目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—118 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 王建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 7 月出生，管理工程专 业硕士研究生学历，正高级工程师。1976 年至 1978 年任呼和浩特市第一运输公 司工人，1982 年至 2017 年任中国农机院呼和浩特分院行业中心主任，1998 年至 今任全国风力发电标准化技术委员会副主任。2021 年 5 月至今任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的要求，积极履行独立董事职责，独 立、勤勉、负责地行使职权，按时参加公司 2023 年董事会及相关会议，发挥独 立董事的作用。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 祁和生先生：1961 年 6 月出生，本科，历任中国农牧业机械总公司助理工 程师，1989 年加入中国农业机械工业协会风力机械分会至今，曾任工程师、高 级工程师、副秘书长、秘书长、教授级高级工程师，现任教授级高级工程师、常 务副理事长兼秘书长。2018 年 3 月至今任公司独立董事。 （二） 对是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-037 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳市禾望电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 2023 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于2011年7月 18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健从业 人员总数7,200余人，其中合伙人238人，注册会计师2,272人；注册会计师中，836人 签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘请公司2023年年度审计机构 和内部控制审计机构的议案》，同意聘任天健为公司2023年财务报表和内部控制 审计机构，聘请费用合计90万元。公司董事会审计委员会对天健进行了充分了解 和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核 查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-033 深圳市禾望电气股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 5、第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次符合股票期权行权条件的激励对象为 155 人。 2、股票期权拟行权数量：2,602,800 份；行权价格：15.867 元/份。 3、拟行权股票期权的股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司 A 股普 通股。 4、本次行权事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可行权，届时公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 1、2021 年 2 ...

品格 生 原 inZelun Law Offices 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28、29 层 邮政编码: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District. Shenzhen 518035. P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于深圳市禾望电气股份有限公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 为出具本法律意见书,本所律师声明如下: 1、本所根据《公司法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实,严格履行法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用原则,进行核查验 证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、为出具本法律意见书,本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 北京・深圳・上海・广州・天津・成 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等要求，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事祁和生、刘红乐、王建平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 深圳市禾望电气股份有限公司 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事祁和生、刘红乐、王建平的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市未望 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于广东省深圳市福田区沙头街道天安社区滨河路与香蜜湖路交汇处天安创新科技广场(二期)六层西座609室[12] - 公司股票种类为A股，股票代码为603063[12] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入达到375.2亿元人民币，同比增长33.56%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为50.22亿元人民币，同比增长88.18%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为48.81亿元人民币，同比增长19.33%[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为393.8亿元人民币，同比增长15.22%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.13元，同比增长85.25%[13] - 公司2023年稀释每股收益为1.13元，同比增长88.33%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.62%，较去年同期增加5.48个百分点[13] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.42%，较去年同期增加5.18个百分点[13] 公司业务发展 - 公司2023年获得全球首张构网型变流器证书，率先将先进的构网型技术落实到风、光、储、氢、SVG等产品[20] - 公司2023年风电变流器在电网适应性、环境适应性与负载适应性仍处于技术领先地位[19] - 公司2023年光伏业务保持增长，覆盖户用、工商业、大型地面电站、水面电站等领域[20] - 公司2023年储能产品涵盖PCS、PCS箱变一体机、EMS、户外工商业储能系统一体机等多种设备及相关系统[21] - 公司提供500kW~20MW的大功率IGBT制氢电源产品，已在甘肃、陕西、云南等多地成功应用[22] 公司荣誉与社会责任 - 公司获得了多项荣誉奖项，包括2023年度江苏省科学技术奖一等奖、2023年度中国储能行业十佳品牌-十佳PCS供应商等[23] - 公司被评选为2023中国风电产业50强十佳优秀风电产品，获得了深圳市总部企业资格证书等荣誉[24] - 禾望电气在报告期内荣获多项国家和行业荣誉，累计荣誉已突破200余项[25] - 禾望电气在云南省宾川县开展公益慈善活动，捐资助学、扶贫助农，助力当地学校和农产品销售[25] - 禾望电气非常重视ESG工作，荣获多个ESG相关奖项荣誉，致力于高质量可持续发展[25] 可再生能源行业发展 - 中国国家主席习近平宣布加强国家自主贡献力度，努力实现碳中和，推动可再生能源发展成为共识[27] - 截至报告期末，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，太阳能和风电装机容量持续增长[29] - 光伏发电技术不断提升，太阳能发电装机容量占比逐年上升，光伏发电成为全球最广泛应用的清洁发电方式之一[30] - 可再生能源竞争力不断增强，技术进步推动成本下降，分布式发展成为风电光伏发展主要方式[30] 公司产品及服务 - 公司主要产品包括风电变流器、光伏逆变器、电气传动、储能、氢能类产品等[32] - 公司风电及风电相关产品主要包括全功率变流器、双馈变流器、中压风电变流器、主控电气系统、变桨控制系统等[33] - 公司智能运维服务产品包括hopeView、hopeCloud、hopeGate、hopeScan、hopeFarm等[34] - 公司光伏发电相关产品主要包括组串式逆变器、集中式逆变器等[35] - 公司储能相关产品主要包括1000V储能变流器、1500V储能变流器、储能变流器系列、EMS能量管理系统等[37] - 公司氢能相关产品主要包括IGBT制氢电源系列、撬装式场站一体制氢装置、H2＋新能源制氢智能管理系统等[39] 公司战略举措 - 公司计划通过回购公司股份方案，回购资金总额不低于2亿元人民币且不超过2.5亿元人民币[16] - 公司在风电、光伏、储能领域推出新一代变流器产品，提升竞争优势[73] - 公司加强人力资源建设，通过吸引、用好、留住人才三方面促进人才发展[74] - 公司计划升级营销中心，完善销售网络，提高售后服务效率[74] - 公司数字化建设供应链，提高供应链效率和响应能力[75] - 公司优化供应链流程，精细化管理前端需求、排产、物料回货过程[77] 公司高管信息 - 公司总经理王瑶自2017年4月至今担任公司总经理、董事长[84] - 公司副总经理陈文锋自2017年4月至今担任公司财务总监[96] - 公司副总经理梁龙伟自2016年3月至2023年9月担任公司总经理助理、采购总监[95] - 公司副总经理王瑶自2018年1月至今担任后勤支持中心总监兼人力资源总监[93] 公司股东及股权信息 - 公司2023年度现金分红金额为88,645,400元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为17.65%[123

深圳市禾望电气股份有限公司 关于公司预计对全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司； 一、担保情况概述 为了保证公司生产经营工作的持续、稳健发展，在确保运作规范和风险可 控的前提下，根据全资子公司的实际需要，公司拟向全资子公司提供总额不超 过 387,300 万元的担保，其中对资产负债率为 70%以上的全资子公司提供 385,300 万元的担保总额度，对资产负债率低于 70%的全资子公司提供 2,000 万 元的担保总额度。公司新纳入合并报表范围内的全资子公司亦可使用担保额度。 担保类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行票据 等。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，授权公司财务部在上述额度范围 内全权办理具体担保业务，上述担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经 公司 2023 年年度股东大会审议 ...