审计相关 - 中兴华审计国检集团2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中兴华认为国检集团该日重大方面保持有效内控[7] 事务所信息 - 中兴华注册资本8916万元，2013年11月04日成立[9] - 执业证书编号11000167，批准执业于2013年10月25日[11]

公司信息 - 公司证券代码为603060，简称为国检集团，转债代码为113688，简称为国检转债[1] 人事变动 - 宋开森因工作调整辞去公司总法律顾问职务[3] - 公司聘任张继军为总法律顾问、首席合规官，任期与第五届董事会一致[3] 会议情况 - 2025年4月21日公司召开第五届董事会第十一次会议[3]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.9214150942亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目支出4.907534亿元，发行费用219.81万元，累计利息收入11.53万元，手续费0.04万元，募集资金余额3.01503亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额3.1341076459亿元[7] 资金置换情况 - 2024年12月17日公司同意用2.567405亿元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[9] - 置换预先投入募集资金项目金额2.546367亿元，涉及6个项目[10][11] - 用募集资金置换已支付发行费用金额210.38万元，涉及5项[11] 子公司借款情况 - 2024年12月17日，公司拟向4家子公司借款实施募投项目，雄安公司拟借12654.65万元，已拨付459.95万元；湖南华科拟借10789.78万元，已拨付7751.52万元；湖南公司拟借9450.89万元，已拨付6743.27万元；安徽拓维拟借6578.81万元，已拨付5162.81万元[17][18] 项目投入进度 - 湖南华科检测实验室建设项目承诺投资10789.78万元，截至期末累计投入7751.52万元，投入进度71.84%[24] - 湖南公司检测实验室建设项目承诺投资9450.89万元，截至期末累计投入6743.27万元，投入进度71.35%[24] - 河北雄安检测实验室建设项目承诺投资12654.65万元，截至期末累计投入459.95万元，投入进度3.63%[24] - 基于区块链技术的建材行业碳排放管理平台建设项目承诺投资11267.45万元，截至期末累计投入970.97万元，投入进度8.62%[24] - 公司收购湖南华科检测技术有限公司49%股权项目承诺投资4488.41万元，截至期末累计投入4488.41万元，投入进度100.00%[24] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理、超募资金使用、超募和节余募集资金使用情况[12][13][14][15][16] - 截至2024年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况，且募集资金使用及披露无问题，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况无异议[19][20][22] - 发行相关费用为9.43万元[26]

公司信息 - 证券代码603060，简称为国检集团，转债代码113688，简称为国检转债[1] 会议决策 - 2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议[2] - 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[2] - 同意聘任张继军为副总经理，任期与第五届董事会一致[2] 人员信息 - 张继军出生于1969年12月，硕士，正高级工程师[2]

人事变动 - 庄伟因工作调整辞去公司证券事务代表职务[2] - 董事会同意聘任赵静为公司证券事务代表[2] - 赵静任期与第五届董事会一致[2] 人员信息 - 赵静出生于1985年2月[3] - 赵静2020年1月加入公司董事会办公室[3] - 赵静现任公司董事会办公室主任助理[3] 会议情况 - 公司于2025年4月21日召开第五届董事会第十一次会议[2]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额7.921415亿元[2] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入2.568019亿元，剩余2.968138亿元[8] 各项目投资情况 - 河北雄安检测实验室建设项目投资1.341988亿元，拟投1.265465亿元，累计投459.95万元，进度3.63%，剩余1.21947亿元[7][8][9] - 湖南华科检测实验室建设项目投资1.209537亿元，调整后拟投1.078978亿元，累计投7751.52万元，剩余3038.26万元[6][7] - 湖南公司检测实验室建设项目投资1.100473亿元，调整后拟投9450.89万元，累计投6743.27万元，剩余2707.62万元[6][7] - 联合收购云南云测质量检验有限公司51%股权项目投资7221.6万元，调整后拟投6710.39万元，累计投5266.07万元，剩余1444.32万元[6][8] 项目调整 - 因行业监管政策，公司拟调整河北雄安检测实验室项目方案，取消6035㎡购置场所面积，增加5882.36㎡租赁场所面积[9] - 调整后预计产生1585.71万元节余募集资金，存专户管理使用[11] 费用调整 - 场地购置费调整前8569.70万元，调整额 - 8569.70万元[12] - 场地租赁费调整前300.00万元，调整后963.60万元，调整额663.60万元[12] - 设备购置费调整前2515.00万元，调整后7807.43万元，调整额5292.43万元[12] - 建设工程费调整前1569.95万元，调整后3261.51万元，调整额1691.56万元[12] - 铺底流动资金调整前465.23万元，调整后1202.81万元，调整额737.58万元[12] - 投资金额合计调整前13419.88万元，调整后13235.35万元，调整额 - 184.53万元[12] - 使用募集资金合计调整前12654.65万元，调整后11068.94万元，调整额 - 1585.71万元[12] 审批情况 - 2025年4月21日，公司董事会、监事会审议通过调整议案，尚需提交债券持有人会议及股东会审议[14] - 监事会同意公司调整募集资金使用额度及内部投资结构事项[15] - 保荐机构对公司本次调整事宜无异议[15] 未来展望 - 雄安公司计划未来5年内拿到九个专项资质，提升航空航天材料检测领域综合服务能力[10]

会议情况 - 2025年第一次独立董事专门会议于4月21日召开，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过存贷款业务风险评估报告等4项议案[1][3][4][5] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计总额26,000.00万元[3] 海外布局 - 同意公司在尼日利亚设公司建实验室项目[4][5]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月12日14点30分于北京朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室召开[3] - 网络投票2025年5月12日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4][5] - 审议14项非累积投票议案和1项累积投票议案，应选董事1人[5] 议案情况 - 第1、2、4 - 13项议案2025年4月21日经第五届董事会第十一次会议审议通过，第3、14项经第五届监事会第十次会议审议通过[6] - 第11项为特别决议议案，第6、7、8、9、10项对中小投资者单独计票，第7项涉及关联股东回避表决[6] 其他信息 - A股股权登记日2025年4月30日，股票代码603060，简称为国检集团[9] - 会议登记2024年5月7日、8日（9:00 - 11:00、14:00 - 17:00），地点公司董事会办公室[9] - 异地股东可用信函登记，2024年5月8日15时前收到[10] - 股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理[11] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[18] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[18] - 某投资者持有100股，“选举董事议案”有500票表决权，“选举独立董事议案”有200票表决权，“选举监事议案”有200票表决权[18][19]

会议信息 - 第五届监事会第十次会议于2025年4月21日召开，应到实到监事均为5人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][8][9][10][12][13][14] 议案审议 - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东会审议[4][6][7][8] - 《关于2024年度利润分配方案》等需对中小投资者投票情况单独计票并披露[8][10] 报告披露 - 《关于2024年度公司内部控制评价报告》等已在上海证券交易所网站披露[5][6][9][11][12][13] 费用情况 - 公司2024年度财务报告审计费用160万元、内部控制审计费用35万元，两项合计195万元[9]

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 11 日以电子 邮件方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会 议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东会审 ...