投资决策与管理 - 对外投资决策机构为股东会和董事会，未达标准由总经理决定并备案[5] - 战略委员会负责重大投资研究评估和监督[6] 投资实施与监督 - 多部门协作负责重大投资项目实施管理[6] - 财务部负责投资项目财务管理和效益评估[7] - 审计部门负责投资项目合规和运行审计监督[7] 投资审批标准 - 交易涉及资产超总资产10%由董事会审议批准[10] - 超50%重大投资经董事会审议后提交股东会审批[12] 投资后续要求 - 加强投资方案可行性研究，可委托专业机构[15] - 完成后加强后续管理监督和处置控制[17] - 按规定履行信息披露义务[17]

制度适用 - 制度适用对象为公司董事和高级管理人员[2] 审议主体 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案[4] - 董事会审议高级管理人员薪酬考核[4] 薪酬构成 - 内部董事按除董事外职务领薪，独立董事实行津贴制[7] - 高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效年薪组成[7] 薪酬调整 - 董事和高级管理人员薪酬可随公司发展调整[8] 特殊规定 - 经审批可为专门事项设专项奖励或惩罚[8] - 违规损害公司利益可扣减或取消津贴、绩效[8] - 独立董事津贴自股东会通过任职决议起按月发放[10] - 任期不满一年按实际任期发薪酬或津贴[11]

担保审批 - 对外担保需经董事会或股东会批准[2] - 符合条件单位可获担保，不符条件但风险小的需特定程序同意[4][6] - 董事会审批需全体董事过半数等条件并及时披露[11] - 七类担保行为应先经董事会审议再提交股东会[12] - 股东会审议特定担保事项需特定比例通过[12] - 为关联人担保相关股东不得参与表决[12] - 未达股东会权限的担保由董事会按条件审议[13] 担保管理 - 指派专人关注被担保人情况并建立档案报告董事会[16] - 担保展期视为新担保，需重新审批和披露[14] - 履行担保义务后向债务人追偿并报告董事会[18] 信息披露 - 上市后需履行对外担保信息披露义务[21] - 被担保人特定情形公司应及时披露[23] - 未公开披露前控制知情者范围并保密[23] 责任追究 - 董事会视情况处分有过错责任人[25] - 擅自越权签合同、违规担保等应担责[25] - 违规担保及时披露并追究人员责任[25] 办法生效 - 办法自股东会通过生效，由董事会解释[29][30]

关联交易审议披露 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[9] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上，经审议披露[9] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，披露报告并股东会审议[9] 关联交易决策权限 - 董事会授权总经理决定低标准关联交易，有关联关系则董事会审议[11] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[12] 关联担保与资助 - 为关联人担保，经非关联董事同意并股东会审议[13] - 为控股股东等关联人担保，对方提供反担保[13] - 不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外[13] 其他关联交易规定 - 与关联人共同出资按出资额适用规定[13] - 委托理财额度使用期限不超12个月[14] - 关联交易按累计计算原则适用规定[15] - 日常关联交易协议按情况审议披露[15] - 拟发生应披露关联交易，经独立董事会议同意后董事会审议[16] - 九种关联交易可免审议披露[17] 制度生效修改 - 制度经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超过六年[12] - 选举两名以上实行累积投票制[12] 补选规定 - 辞职或被解职60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符继续履职，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使特别职权需全体过半数同意[19] - 连续两次未出席提议解职[19] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存10年[27] 委员会规定 - 审计委员会独董过半数，会计专业人士任召集人[3] - 审计事项过半数同意提交董事会[27] - 每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[27] - 提名、薪酬与考核委员会独董过半数并任召集人[3] - 董事会对建议未采纳记载意见理由并披露[28][29] 信息披露 - 年度述职报告最迟发年度股东会通知时披露[32] - 履职涉及信息及时披露[37] 履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[34] - 保证同等知情权[35] - 及时发通知提供资料，保存10年[36] - 两名以上独董提延期董事会应采纳[35] - 相关人员配合行使职权[37] - 遇阻碍可报告[37] - 聘请专业机构费用公司承担[38] 津贴标准 - 津贴标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[36]

董事会构成 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[4] - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于三分之一，职工代表董事1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定主体提议时，董事长10日内召集临时董事会会议[9] - 定期会提前10日、临时会提前2日通知董事[10] 会议形式与出席 - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[14] - 过半数董事出席方可举行会议[16] - 董事可书面委托其他董事出席，有诸多限制[16][17][18] 决议规则 - 普通议案全体董事过半数赞成通过，担保需2/3以上出席董事赞成[22] - 关联会议无关联董事过半数出席可举行及通过[25] - 提案未通过，无重大变化1个月内不再审议[25] 其他 - 会议档案保存期限为10年[34] - 规则经股东会审议通过生效及修改[38]

公司上市与股本 - 公司于2016年12月23日在上海证券交易所上市，首次公开发行4216万股[7] - 公司注册资本41988.6584万元，划分为41988.6584万股[7] - 2007年10月31日贵州永吉印务有限公司以净资产折合股本18970万股[15] 股东持股 - 公司设立时永吉房开持股9674.70万股，比例51%[15] - 公司设立时云商印务持股3035.20万股，比例16%[15] - 公司设立时一佳印务持股2086.70万股，比例11%[15] - 公司设立时圣泉实业持股1707.30万股，比例9%[15] - 公司设立时雄润印务持股1043.35万股，比例5.5%[15] 股份限制 - 公司收购股份用于员工持股等，不得超已发行股份10%，3年内转让或注销[20] - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10%[16] - 董事、高管任职每年转让股份不超所持25%，上市1年及离职半年内不得转让[22] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[23] - 股东对决议撤销请求权需60日内提出[27] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东有诉讼权[28] - 股东滥用权利造成损失应赔偿[30] 融资与重大事项审议 - 年度股东会可授权董事会向特定对象融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[36] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[36] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％等担保需股东会审议[37] 股东会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形2个月内召开临时股东会[38] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] 董事与董事会 - 董事由1%以上股份股东提名，经董事会审议提请股东会批准[59] - 董事会由七名董事组成，设董事长1人，独立董事不少于1/3，职工代表董事1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[78] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例须经董事会或股东会批准[74] - 公司与关联人交易金额达一定标准需经相应审议程序并披露[76] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[97] - 以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润20%[100] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准实施并披露[105] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[107]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》，“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”相关内容[5] 财务资助与股份规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[7] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高级管理人员每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数的25%[9] 股东会相关规定 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[21] - 单独或合并持有3%以上股份的股东、监事会可提名除独立董事之外的董事、非职工监事候选人[23] 董事与独立董事规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[28] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[36] 利润分配规定 - 分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[41] - 以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[42] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[47] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[50][51]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会11月20日14点30分在贵阳市云岩区召开[4] - 网络投票2025年11月20日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[4][6] 议案相关 - 本次股东大会审议议案10月24日经董事会和监事会通过，25日披露[9] - 需审议取消监事会、修订制度等议案[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月17日[17] - 现场会议登记时间为11月18日，地点在董事会办公室[20][21] - 联系电话0851 - 86607332，传真0851 - 86607820[23] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1号[10][13]

会议信息 - 公司2025年10月14日发监事会通知，10月24日召开第六届监事会第十次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][3] 制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]