倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和 公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充分 发挥独立董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司、公司主要股东、 实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的 影响。 倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 $$=\exists^{\pm}=\exists i\not\in J\backslash\{\exists\}$$ 倍加洁集团股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 ...

倍加洁集团股有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 倍加洁集团股份有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金 管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及其他关联方（以下简称"控股股东、 实际控制人及其他关联方"）占用倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长 效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司监 管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规和《倍加洁集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其 他关联方之间的资金往来。公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《倍加洁集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职责 第六条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 倍加洁集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东 会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人，职工 代表董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 倍加洁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划及重大投资决策的科学性，实现可持续发展，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行 其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 ...

倍加洁集团股份有限公司 投资者关系管理制度 倍加洁集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 （二）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求。 （三）平等性原则。公司在投资者关系管理中应当平等对待所有投资者，尤其 为中小投资者参与投资者关系管理活动创造机会。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，守底线、 负责任、有担当，培育健康良好的市场生态。 第四条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本制度 的精神和要求，积极、主动地开展投资者关系管理工作，为投资者参与投资者关系 管理活动提供便利。 公司董事会以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者关 系管理工作。 第五条 投资者应当提升股东意识，积极参与公司投资者关系管理活动，依法 1 第一条 为加强倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜 在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切 实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 ...

倍加洁集团股份有限公司 信息披露管理制度 倍加洁集团股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标 准要求，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，将可能对公司股票 及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通 过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投 资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的 其他信息。 第四条 公司的信息 ...

倍加洁集团股份有限公司 对外捐赠制度 倍加洁集团股份有限公司 对外捐赠制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 对外捐赠制度 第一章 总 则 第一条 为推动倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）积极履行社 会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和国 公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《倍加洁集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下合称"子公司"）。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事 业的行为。 1 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司自身正当的捐赠意愿，捐 赠用途必须符合公益目的，不得将捐赠财产挪作他用。 公司对外捐赠之前，应按照 ...

倍加洁集团股份有限公司 幕信息知情人登记管理制度 倍加洁集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，内幕人员所知悉的涉及 公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监会指 定的公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息，包括但不限于： 倍加洁集团股份有限公司 幕信息知情人登记管理制度 $$=\exists^{\pm}=\exists\nleftarrow J\backslash\exists$$ 第一章 总 则 第一条 为进一步完善倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主 ...

倍加洁集团股有限公司 关联交易管理制度 倍加洁集团股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，提高 公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关 规定，制定本制度。 第二条 公司发生《股票上市规则》规定的关联交易事项适用本制度。 第三条 公司关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、 高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司百分之五以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； 公司与本款第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制的，不因此形成关联关系， 但 ...

倍加洁集团股有限公司 商誉减值测试内部控制制度 倍加洁集团股份有限公司 商誉减值测试内部控制制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 商誉减值测试内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为强化商誉减值的会计监管，进一步规范倍加洁集团股份有限公司（以下简 称"公司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕64 号）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在"商誉"事 项的所有子公司、子公司下属子公司。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对因企业合并形成的商誉，公司应在充分考虑能够受益于企业合并的协同效 应的资产组或资产组组合基础上，自购买日起按照一贯、合理的方法将其账面价值分摊至相 关的资产组或资产组组合，在后续会计期间保持一致并据此进行减值测试。 （一） 资产组的认定 公司在认定资产组或资产组组合时应重点关注的事项： 1、应充分考虑管理层对生产经营活动的管理或监控方式和对资产的持续使用或处置的 决策方式，认定 ...