股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月26日召开[2] - 出席会议股东及代理人125人，所持表决权股份占比69.0289%[2] - 9名董事、9名监事及董事会秘书出席会议[2] 议案表决情况 - 延长可转债决议有效期议案A股同意占比99.9706%，5%以下股东同意占比96.4649%[4] - 续聘审计机构议案A股同意占比99.9696%，5%以下股东同意占比96.3522%[4] - 更换监事议案杨娟得票占出席会议有效表决权99.8280%[4] 合规情况 - 律师见证股东大会合法有效[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议通知于2024年7月19日送达全体监事[2] - 会议于2024年7月26日下午2:30在北京市朝阳区召开[2] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[2] 会议决议 - 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票[3] - 选举杨娟女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致[3] 公告披露 - 《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2024 - 045）已在上海证券交易所网站披露[3]

可转债发行决议 - 2022年6月29日第四届董事会十六次会议审议通过发行议案[7] - 2022年7月28日第一次临时股东大会通过相关议案，有效期至2023年7月27日[7] - 2023年2月25日第四届董事会十九次会议审议通过发行议案[7] 有效期延长 - 2023年7月27日第二次临时股东大会将有效期延长至2024年7月27日[9] - 2024年7月10日第五届董事会五次会议同意延长至2025年7月27日[9] - 2024年7月26日第二次临时股东大会同意延长有效期[9] 合规说明 - 律师认为召集和召开符合规定，决议合法有效[10] - 未发生影响发行重大变化，不损害股东利益[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年7月26日下午2:40召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于豁免会议通知时限的议案》全票通过[2] - 《关于聘任财务总监的议案》全票通过[2] - 《关于修订<合规管理办法>的议案》全票通过[3] 人员聘任 - 聘任杨京红为财务总监，任期与第五届董事会一致[2]

可转债发行决议 - 2022年6月29日董事会审议通过发行可转债议案[1] - 2022年7月28日股东大会通过相关议案，有效期至2023年7月27日[2] - 2023年2月25日董事会再次审议通过相关议案[2] - 2023年7月27日股东大会将有效期延长至2024年7月27日[3] - 2024年7月10日董事会同意将有效期延长至2025年7月27日[3] - 2024年7月26日股东大会同意延长有效期，内容不变[3] 决议评估 - 保荐机构认为召集和召开合规，决议合法有效[4] - 截至核查日未发生重大变化[4] - 延长有效期不损害股东利益[4]

公司治理 - 2024年7月26日召开第五届监事会第五次会议[1] - 会议审议通过选举监事会主席议案[1] - 选举杨娟为公司监事会主席[1] 人员信息 - 杨娟1980年1月出生，本科，高级会计师[1] - 曾任职国检集团、中国建材总院财务岗位[1]

人事变动 - 2024年7月26日公司董事会会议通过聘任杨京红为财务总监[1] - 杨京红有高级会计师资格，曾任职多家单位[1]

股东大会安排 - 公司董事会2024年7月10日审议通过召开股东大会议案[6] - 2024年7月11日刊登召开股东大会通知[6] - 现场会议于2024年7月26日14点召开[7] 参会情况 - 出席现场会议125人，代表股份554,943,827股，占比69.0289%[10] 议案表决 - 延长可转债发行决议有效期，总同意票554,780,731，占99.9706%[14] - 续聘审计机构，总同意票554,775,535，占99.9696%[15] - 更换监事杨娟，总同意票553,989,829，占99.8280%[17] - 延长可转债发行决议有效期，中小股东同意票4,450,522，占96.4649%[14] - 续聘审计机构，中小股东同意票4,445,326，占96.3522%[16] 结果认定 - 股东大会召集、召开及表决结果合法有效[19]

经营情况概述 - 2024年上半年公司实现营业收入10.4亿元，较去年同期增加3,600余万元，增幅为3.62% [2][3] - 实现利润总额3,454万元，增幅为0.66%，实现归母净利润2,624万元，较去年同期减少187万元，降幅为6.65%，主要原因是税收优惠同比减少 [3] - 扣除合并范围变动影响，营业收入较去年同期增加3,700余万元，增幅3.79%；利润总额同比增加341万元，增幅9.52% [4] 各板块经营情况 - 工程板块实现营业收入3.25亿元，同比增加4.35%，利润总额为2500余万元，同比增长88.71%，新签合同额增长17% [6] - 材料板块实现营业收入4.56亿元，同比增长7.88%，利润总额为8800余万元，同比增长42.58% [6] - 环境和食品板块营业收入同比减少1100余万元，利润总额同比减少3000余万元，但新签合同额增长24% [6] - 智能制造板块实现营业收入7200余万元，同比增加7.88%，利润总额同比增长14.94% [6] - 计量校准服务板块实现营业收入1600余万元，同比增长12.69%，利润总额同比减少28.72% [7] 环境与健康板块经营情况 - 面临业务有机增长与降本增效的双重挑战 [9][10][11][12] - 一方面承担较多政府项目付款节点不尽相同 [10][11] - 另一方面今年初进行事业部改革，改革引起内外部变化需要加强管控 [11][12] - 未来要以满足市场需求为导向加强技术创新、以抓住市场机遇为导向加强内部业务协同、以构建生态环境技术服务体系为导向加强技术服务体系 [13] 其他情况 - 可转债项目正在积极推进后续流程 [13] - 外延并购方面聚焦战新产业并持续加大新材料、新能源相关领域并购，同时加快事业部改革推动企业平台化运营 [13][14] - 各业务板块收入占比:材料板块约40%、工程板块约30%、环境与健康板块约17%、智能制造及仪器设备计量板块合计约11% [14] - 环境与健康板块政府业务占比较高,以食品检测为主的企业约70%-80%,以环境检测为主的企业约40%-50% [15]

会议与债券 - 2024年第二次临时股东大会7月26日14:00在北京朝阳召开[7] - 公司拟将可转债发行有效期再延长12个月至2025年7月27日[10][12] 会计师事务所情况 - 中兴华2023年末合伙人189人、注会968人、签过证券审计报告注会489人[15] - 2023年业务收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[15] - 2023年上市公司年报审计124家，收费15,791.12万元[15][16] - 计提职业风险基金11,468.42万元，职业保险累计赔偿限额10,000万元[17] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律措施2次，39名从业人员受罚[18] 审计人员 - 项目合伙人张震2023年起为公司服务，近三年签多家上市公司审计报告[19][20] - 签字注册会计师张文雪2023年起服务，从业超16年，近三年签多家报告[20] - 项目质量控制复核人武晓景2022年起服务，从业超19年[21] 审计费用 - 2023年度财务报告审计费160万元，内控审计费35万元，合计195万元[24] 人事变动 - 杨京红辞去公司监事及监事会主席职务[28] - 提名杨娟为第五届监事会监事候选人[28] - 杨娟1980年1月生，本科，高级会计师[32] - 2013 - 2023年任国检集团财务资产部部长，2023年起任中国建材总院财经资产部部长[32]