授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请不超过9.85亿元综合授信额度[2][6] - 公司拟为控股子公司提供不超过6.2亿元担保额度[2][6] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保余额为2.1022322108亿元[2] 子公司担保额度 - 扬州倍加洁日化有限公司拟获担保额度4.5亿元[7] - 扬州美星口腔护理用品有限公司拟获担保额度1.3亿元[7] - 扬州恒生精密模具有限公司拟获担保额度0.2亿元[7] - 江苏明星牙刷有限公司拟获担保额度0.2亿元[7] 子公司业绩 - 扬州倍加洁日化有限公司总资产47467.78万元，净利润4546.81万元[12] - 扬州美星口腔护理用品有限公司总资产28621.83万元，净利润3464.35万元[12] - 扬州恒生精密模具有限公司总资产5160.87万元，净利润666.11万元[12] 担保占比与情况 - 公司对合并报表范围内子公司担保余额占比21.13%[19] - 公司未发生对外担保逾期情况，不涉及担保相关诉讼[19]

人事变动 - 2025年4月证券事务代表孙羽因个人原因辞职[1] - 2025年4月29日公司聘任魏巍为证券事务代表[1] 新聘任人员信息 - 魏巍1987年10月生，经济学学士，有中级会计师证[3] - 曾就职多家公司，现就职倍加洁集团任总经理秘书[3] - 未持股，与相关方无关联，无任职限制情形[3]

业绩总结 - 2025年第一季度牙刷产量8203.84万支、销量9873.17万支，营收11724.47万元[1] - 2025年第一季度湿巾产量97737.27万片、销量107628.92万片，营收7907.41万元[1] 价格数据 - 2025年第一季度牙刷均价1.188元/支，较2024年变动0.08%[1] - 2025年第一季度湿巾均价0.073元/片，较2024年变动 -1.35%[1] 采购价格变动 - 2025年第一季度刷丝采购均价较2024年降7098.32元/吨，降幅约5.00%[2] - 2025年第一季度塑料粒子采购均价较2024年涨432.75元/吨，涨幅约5.23%[3] - 2025年第一季度无纺布采购均价较2024年降234.23元/吨，降幅约1.90%[3]

倍加洁集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信为公司 2024 年度审计机构、 内部控制审计机构，聘期一年。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对立信作为公司 2024 年度审计机构 而履行的监督职责情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《倍加洁集团股份有限公司章程》、《倍加洁集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》（以下简称"《工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，倍 加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现对公司年审机构 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信 ...

倍加洁集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 倍加洁集团股份有限公司董事会 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，对公司独立董 事的独立性情况进行了评估，具体情况如下： 董事会共有三位独立董事，分别为程德俊先生、李刚先生、李志斌先生。程德俊先生、 李刚先生、李志斌先生在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会 对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事程德俊先生、李刚先生、李志斌先生严格遵守《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性， 在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 2025 年 4 月 29 日 ...

倍加洁集团股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《倍 加洁集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《工作细则》"） 等有关规定，在 2024 年度本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 审计委员会对公司 2024 年度审计工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事李志斌先生、独立董事李刚先生、 董事丁冀平先生 3 名成员组成，其中由会计专业人士李志斌先生担任主任委员， 负责会议的召集和主持。 报告期内，审计委员会成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识及 商业经验，独立董事人数占审计委员会成员总数，符合相关法律法规对审计委员 会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内公司审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均通过现场参会或通讯 的方式亲自出席会议，并主要就公司定期报告等事项进行 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年业务收入47.48亿元，审计36.72亿元，证券15.05亿元[3][4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[4] 风险与赔偿 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 金亚科技案承担12.29%连带责任，保千里案承担15%补充赔偿责任[5] 监管情况 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[6] 收费变化 - 2024年年报审计收费72万元，较2023年增长22.03%[12] - 2024年内控审计收费20万元，较2023年增长100%[12] 未来安排 - 2025年拟续聘立信为审计及内控审计机构，待股东会审议[2][14]

倍加洁集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利 影响，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展外汇 套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行 投机和套利交易。 交易品种：外汇汇率，包括但不限于美元、欧元等币种。 交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及相关组合 产品等业务。 交易场所：具备合法业务资质的大型银行等金融机构。 交易金额：使用不超过 5,000 万美元或等值外币的自有资金进行外汇套 期保值业务，前述额度在有效期内可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董 事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套 期保值业务的议案》。自 2024 年年度股东会审议批准之日起至 20 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-020 倍加洁集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：公司 8 号会议室 股东会召开日期：2025年5月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-028 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式向各位监事发出了召开第三届监事会第十 三次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 29 日在公司 8 号会议室以 现场方式召开。会议由监事会主席徐玲女士主持，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 倍加洁集团股份有限公司 （二）审议通过《倍加洁 2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核 ...