证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-105 深圳市禾望电气股份有限公司 关于实际控制人之亲属增持公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 总经理韩玉先生的亲属高淑丽女士计划自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日，通过上海证券交易所系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,800 万 元，不超过人民币 2,200 万元。本次增持未设置价格区间，高淑丽女士将根据 公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金 筹措进度不及预期等风险，导致无法完成增持计划的风险。如增持计划实施过 程中出现上述风险情形，公司将及时予以披露。 进展情况：截至 2023 年 12 月 27 日，增持股份计划时间已过半，高淑 丽女士通过上海证券交易所交易系统增持公司股份 156,000 股，占公司总股本 的 0.04%，增持金 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-101 深圳市禾望电气股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次结项的募集资金投资项目：研发中心建设项目。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，并经贵所同 意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000.00 股，发行价为每股人民 币 13.36 元，共计募集资金 801,600,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 26,000,000.00 元后的募集资金为 775,600,000.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司 于 2017 年 7 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新 增外部费用 18,444,407.98 元，加上坐扣承销费 26,000,000.0 ...

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名； 5、本次监事会会议由监事会主席陆轲钊先生主持。 证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-100 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年第八次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时 监事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定； 2、公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会 议通知； 3、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开； （三）审议通过《关于调整预计对全资子公司提供担保额度的议案》 监事会认为：公司本次调整对全资子公司的担保额度有利于提高全资子公司 的经营效率和盈 ...

深圳市禾望电气股份有限公司章程 深圳市禾望电气股份有限公司 章程 二零二三年十二月 深圳市禾望电气股份有限公司章程 第一章 总 则 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | 第一节 | 监 | 事 35 | | 第二节 | | 监事会 36 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-102 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立 董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》 《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》进行了系统性的梳理与修订。 二、《公司章程》修订情况 1、本公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的期权已于 2022 年 5 月 27 日进入第三个行权期，行权期间为 2022 年 5 月 27 日至 2023 年 4 月 19 日。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 19 日，上述激励对象已累计行权且完成股 份过户登记为 330,800 股，占第三个行权期可行权股票期权总量的 12.91%，增 深圳市禾望电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

深圳市禾望电气股份有限公司独立董事 关于调整预计对全资子公司提供担保额度的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《深圳市禾望电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为深圳市禾望电气股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了 有关材料后，基于独立判断，对于公司调整预计对全资子公司提供担保额度事项， 我们发表事前认可意见如下： 公司本次调整对全资子公司的担保额度预计事项是考虑公司下属公司日常 经营的需要，符合公司整体经营发展需求，不存在损害公司和股东特别是中小 股东利益的情形，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意将该议案提交公司 董事会审议。 （本页以下无正文） (本页无正文,独立董事为深圳市禾望电气股份有限公司关于调整预计对全资子 公司提供担保额度的事前认可意见之签字页) 独立董事签字: 祁和生 刘红乐 王建平 2225年 12月7 王建平 年 12月 7日 do23 39 The Property of n 12:2019 (本页无正文,独立董事为深圳市禾望电气 ...

独立董事专门会议制度 独立董事专门会议制度 深圳市禾望电气股份有限公司 第一条 为进一步完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》等其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事，不定期 会议应于会议召开前2日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知时限 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-104 深圳市禾望电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-103 深圳市禾望电气股份有限公司 公司于 2023 年 4 月 6 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司预计对全资子公司提供担保的议案》，并经公司 2022 年年度股东大会批 准。同意公司拟向全资子公司提供总额不超过 250,000 万元的担保，其中对资 产负债率为 70%以上的全资子公司提供 200,000 万元的担保总额度，对资产负 债率低于 70%的全资子公司提供 50,000 万元的担保总额度。 关于调整预计对全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司； 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%， 且存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况。敬请投资者注意相关 风险。 一、担保情况概述 上述担保事项详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日及 20 ...

深圳市禾望电气股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 - | 2 - | | 第三章 | 股东大会的召集 - | 5 - | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 - | 7 - | | 第五章 | 股东大会的召开 - | 10 - | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 - | 15 - | | 第七章 | 会后事项 - | 22 - | | 第八章 | 股东大会对董事会的授权原则 - | 23 - | | 第九章 | 本规则的修改 - | 23 - | | 第十章 | 附则 - | 24 - | 深圳市禾望电气股份有限公司股东大会议事规则 深圳市禾望电气股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）颁布的《上市公司治理准则》及《上市公司股东 ...