麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司的考核和评价体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应过半数并担任召集 人。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第八条 委员会 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委 员会"）,并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数并担任召集人，委员会中至少有一 名独立董事为专业会计人士，召集人为独 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《麦加芯彩新材料科技（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格、 投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中 提及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信 息，并送达监管部门备案。 第三条 本制度适用于以下人员和机构： 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及董事、监事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行 委员职务。 1 第一条 为适应麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-002 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ·部分超募资金补充流动资金的计划：麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股 票超募资金总额为 56,119.22 万元，本次拟用于永久补充流动 资金的超募资金金额为 16,800.00 万元，用于公司的生产经营， 占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94%（低于 30%）。 ·公司承诺：每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充 流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超 募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常 进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助。 ·履行的审议程序：公司于 2024 年 1 月 3 日召开了第二届 董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 董事会秘书工作细则 2024 年 1 月 3 日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 主要职责 | 3 | | 第四章 | 任免程序 | 4 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为明确麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《麦加芯彩新材料科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会 负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门、证券交易所的指定联系人，依 据有关法律法规及公司章程履行职责。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 公司上市前董事会秘书可不取得董事会秘书资格证书，公司 ...

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限 公司 总经理工作细则 2024年1月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章总经理会议 | 2 | | 第三章职责及分工 | 2 | | 第四章资金、资产运用，签订重大合同的权限 5 | | | 第五章附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 限公司（以下称"公司"）的法人治理结构，规范总经理及其他有关高级管理人员的工作制度， 根据《中华人民共和国公司法》《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本 工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理及其他有关高级管理人员的产生、 任职资格、职权等根据法律、法规及公司章程的规定执行。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第四条 总经理通过设置必要的职能部门，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以 外的管理人员，实施对日常经营的有效管理，实现公司的经营目标。 第二章 总经理会议 第五条 总经理会议主要包括月度 ...

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市招股说明书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金用途，公司首 1 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 新建年产七万吨高性能涂料项目 | 43,000.00 | 37,498.62 | | 2 | 麦加芯彩嘉定总部和研发中心项 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 目 | | | | 3 | 智能仓储建设项目 | 5,553.47 | 5,553.47 | | 4 | 营销及服务网络建设项目 | 4,205.51 | 4,205.51 | | 5 | 补充流动性资金 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 总计 | 92,758.98 | 87,257.60 | 瑞银证券有限责任公司 关于麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 瑞银证券有限责任公司（以下简称"瑞银证券" ...

召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-001 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2024-004 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 3 日 10:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召 开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2023 年 12 月 30 日以书面方式通 知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表 决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际现场出席会议的监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 经监事会审议，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 16,800.00 万元，用于公司的生产经营，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为 29.94% （低于 30%）。 具体内容详见 ...