公司代码：603063 公司简称：禾望电气 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

the may be the may be the seem of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the seems of the see and the see and the see an n Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳) 律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 致:深圳市禾望电气股份有限公司 北京市君泽君(深圳)律师事务所(以下简称本所)接受深圳市禾望电气股份 有限公司（以下简称公司或禾望电气）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划( ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-025 深圳市禾望电气股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《2023 年财务决算报告》 一、监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议 通知； 3、本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案还需提交公司 2023 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-026 深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用 账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、 股票期权行权等致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2023 年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司所处行业机遇 和挑战并存，公司将通过加大研发投入进一步提升行业影响力。同时兼顾分红 政策的连续性和相对稳定性，董事会提出了本次利润分配预案。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 报告期内，上市公司归属于上市公司股东的净利润 502,247,816.96 元，母 公司累计未分配利润为 ...

目 录 | | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-481 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是禾望 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二三年四月十八日 第2页 共6页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...

募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年募集资金存放和实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"禾望电气"或"公司"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规 定，对禾望电气 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作）》等有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市禾望电气股份 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议 通知； 3、本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名； 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-024 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结 ...

关于深圳市禾望电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 委托单位：深圳市禾望电气股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 早期章 CL46WETVEGW 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该申计报告是否自几有机械评可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.jpgov.zh/24/kBK 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—3 页 三、资质证书复印件………………………………………………………第 4—7 页 专项审计说明 天健审〔2024〕7-483 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳市禾望电气股份有限公司(以下简称禾望电气公 司) 2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-029 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经上海证 券交易所同意，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，发行价为每股人民币 13.36 元，共 计募集资金 80,160.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 77,560.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2017 年 7 月 24 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会 计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,844.44 万 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 12—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-482 号 深圳市禾望电气股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称禾望电气公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾望电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾望电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 禾望电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《 ...