（本页无正文，为《倍加洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三 次会议有关事项的独立意见》之签署页） 独立董事: 李 网 倍加洁集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十三次会议 有关事项的独立意见 倍加洁集团股份有限公司 (以下简称"公司")于2024年2月2日召开第三届 董事会第十三次会议,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司第三届董事会独立董事,本着认真 负责的态度,基于独立判断立场,对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独 立意见如下: 一、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见 公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权,符合《上市公司股权激励 管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划(草案修订 稿》的相关规定,审议程序合法、合规,相关决策履行了必要的程序。不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队和核心技 术团队的勤勉尽职。 因此,我们一致同意公司董事会根据股东大会授权,注销部分股票期权 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-001 倍加洁集团股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 2023 年第四季度自主行权结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿） 及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》， 2021 年 11 月 29 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划有关事项的议 案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，律师出具了相应的 法律意见书。上述会议相关信息分别于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2023-059 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。会议于 2023 年 12 月 20 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席 参加了本次会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》中"审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，结合公司《独立董事工 作制度》等规定，公司对董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、财务总 监嵇玉芳女士不再担任董事会审计委员会委员，选 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 / 12 2023 年第三季度报告 | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 不适用 | 93,721,428.33 | | 31.90 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 量净额 | | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -8.33 | 0.59 | | 37.21 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | -8.33 | 0.59 | | 37.21 | | 加权平均净资产收益率 | 1.86 | 减少 0.36 | 4.95 | 增加 1.04 | 个百 | | （%） | | 个百分点 | | 本报告期末比 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603059 公司简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 131 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 131 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张文生、主管会计工作负责人嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 4 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 7 | | 第四节 | ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 222,819,255.87 | 4.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,160,934.94 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 5,105,569.20 | 82.75 | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2022 年年度报告 公司代码：603059 公司简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 167 2022 年年度报告 重要提示 √适用 □不适用 本报告所涉及的发展战略、年度规划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意风险。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张文生、主管会计工作负责人嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司未来发展资金需求，综合考虑股东回报及公司现金流量情况，公司第三届董事会第 六次会议审议通过2022年度利润分配预案：公司拟以实施2022年度权益分派的股权登记日登记的 总股数为基数，向2022年度权益分派的股权登记日登记在册的本公司股东派发现金股利，每股分 ...

2022 年第三季度报告 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 / 12 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | | (%) | | (%) | | | 营业收入 | 283,136,319.95 | 66.45 | 755,863,748.47 | | 4.03 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603059 公司简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 134 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 134 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张文生、主管会计工作负责人嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 212,518,082.38 | -23.79 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -37,727.92 | -100.15 | | | 归属于上市公司股东的扣除非经 ...