股东大会信息 - 2024年5月22日14点30分在公司8号会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年5月22日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6] - 本次股东大会审议15项议案，含年度董事会、财务决算报告等[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为第15项，部分议案对中小投资者单独计票[10] - 9、11、14项议案关联股东回避表决，涉及张文生等4人[11] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月16日，A股代码603059，简称为倍加洁[14] - 现场参会登记时间为2024年5月22日，地点在公司证券部[16] - 会务联系人是孙羽，有联系电话、传真和邮箱[19] - 各议案2024年4月23日刊登于指定报刊和网站[9] - 股东大会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[5] - 累积投票制下股东投票规则及示例[26][27][28]

关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-019 倍加洁集团股份有限公司 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。根据外部环境的变化和公司的相关经营现状，为 了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第8 号——资产减值》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合 并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下： 一、资产减值准备计提概况 公司2023年度对相关资产计提资产减值准备总额5,579.75万元，明细如下： 单位：万元 | 项目 | 计提减值金额 | | --- | --- | | 信用减值准备 | 252.57 | | 其中：应收账款坏账准备 | 242.79 | | 其他应收款坏账准备 | 9.78 | | 资产减值准备 | 5 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-006 倍加洁集团股份有限公司 关于收购善恩康部分股权交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）拟通过股权转 让及增资方式，以 21,256.1557 万元取得善恩康生物科技（苏州）有限公司（以 下简称"善恩康"）52.0006%股权。2023 年 11 月 10 日，公司召开第三届董事 会第十一次会议，审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》，同意收 购善恩康部分股权及增资（公告编号：2023-053）。该事项具体内容详见公司于 2023 年 11 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站披露的公告（公告编号：2023-054）。2023 年 11 月 28 日，倍加洁召 开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的 议案》（公告编号：2023-057）。 二、本次交易的进展情况 根据《股权转让及增 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-005 倍加洁集团股份有限公司 江苏明星牙刷原经营范围为： 牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、白牙贴、漱 口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 江苏明星牙刷变更后经营范围为： 牙刷、塑料制品及模具、旅游用品制造、加工、销售；牙签棒、白牙贴、漱 口水、口腔喷雾产品、湿巾、牙膏、日用品销售；自营和代理各类商品及技术的 进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 关于全资子公司经营范围变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 倍加洁集团股份有限公司（以 ...

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------| | 图表51： \n公司简称 | 2015年湿巾 出口量排名 | 国内主要的湿巾生产商的产能及产量情况 \n2016年湿巾 出口量排名 | 2017年湿巾 出口量排名 | 目前产能 | 2022年产 量 | | 杭州国光 | 1 | 1 | 1 | —— | —— | | 倍加洁 | 3 | 2 | 2 | 180亿片 | 43亿片 | | 洁雅股份 | 2 | 3 | 3 | 144亿片 | 100亿片 | 19 年的湿巾制造经验，2018-22 年湿巾收入 CAGR 为 16%。公司在拥有 19 年湿巾制造的专业 经验，研发团队在技术领域深耕并不断创新，湿巾产品覆盖范围广泛，现有产品包括婴儿湿巾、 卸妆洁面湿巾、杀菌 ...

公司业绩 - 公司营业总收入从2015年的4.72亿元增长至2022年的10.50亿元，CAGR为12.1%[1] - 归母净利润从2015年的0.51亿元增长至2022年的0.97亿元，CAGR为9.7%[1] - 预计2023-2025年公司营业收入同比增长率为+6.1%/+20.4%/+17.9%，归母净利润同比增长率为+23.0%/+52.4%/+23.1%[2] - 公司2024年预计营业收入将增长至1582百万元，同比增长17.9%[4] - 预计2024年归属于母公司的净利润将达到182百万元，同比增长52.4%[4] 市场趋势 - 2021年中国口腔清洁护理市场规模达521.7亿元，CAGR为7.7%，未来成长主要源于高端化升级和新兴细分赛道涌现[1] - 公司2021年口腔清洁护理市场规模达521.7亿元，未来有望继续稳步扩张[28] - 中国电动牙刷市场规模从2017年的34.4亿元增长至2021年的90.2亿元，CAGR为27.3%[44] - 中国湿巾市场规模在2015年至2020年间呈现稳步增长，2020年达到约160亿元，同比增速约30%[48] 公司战略 - 公司始于牙刷代工生产，逐步布局大健康领域[7] - 公司加速自主品牌布局，成立上海益生电子商务子公司发力自主品牌建设[9] - 公司通过内生外延双轮驱动发展战略，积极探索口腔大健康产业内股权投资机会，薇美姿并购落地，产业协同逐步强化[62] 风险提示 - 风险提示包括新客户拓展不及预期、行业竞争加剧、原材料价格波动和商誉减值风险[3] - 风险提示包括新客户拓展不及预期、行业竞争激烈、原材料价格波动、商誉减值风险[105][106][107][108]

倍加洁集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 型 之 法律意见书 國 浩 律 師 ( 上 海 ) 事 務 所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于倍加洁集团股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权 之 法律意见书 致:倍加洁集团股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受倍加洁集团股份有限 公司（以下简称"倍加洁"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》") ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-003 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由张文生先生召集并主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟注销本次股票期权激励 计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 1,361,300 份。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 倍加洁集团股 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-002 倍加洁集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划 部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 2 日，倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于注销 2021 年股 票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司拟注销本次股票 期权激励计划部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权共 1,361,300 份。现将 有关事项公告如下： 一、公司《激励计划》实施情况 1、2021 年 10 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第十次会议，审议通过了《倍加洁 2021 年股票期权激励计划（草案修订稿） 及其摘要》、《倍加洁 2021 年股票期权激励计 ...

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-004 倍加洁集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 28 日以邮件 方式向各位监事发出了召开第三届董事会第九次会议的通知。会议于 2024 年 2 月 2 日以现场及通讯表决方式召开。会议由监事会主席徐玲主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《倍加洁集团股份有限公司 2021 年 股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司拟注销本次股票期权激励计划部分激励 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 特此公告。 倍加洁集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 3 日 对象已获授但尚未行权的股票期 ...