等原料价格有所回落 [2] 2) 公司2023年销售/管理/财务/研发费用率同比+2.32/+0.19/-0.01/-0.00个百分点(合计+2.50个百分点),销售费用率同比提升主因公司发展新的子品牌,拓展新区域,加大广告费投入和增加相应的销售人员 [2] 3) 公司2023年归母净利率9.34%/同比+3.18个百分点 [2] 4) 公司2024年一季度归母净利率7.77%/同比+1.86个百分点,其中毛利率同比+2.20个百分点,销售/管理/财务/研发费用率同比+0.68/-0.09/+0.10/+0.20个百分点(合计+0.89个百分点) [2] 公司深耕主业与外延拓展并举 1) 主业上持续提升单店运营效率,加强产品研发及品牌营销,供应链端持续推进生产基地的数字化、智能化升级等 [2] 2) 外延拓展上,公司2022年收购的冯四孃跷脚牛肉已成功跨越100家门店的门槛,并实现了营业收入和利润倍增;2023年继续投资老韩煸鸡、京脆香等品牌 [2] 3) 2023年5月成立海外事业部,进行海外市场拓展 [2] 4) 公司2023年每股分配现金红利0.8元,股利支付率达99%,分红表现亮眼 [2] 盈利预测与投资建议 - 需求修复略低于预期,我们主要下调公司收入预测,调整公司2024-26年EPS预测为0.96/1.09/1.22元(调整前24/25年为1.07/1.25元),使用可比公司估值法给予公司24年23倍PE估值,对应目标价22.08元,维持"增持评级" [3][5]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-039 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理到期收回情况 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日 到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 10,000 万元，收到收益 64.17 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：11,500 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：92 天、61 天、61 天 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届 监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议 有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司 财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-038 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第五次会议 和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品 种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事 项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"）对本事项出具了同意的核查意见。 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、 购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影 响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不 可抗力风险等风险影响。 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-037 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.8 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 10 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日(星期三) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-036 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 22 日 上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：戈吴超 董事会秘书、财务总监：曹澎波 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziyan@ziyanfoods.com 进行提问。 ...

1、2024 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日， 公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激 励授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项出具了 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-034 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日召 开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于向 公司 2024 年限制性股票激励计划激 ...

二、核心员工及技术骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杜阳阳 | 核心员工及技术骨干 | | 2 | 宋浩 | 核心员工及技术骨干 | | 3 | 肖开洪 | 核心员工及技术骨干 | | 4 | 宋文 | 核心员工及技术骨干 | | 5 | 方丹丹 | 核心员工及技术骨干 | | 6 | 潘洪 | 核心员工及技术骨干 | | 7 | 胡嵘 | 核心员工及技术骨干 | | 8 | 詹扬 | 核心员工及技术骨干 | | 9 | 姜关坤 | 核心员工及技术骨干 | | 10 | 胡传刚 | 核心员工及技术骨干 | | 11 | 万鲜 | 核心员工及技术骨干 | | 12 | 陈建军 | 核心员工及技术骨干 | | 13 | 戴超 | 核心员工及技术骨干 | | 14 | 张正平 | 核心员工及技术骨干 | | 15 | 徐业 | 核心员工及技术骨干 | | 16 | 秦强 | 核心员工及技术骨干 | | 17 | 李炜佳 | 核心员工及技术骨干 | | 18 | 谢国庆 | 核心员工及技术骨干 | 上海紫燕食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2024-030 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申南路 215 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,105,481 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（% ...