薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[7] 薪酬与考核委员会产生 - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[7] 薪酬与考核委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员过半数通过[18] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议通过[12] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[13] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[22]

网络投票平台 - 上交所网络投票系统含交易系统和互联网投票平台[6] 数据提供与时间 - 公司应会前两日提供股东数据，间隔至少两日[8] 投票时间 - 征集投票意见时间为会前一日9:15－15:00[13] - 交易系统投票在股东会当日交易时段[16] - 互联网投票及名义持有人投票为当日9:15 - 15:00[16][19] 投票规则 - 部分投票视为出席，未表决按弃权算[22] - 重大事项中小投资者投票单独统计披露[24] 结果查询与制度 - 会后次日可查有效投票结果[24] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[26][28]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[7][14] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[15] 交易与担保审议 - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，交易需提交股东会审议[14] - 单笔担保金额超最近一期经审计净资产10%的担保等多种情形需经董事会审议后提交股东会[13] - 按担保金额连续十二个月累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[13][14] 提案与通知 - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[19][20][21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[26] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[26] 投票相关 - 股东会网络等方式投票有时间要求[29] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[29] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[42] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 特定情形下应采用累积投票制[48] - 关联交易事项形成决议须由非关联股东以具有表决权的股份数的二分之一以上通过[48] - 股东会通过派现等提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[54] - 股东可请求法院撤销违法违规决议[55] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[45] - 股东买入超规定比例股份部分，三十六个月内不得行使表决权[45] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并披露结果[45] - 关联股东不参与关联交易投票表决[46] - 股东会对提案表决前应推举计票和监票人员[50] - 股东会决议应及时公告相关内容[58]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免制度规范行为[4] - 符合条件可暂缓或豁免披露信息[5] - 申请需提交资料至董事会办公室[9] - 处理需董秘登记、董事长签字确认[10] - 违规处理或未及时披露追究责任[12]

选聘规定 - 选聘、解聘会计师事务所需经审计委员会同意后提交董事会审议，由股东会决定[3] - 选聘的会计师事务所应具证券期货相关业务资格，改聘时新所近三年未受相关行政处罚[5] 选聘职责与方式 - 审计委员会负责选聘工作并监督审计开展，有组织实施选聘等职责[7][9] - 可采用竞争性谈判等方式保障公平公正[9] 选聘程序 - 包括审计委员会提要求、事务所报送资料、审查、审核、批准、签订约定书等[10] 后续管理 - 审计委员会可调查事务所执业质量，续聘时需评价工作及质量[8][9][12] - 更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[14] - 审计委员会应对选聘监督检查，违规按规定处理[17][18]

审计计划与报告 - 审计室至少每半年检查重大事项实施及大额资金往来并提交报告给审计委员会[7] - 至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行及问题，年末提交总结报告[11] - 每个会计年度结束前提交下一年度审计计划，结束后提交年度内部审计工作报告[11] 审计范围与对象 - 内部审计对象包括公司各中心、部门、子公司、参股公司、人员及其他事项[17] - 审计范围涵盖财务、研发、营销、内控等经济活动及认定事项[17] 审计种类与方式 - 审计种类有经济效益、经济责任等多种类型[17] - 审计方式包括送达审计和就地审计[17] 审计工作流程 - 提前三天送达内部审计通知书，专项调查可不送达[20] - 审计前了解情况、评估风险、拟定方案并可调整[21] - 依据审计事项获取证据，编制底稿并交叉复核[23] - 结束后编制报告，征求意见、复核反馈后发布[25] - 问题整改需评估、提交方案，完成后申请验证[26] 审计后续管理 - 对重要事项及整改情况开展后续审计[27] - 项目结束后整理归档底稿，保存期限遵准则[29] 审计奖惩 - 对突出贡献人员奖励，违规及不配合单位处理[32]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[7] 提名规则 - 股东持股3%以上可提董事，1%以上可提独立董事[13] - 提名需会前二十日提交资料，委员会审查报告[13] 会议规定 - 三分之二以上委员出席可开会，决议过半数通过[16] 记录与细则 - 会议记录由秘书保存，期限不少于十年[22] - 工作细则决议通过生效，修改亦同[20]

公司治理 - 总经理每届任期3年，可连聘连任[7] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[7] 会议制度 - 总经理办公会原则上每周定期召开[19] - 会前1天通知出席人员并送达重要议题材料[22] - 会前2天向总经理助理申报讨论议题[21] 责任追究 - 总经理及高管致公司利益受损将被追责[29] - 七种情形会被追责，有五种追责形式[29][30] - 违法犯罪交司法机关处理[31] 工作细则 - 经董事会审议通过生效实施[33] - “超过”“逾”不含本数[34] - 解释权归公司董事会[35]

董事会换届 - 2025年8月27日召开第三届董事会二十一次会议，审议通过换届选举议案[1] - 提名3名非独立董事和3名独立董事候选人，将选举1名职工代表董事[2] - 2025年9月12日召开临时股东会进行董事会换届选举[2] - 第四届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成，任期三年[3] 人员持股 - 张文生直接持股63,000,000股，持有小倍一号69.29%股权，小倍二号93.40%股权[7] - 嵇玉芳直接持股12,000股，持有小倍一号4.49%股权[8] - 丁冀平未直接或间接持股[11] 独立董事情况 - 李刚、李志斌、程德俊符合独立董事任职资格和独立性要求[12][13][15] - 三人均未直接或间接持股，与控股股东无关联关系[12][13][15]

独立董事提名 - 公司董事会提名李志斌为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 被提名人需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[5] 独立性条件 - 特定股份持有及关联人员、近12个月特定情形人员不具备独立性[4] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚、交易所谴责批评者有不良记录[4] 兼任限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5]