倍加洁集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人倍加洁集团股份有限公司董事会,现提名李志斌为倍 加洁集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任倍加洁集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与倍加洁集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人李刚,已充分了解并同意由提名人倍加洁集团股份有限 公司董事会提名为倍加洁集团股份有限公司(以下简称"该公司") 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 倍加洁集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人倍加洁集团股份有限公司董事会,现提名程德俊为倍 加洁集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任倍加洁集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与倍加洁集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 1 拳交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 ...

| 序 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 会审议 | | 1 | 《信息披露暂缓与豁免制度》 | 制定 | 否 | | 2 | 《对外捐赠制度》 | 制定 | 否 | | 3 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 否 | | 4 | 《股东会网络投票管理制度》 | 制定 | 是 | | 5 | 《特定对象来访接待管理制度》 | 制定 | 否 | | 6 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 7 | 《商誉减值测试内部控制制度》 | 制定 | 否 | | 8 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 9 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订 | 是 | | 11 | 《审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 15 | 《总经 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人倍加洁集团股份有限公司董事会,现提名李刚为倍加 洁集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任倍加洁集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与倍加洁集 团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司 ...

独立董事候选人声明 本人程德俊,已充分了解并同意由提名人倍加洁集团股份有 限公司董事会提名为倍加洁集团股份有限公司(以下简称"该公 司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 倍加洁集团股份有限公司 1 事、独立监事的通知》的规定 ...

倍加洁集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李志斌,已充分了解并同意由提名人倍加洁集团股份有 限公司董事会提名为倍加洁集团股份有限公司(以下简称"该公 司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及《倍加洁集团股份有限公司章程》有 关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定 ...

倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名 委员会对拟提交第三届董事会第二十一次会议审议的《关于董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的 任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅李刚先生、李志斌先生、程德俊先生的个人履历等相关资料，其中李 志斌先生为会计专业人士，上述候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可 的相关培训证明材料，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系， 不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被上海证券交易所公开认定 不适合担任上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十三号 化工》有关规定，将公司 2025 年半年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 单位：元/支、片 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2025-046 倍加洁集团股份有限公司 关于 2025 年半年度主要经营数据的公告 一、2025 年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况 主要产品 产量(万支、万片) 销量(万支、万片) 营业收入（万元） 牙刷 17,717.37 20,185.06 23,833.32 湿巾 239,240.99 237,848.21 17,790.66 2025 年半年度比 2024 年半年度采购均价下降 12,059.33 元/吨(不含税),降 幅约 8.37%。 2、塑料粒子 2025 年半年度比 2024 年半年度采购均价下降 29.6 元/吨(不含税),降幅约 0 ...

会议审议 - 《倍加洁2025年半年度报告及摘要》审议通过[3][5] - 《关于不再设立监事会暨修订<公司章程>的议案》审议通过，待股东会审议[5] - 公司制定及修订部分制度，部分需股东会审议[6][7][8] - 《关于2025年半年度利润分配方案的议案》审议通过[9][12] 人员提名 - 提名张文生等人为第四届董事会非独立董事候选人，待股东会审议[8][9] - 提名李刚等人为第四届董事会独立董事候选人，待股东会审议[9] 后续安排 - 决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[12]