会议信息 - 公司2024年10月19日发第三届监事会第十二次会议通知[2] - 会议于2024年10月29日现场召开，由徐玲主持[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议情况 - 审议通过《倍加洁集团股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为3.22亿元人民币，同比增长13.71%[2] - 年初至报告期末营业收入为9.42亿元人民币，同比增长23.09%[2] - 2024年前三季度营业总收入为942,426,304.08元，同比增长23.1%[17] - 2024年前三季度营业总成本为870,642,957.36元，同比增长23.5%[17] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为860.95万元人民币，同比下降61.78%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4175.24万元人民币，同比下降29.35%[2] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降59.09%[4] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比下降59.09%[4] - 2024年前三季度净利润为40,349,790.09元，同比下降31.7%[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为41,752,356.09元，同比下降29.3%[19] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.42元，同比下降28.8%[20] - 公司2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为41,846,472.55元，同比下降30.0%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，同比增长15.30%[2] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为964,408,152.95元，同比增长27.5%[21] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为108,062,355.99元，同比增长15.3%[21] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-170,337,350.06元，同比下降75.8%[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为45,682,347.29元，同比下降83.7%[22] - 公司2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为52,868,671.73元，同比增长78.1%[21] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为207,610,769.89元，同比增长23.2%[21] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为29,876,183.79元，同比下降92.4%[22] 资产与负债 - 总资产为22.33亿元人民币，同比增长10.84%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.17亿元人民币，同比下降10.56%[4] - 2024年前三季度资产总计为2,233,434,747.30元，同比增长10.8%[15] - 2024年前三季度负债合计为1,047,129,344.19元，同比增长36.7%[16] - 2024年前三季度所有者权益合计为1,186,305,403.11元，同比下降5.0%[16] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为5,052名，其中张文生持股63,000,000股，占比62.72%[9] - 扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股7,500,000股，占比7.47%[9] - 扬州和成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股4,500,000股，占比4.48%[9] - 陈丙胜持股850,000股，占比0.85%[9] - 李鸿锦持股518,800股，占比0.52%[9] - 黄金城通过信用交易担保证券账户持有390,300股，合计持股390,300股[11] - 李然通过普通证券账户持有311,000股，通过信用交易担保证券账户持有20,000股，合计持股331,000股[11] 财务费用与研发费用 - 2024年前三季度研发费用为33,283,471.83元，同比增长53.2%[19] - 2024年前三季度销售费用为68,150,149.28元，同比增长35.5%[19] - 2024年前三季度财务费用为8,931,484.08元，同比由负转正[19] 货币资金与交易性金融资产 - 公司货币资金从2023年12月31日的70,121,787.41元减少至2024年9月30日的47,904,914.16元[13] - 交易性金融资产从2023年12月31日的16,999,892.25元增加至2024年9月30日的55,821,799.76元[14] - 应收账款从2023年12月31日的192,792,107.86元增加至2024年9月30日的223,594,874.42元[14] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.64%，减少1.22个百分点[4]

产品价格 - 2024年前三季度牙刷均价1.188元/支，较2023年降5.64%[1] - 2024年前三季度湿巾均价0.075元/片，与2023年持平[1] 产品产销与营收 - 2024年前三季度牙刷产量28341.53万支，销量31421.07万支，营收37341.44万元[2] - 2024年前三季度湿巾产量379183.62万片，销量397508.90万片，营收29618.36万元[2] 原材料采购价格 - 2024年前三季度刷丝采购均价较2023年降19092.97元/吨，降幅约11.67%[3] - 2024年前三季度塑料粒子采购均价较2023年涨73.6元/吨，涨幅约0.86%[3] - 2024年前三季度无纺布采购均价较2023年降113.38元/吨，降幅约0.91%[3]

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日发布2024年第三季度报告[2] - 公司计划于2024年11月20日举行2024年第三季度业绩说明会[2] 会议安排 - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[4] - 2024年11月13 - 19日可预征集提问，途径为网站或邮箱[4] 参会人员与参与方式 - 参加人员有董事长等，投资者可在线参与业绩说明会[6] 联系信息 - 联系人是孙羽，电话为0514 - 87497666[7] 查看途径 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8]

新策略 - 公司拟修订多项工作细则，含董事会提名等细则[2] - 2024年10月29日会议审议通过修订议案[3] - 修订后制度于当日披露于指定媒体[3]

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-051 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<倍加洁集团股份有限公司董事会提名委员会工 作细则>的议案》 倍加洁集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第十八次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事会成员列席参加了本次会议， 本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《倍加洁集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2024 年第三季度报 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[7] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[7] 会议规则 - 会议提前三日通知，全体委员同意可即时开临时会[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案等[5] - 就薪酬等事项向董事会提建议[11] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[12] 其他 - 会议记录保存不少于十年[19] - 工作细则自董事会决议通过之日起实施[22]

人员管理 - 公司设总经理一名，每届任期3年，可连聘连任[7] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事，不得超董事总数二分之一[7] 会议制度 - 总经理办公会议原则上定期每周召开[18] - 会议议程及出席范围审定后，会前至少1天通知出席人员[20] - 需讨论议题应于会前2天申报[21] - 重要议题讨论材料须提前至少1天送达出席人员[22] 责任追究 - 总经理及高管因个人原因致公司利益受损将被追责[25] - 七种情形应追究高管责任[25] - 追究责任形式包括责令改正等五种[27] - 违法犯罪交司法机关处理[28] 细则说明 - 工作细则中“超过”“逾”不含本数[30] - 细则自董事会决议通过之日起实施[31] - 细则未尽或抵触按相关规定执行[31] - 细则解释权归属公司董事会[32]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[7] 提名规则 - 董事由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[7] - 3%以上股东可提名董事，1%以上可提名独立董事[14] - 提名需在董事会召开二十日前提交资料[12][13][14] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录保存不少于十年[18]

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-048 倍加洁集团股份有限公司 关于全资子公司参与竞拍取得薇美姿实业（广东）股份有限公司 1.59%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍薇美姿实业 （广东）股份有限公司 1.59%股权的议案》，同意南京沄洁科技有限公司（以下 简称"南京沄洁"）参与本次竞拍。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日披露 的《倍加洁关于全资子公司拟参与竞拍薇美姿实业(广东)股份有限公司 1.59%股 权的公告》（公告编号：2024-029）。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 "一、解除对被执行人陈子红持有薇美姿实业(广东)股份有限公司(曾用名 称：广州薇美姿实业有限公司)的 1786000 元出资数额的冻结。 二、被执行人陈子红持有的薇美姿实业(广东)股份 ...