财务表现 - 报告期实现营业收入7.17亿元 同比增长15.64% [1] - 归属上市公司股东的净利润4352.03万元 同比增长31.31% [1]

财务表现 - 营业收入7.17亿元 同比增长15.64% [1] - 归属上市公司股东的净利润4352.03万元 同比增长31.31% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润3987.41万元 同比增长26.65% [1] - 基本每股收益0.43元 [1] 经营成果 - 净利润增速显著高于营收增速 显示盈利能力提升 [1] - 非经常性损益对净利润影响有限 主要增长来自主营业务 [1]

倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》（以下简称"《股份变动管理规则》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管 理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 $$=\exists^{\pm}=\exists\nleftarrow J\backslash\{\exists\}$$ 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第三条 本制度适用于《公司章程》规定的董事、高级管理人员。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理 人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬方 案。 第五条 公司财经中心等相关部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董 事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬标准 第六条 公司内部董事薪酬标准为：在公司担任管理职务者，按照其在公司 任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。绩效薪 酬部分根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作 业绩、职责履行等方面进行考核后发放。 第七条 公司独立董事、外部董事实行固定津贴制度，津贴标准由股东会审 议。独立董事、外部董事因出席公司董事会、专门委员会、股东会的差旅费及 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 $$=\exists^{\pm}=\exists\nleftarrow J\backslash\{\exists\}$$ 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护 公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任 期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，董事辞任应向公司董事会提交 书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有 关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律 ...

倍加洁集团股有限公司 募集资金管理制度 倍加洁集团股份有限公司 募集资金管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和其他规范性文件的要求， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自 觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 ...

倍加洁集团股份有限公司 章程 二〇二五年八月修订 | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第三节 | 独立董事 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 | | 第二节 | 内部审计 | 48 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 49 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | | 第二节 | 解散和清算 | 52 | | 第十一章 | 附则 | 55 | 倍加洁集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护倍加 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 倍加洁集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 二零二五年八月 第一章 总 则 第一条 为提高倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《倍加洁集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责。 第二章 选任 第五条 公司董事会秘书由董事会聘任或解聘。 倍加洁集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品 ...

倍加洁集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 倍加洁集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 倍加洁集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范倍加洁集团股份有限 公司（以下简称"公司"）特定对象来访接待的行为和管理，加强公司与外界的 交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所述的特定对象来访接待工作是指公司通过接受投资者调 研、现场参观、分析师会议和路演等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟 通，增进投资者对公司了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范公司特定对象来访接待的行为，在公司 接受调研、沟通等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理， 促进公司与投资者之间建立良性关系， ...

投资审议 - 证券投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议并披露[8] - 证券投资总额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，投资前需股东会审议并披露[8] - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一期经审计净利润50%以上且超500万元，投资前需股东会审议并披露[9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[9] - 证券投资单次或连续十二个月内累计金额未达董事会审议标准，由董事长审批[9] 信息披露 - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且超1000万元，应及时披露[10] - 已交易衍生品公允价值减值与对冲资产价值变动合计亏损或浮动亏损达公司最近一年经审计归属于上市公司股东净利润的10%且超1000万人民币时，应及时披露[16] - 公司应及时披露证券投资及衍生品业务相关信息[16] 投资限制 - 使用闲置资金暂时补充流动资金期间，不得进行证券投资及衍生品交易[6] - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不得进行证券投资及衍生品交易[6] - 不得使用募集资金从事证券投资与衍生品交易[7] - 从事套期保值业务的期货品种应限于与生产经营相关产品或所需原材料[7] 其他规定 - 内幕信息知情人对未公开信息负有保密义务，失职违规将受处分[18] - 子公司证券投资及衍生品交易视同上市公司行为，适用本制度[18] - 参股公司证券投资及衍生品交易对公司业绩可能造成较大影响时，应参照本制度履行信息披露义务[18] - 本制度经董事会审议通过后生效并实施，修改亦同[21] - 本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 本制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时以相关规定为准[21] - 本制度由董事会负责解释[21]