产品价格 - 2024年Q1牙刷均价1.187元/支，较2023年Q1降5.04%[1] - 2024年Q1湿巾均价0.074元/片，较2023年Q1降7.00%[1] 产品产销与营收 - 2024年Q1牙刷产量8612.74万支，销量9998.46万支，营收11867.7万元[2] - 2024年Q1湿巾产量120881.50万片，销量126483.01万片，营收9410.67万元[2] 原材料采购价格 - 2024年Q1刷丝采购均价较2023年Q1降30188.77元/吨，降幅约18%[3] - 2024年Q1塑料粒子采购均价较2023年Q1降约843.20元/吨，降幅约9%[3] - 2024年Q1无纺布采购均价较2023年Q1涨约595.54元/吨，涨幅约4.6%[3]

公司代码：603059 公司简称：倍加洁 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 倍加洁集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入10.67亿元[7] - 2023年公司实现归属上市公司股东净利润9251.38万元[7] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利2元，拟派20,089,740元（含税）[2][3] - 现金分红占2023年净利润比例为21.72%[2][3] - 期末可供分配利润321,458,385.88元[3] 决策进展 - 2024年4月22日董事会、监事会通过利润分配预案[9] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[2][5][10] 资金用途 - 留存未分配利润用于外延式发展等项目[8]

业绩总结 - 立信对倍加洁2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 2023年其他关联资金往来期初余额2319.49万元[15] - 2023年其他关联资金往来累计发生额47150.74万元[15] - 2023年其他关联资金往来偿还额1855.57万元[15] - 2023年末其他关联资金往来余额47614.66万元[15] - 部分关联方2023年往来金额有明确数据[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 22 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于注销 2021 年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销第三 期股权激励期权合计 667,500 份。现将有关事项公告如下： 一、公司《激励计划》实施情况 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案修订稿）及其摘要》、《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划实施考核管理办法（修订稿）》，2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 ...

股本与注册资本 - 截至2023年12月31日，激励计划累计行权并完成股份登记448,700股[1] - 公司总股本由100,000,000股变更为100,448,700股[1] - 公司注册资本由100,000,000元变更为100,448,700元[1] 经营地址 - 公司经营地址变更为扬州市生态科技新城杭集镇琼花路8号[2] 股东大会职权 - 股东大会新增审议员工持股计划职权[4] 担保审批 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审批[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[4] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审批[4] 股东大会召集与决议 - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[5] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[5] 股东表决权 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[6] 股东投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[6] 董事会决策 - 董事会决策交易事项，资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[7] - 董事会决策交易事项，成交金额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元[7] - 董事会决策交易事项，产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元[8] - 董事会决策交易事项，交易标的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%或绝对金额低于5000万元[8] - 董事会决策交易事项，交易标的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的50%或绝对金额低于500万元[8] - 董事会决策交易事项，交易标的资产净额低于公司最近一期经审计净资产的50%或绝对金额低于5000万元[8] 担保审议 - 对外担保提交董事会审议，须经全体董事会的三分之二以上董事审议同意[8] - 股东大会审议为股东等提供担保议案，由出席股东大会其他股东所持表决权半数以上通过[8] 未来支出 - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%[9] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[9] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[10][11][13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[10][11][13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[12][13] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润的10%[12][14] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[12][14] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产50%为重大支出[11] - 未来十二个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产30%为重大支出[11] 利润分配流程 - 利润分配方案经董事会全体董事过半数以上表决后提交股东大会[16] - 股东大会对现金分红方案审议需与中小股东沟通交流[16] - 调整利润分配政策议案需经董事会、独立董事、监事会、股东大会多层表决[17] - 现金分红方案需经董事会全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过[18] - 调整利润分配政策议案，董事会需全体董事过半数以上、全体独立董事三分之二以上表决通过[19] - 调整利润分配政策议案，监事会需全体监事过半数以上表决通过[21] - 股东大会审议调整利润分配政策议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 盈利与分红说明 - 若公司年度盈利但现金分红少于当年可供分配利润的10%，管理层需向董事会提交情况说明[20][21] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[22] 信息披露 - 公司指定《证券时报》《中国证券报》、上海证券交易所网站等为刊登公告和披露信息的媒体[23] 章程披露 - 修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站披露[24] 公告日期 - 公告日期为2024年4月23日[25]

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 项目合伙人杜志强近三年签4家上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人严劼近三年复核4家上市公司审计报告[2] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[4] - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致意见[4] - 2023年审计制定全面合理可操作方案[6] 团队配备 - 立信配备专属审计团队，核心成员经验资质丰富[8] 信息安全 - 公司明确立信信息安全责任，立信制度执行有效[9] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元[10] - 截至2023年末，立信购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[10]

一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 （李志斌） 在 2023 年度工作中，作为倍加洁集团股份有限公司(以 下简称"公司"、"本公司") 的独立董事，本人根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了 独立董事的职责，积极参与公司治理，积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥本人的 经验和特长，对公司相关事项发表中肯、客观的意见，努力 维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外 的其他职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的未予披露的其他利益，与公司及公司主要 股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会会议情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会、9 次董事会会议， 本人 ...

会议安排 - 2024年4月12日发会议通知，4月22日召开第三届董事会第十四次会议[2] - 公司董事会决定于2024年5月22日召集召开2023年年度股东大会[8] 利润分配 - 截至2023年12月31日总股数1.004487亿股，拟派发现金红利20,089,740元，现金分红比例21.72%[4] 资金管理 - 公司及控股子公司拟使用最高不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理[7] 议案表决 - 《倍加洁2023年度董事会工作报告》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[3][4][5][6][7][8][9] - 《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票[7] - 《关于2023年内部董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[9] - 《关于2023年独立董事薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[10] - 《关于2023年高级管理人员薪酬的确认及2024年薪酬方案的议案》同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票[10] - 《关于计提资产减值准备的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[11] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[11] - 《倍加洁董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[12] - 《倍加洁董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[12] - 《倍加洁对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[12] - 《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[12] - 《议案》同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票[10] 议案审议 - 《倍加洁2023年年度报告及摘要》等议案已通过董事会审计委员会审议，尚需提交股东大会审议批准[3][4][5][6][9] - 《倍加洁2023年度独立董事述职报告》尚需向2023年年度股东大会汇报[3] - 《倍加洁2023年度内部控制评价报告》等议案已通过董事会审计委员会审议[6][8][9]

证券投资安排 - 拟用不超1000万元闲置自有资金投资[2] - 公司及子公司可滚动使用资金[2] - 授权期限自董事会通过起12个月[3] 投资风险与控制 - 收益不确定，有流动性和操作风险[4] - 制定制度、设专业部门控制风险[5][6] 其他情况 - 监事会同意证券投资事项安排[8]