制度制定与修订 - 公司拟制定《独立董事专门会议制度》，修订多项制度[1] - 《独立董事津贴制度》等修订需提交股东会审议[1] 会议与披露 - 2025年4月29日董事会会议审议通过相关议案[1] - 相关制度于同日披露于指定媒体[1]

商誉与资产组数据 - 善恩康益生菌业务资产组可收回金额为19,804万元[3] - 善恩康益生菌业务资产组账面金额为26,737.19万元，分摊商誉原值为15,927.15万元[6] - 归属于母公司股东的商誉账面价值为9,101.28万元，归属于少数股东的为6,825.88万元，全部为15,927.15万元[13] - 包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为26,737.19万元[13] - 善恩康益生菌业务资产组商誉原值为9101.28万元[22][26] 业绩预测数据 - 预测期（2025 - 2029年）营业收入增长率为12.68%，利润率为11.79% - 21.49%，净利润为1042.73 - 3451.59万元[17] - 稳定期（2030年及以后）营业收入增长率为0.00%，利润率为21.49%，净利润为3,451.59万元[17] - 预计未来现金净流量的现值折现率为11.94%，现值为19,804.00万元[17] 政策与假设 - 预测期企业所得税税率假设为15%保持不变[11] - 从2023年1月1日起研发费用按实际发生额100%在税前加计扣除，评估假设企业能持续满足该政策要求[11] 减值情况 - 善恩康益生菌业务资产组存在减值迹象，需计提减值，依据为专项评估报告[4] - 该资产组已计提商誉减值准备3962.00万元[22][23][26] - 本年度该资产组商誉减值损失金额为3962.00万元[22][23][26] - 该资产组整体商誉减值准备为6933.19万元[23] - 归属于母公司股东的该资产组商誉减值准备为3962.00万元[23] 业绩承诺与下滑 - 善恩康原实际控制人承诺2024 - 2026年扣非后净利润分别不低于1200万元、1800万元、3000万元，三年累计不低于6000万元[22][24] - 善恩康首次业绩下滑50%以上的年度为2024年[26] 其他 - 公司不存在未入账资产[27]

人事变动 - 2025年4月证券事务代表孙羽因个人原因辞职[1] - 2025年4月29日公司聘任魏巍为证券事务代表[1] 新聘任人员信息 - 魏巍1987年10月生，经济学学士，有中级会计师证[3] - 曾就职多家公司，现就职倍加洁集团任总经理秘书[3] - 未持股，与相关方无关联，无任职限制情形[3]

业绩总结 - 2025年第一季度牙刷产量8203.84万支、销量9873.17万支，营收11724.47万元[1] - 2025年第一季度湿巾产量97737.27万片、销量107628.92万片，营收7907.41万元[1] 价格数据 - 2025年第一季度牙刷均价1.188元/支，较2024年变动0.08%[1] - 2025年第一季度湿巾均价0.073元/片，较2024年变动 -1.35%[1] 采购价格变动 - 2025年第一季度刷丝采购均价较2024年降7098.32元/吨，降幅约5.00%[2] - 2025年第一季度塑料粒子采购均价较2024年涨432.75元/吨，涨幅约5.23%[3] - 2025年第一季度无纺布采购均价较2024年降234.23元/吨，降幅约1.90%[3]

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超过9.85亿元综合授信额度[2][6] - 公司拟为控股子公司提供不超过6.2亿元担保额度[2][6] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额为2.1022322108亿元[2] 子公司担保额度 - 扬州倍加洁日化有限公司拟获担保额度4.5亿元[7] - 扬州美星口腔护理用品有限公司拟获担保额度1.3亿元[7] - 扬州恒生精密模具有限公司拟获担保额度0.2亿元[7] - 江苏明星牙刷有限公司拟获担保额度0.2亿元[7] 子公司业绩 - 扬州倍加洁日化有限公司总资产47467.78万元，净利润4546.81万元[12] - 扬州美星口腔护理用品有限公司总资产28621.83万元，净利润3464.35万元[12] - 扬州恒生精密模具有限公司总资产5160.87万元，净利润666.11万元[12] 担保占比与情况 - 公司对合并报表范围内子公司担保余额占比21.13%[19] - 公司未发生对外担保逾期情况，不涉及担保相关诉讼[19]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务业务审计报告的注会743名[1] - 项目合伙人杜志强近三年签4家上市公司审计报告，复核人林盛宇近三年复核9家[2] 审计工作 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决问题并达成一致[5][6] - 制定全面合理可操作审计方案、详细计划与时间安排并按时提交成果[10][11] - 配备有经验和资质的专属审计团队[12] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[14] 信息安全 - 公司明确立信信息安全责任义务，立信有系统性信息安全控制制度[13]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备总额18351.88万元[2] - 2024年计提信用减值准备363.62万元[4] - 本期新增计提存货跌价准备248.70万元[5] - 本期计提长期股权投资减值准备13777.56万元[5] - 本期计提商誉减值准备3962.00万元[6] - 计提减值准备减少2024年度利润总额18351.88万元[7]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3][4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] 收费变化 - 2024年年报审计收费72万元，较2023年增长22.03%[12] - 2024年内控审计收费20万元，较2023年增长100%[12] 未来安排 - 2025年拟续聘立信为审计及内控审计机构，待股东会审议[2][14]

倍加洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 倍加洁集团股份有限公司董事会 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司独立董 事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 董事会共有三位独立董事，分别为程德俊先生、李刚先生、李志斌先生。程德俊先生、 李刚先生、李志斌先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 29 日 ...

倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度审计机构、 内部控制审计机构，聘期一年。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对立信作为公司 2024 年度审计机构 而履行的监督职责情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《倍加洁集团股份有限公司章程》、《倍加洁集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称"《工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，倍 加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现对公司年审机构 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 ...