倍加洁集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 倍加洁集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，行使《公 司法》规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计室承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 审计委员会发现公司经营情况异常，可 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 倍加洁集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$=\exists^{\pm}=\exists\nleftarrow J\backslash\{\exists\}$$ 倍加洁集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

倍加洁集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 股东会网络投票管理制度 $$=\exists^{\#}=\exists\nleftarrow J\backslash\backslash\exists$$ 倍加洁集团股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投票 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《倍加洁集团股份有限公司股东会议事规则》的有关规 定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称股东会网络投票是指公司股东通过上海证券交易所（以 下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 为股东行使投票表决权提供网络投票方式。 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 倍加洁集团股份有限公司 第三条 公司召开股东会，应 ...

倍加洁集团股份有限公司 股东会议事规则 倍加洁集团股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计 ...

倍加洁集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 倍加洁集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》以及《倍加洁集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司信息披露工作的实际情况， 制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相 关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受上 海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 ...

倍加洁集团股份有限公司 内部审计制度 倍加洁集团股份有限公司 内部审计制度 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和审计人员 除涉密事项外，根据内部审计工作需要，可向社会购买审计服务，并对采用的 审计结果负责。 1 第一条 为加强倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作，保证内 部审计质量，充分发挥内部审计作用，保证公司财务会计制度等各项制度的有 效执行和公司资金的安全有效使用，保护投资者的合法权益，根据《内部审计 准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、其他相关法律法规以及《公司章程》 等内部规章制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及其之间组建 的全资公司）和控股（非全资）子公司（以下简称"各下属单位"）。 第三条 公司的参股单位可参照本制度实施内部审计。 第四条 内部审计是公司经济监督工作的重要组成部分，是内部审计部门依法独立监督 和评价各下属单位财务收支、经济活动的真实、合法和效益，以及为加强内部 控制和风险管理、实现经济目标提供保证和咨询服务的行为。 第五条 内部审计部 ...

倍加洁集团股有限公司 会计师事务所选聘制度 倍加洁集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年八月 倍加洁集团股有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范倍加集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所的 工作，提高财务信息质量，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《倍加 洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良好的执业 质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和 执业质量记录； （六）改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相 关的行政处罚； （七） ...

倍加洁集团股份有限公司 总经理工作细则 倍加洁集团股份有限公司 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的 制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及 《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 定本工作细则。 第二条 总经理及其他高级管理人员应当遵守国家法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责、诚实守信、勤勉尽责， 维护全体股东和公司的利益。 第二章 总经理 总经理工作细则 第三条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，可以连聘连任。 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组织实施董 事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义 对外行使其权限的其他高级管理人员。 第五条 公司董事可受 ...

倍加洁集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 倍加洁集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二五年八月 倍加洁集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责选择公司董事及高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

倍加洁集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，公司开展董事会换届选举工作，现就相关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于董 事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意提名张文生先生、嵇玉芳女 士、丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）；提名李刚 先生、李志斌先生、程德俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。 上述独立董事候选人中，李志斌先生为会计专业人士。李刚先生、李志斌先生、 程 ...