深圳市禾望电气股份有限公司独立董事工作制度 深圳市禾望电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳市禾望电气股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事规则》（以下简称"《独立董事规 则》"）及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市禾望电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 按照法律、行政法规、部门规章、上交所规范性文件、《公司章程》 和本制度的有关规定，公司设独立董事，独立董事的人数不得少于董事会人数的 三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。本制度所称独立董事是指不在公司 担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会" ...

关于深圳市禾望电气股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"禾望电气"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等 有关规定，对禾望电气部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1164 号文核准，禾望电气由 主承销商华泰联合证券采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 6,000.00 万股，发行价为每股人民币 13.36 元，共计募集资金 80,160.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 77,560.00 万 元，已由华泰联合证券于 2017 年 7 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除 ...

深圳市禾望电气股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《深圳市禾望电气股份有限公司独立董事关于 2023年第八次临 时董事会会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事签字: 关于 2023 年第八次临时董事会会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《深圳市禾望电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为深圳市禾望电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司2023年第八次临时董事会 会议审议的相关事项经认真审议，现发表如下说明和独立意见： 一、 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 我们认为：公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流 动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司实际和募集资 金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形， 有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，降低财务费用支出，增强公司 营运能力。因此我们同意公 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-099 深圳市禾望电气股份有限公司 2023 年第八次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第八次临时 董事会会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾 望电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； 2、公司于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会 议通知； 3、本次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开； 4、本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名； 5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 本议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 （ ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-097 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 17 日 召开 2023 年第三次临时董事会会议、2023 年第三次临时监事会会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲 置募集资金中的 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 18 日在上海证券交易 所网站及《上海证券报》《证券时报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-019）。 2023 年 12 月 22 日，因募投项目进展需要，公司将上述暂时用于补充流动 资金的募集资金 13,000 万元归还至募集资金专户。同时，公司已经及时将上述 资金的归还情况通知了保荐机构。上述用于暂时补充流动资金的募集资金使用 期限未超过 12 个月。 特此公告。 深圳市禾望电气股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 深圳市禾望电气股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司董 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-098 深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 16 日召 开了 2023 年第二次临时董事会会议及 2023 年第二次临时监事会会议，审议通过 了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资的议案》，同意公司使 用部分募集资金 3,500 万元对公司全资子公司东莞禾望电气有限公司（以下简称 "东莞禾望"）实施增资及实缴出资用于实施"研发中心建设项目"。本次增资 及实缴出资完成后，东莞禾望注册资本由 10,000 万元增加至 13,500 万元，实收 资本分批次拨付后将由 10,000 万元增加至 13,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》披露的 《深圳市禾望电气股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实 缴出资的公告》（公告编号：2023-011）。 一、增资及实缴出资进展情况 1、2023 年 1 月 17 日，公司向东莞禾望实缴出资 1,000 万元，东莞禾望完成 了注册资本的工商变更登记手续，具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-096 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"） 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司禾望科技担保人民币 15,000 万元。 不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币 122,046.37 万元 本次担保无反担保 对外担保不存在逾期担保情况 特别风险提示：截至公告披露日，公司对外担保总额为 342,558.25 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 100.22%，其中已签署担保协议的金额为 263,558.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 77.11%。公司对资产负债率 70%以上的全资子公司担保总额为 230,558.25 万元，占公司最近一期经审计净 资产的 67.45%，其中已签署担保协议的金额为 201,558.25 万元，占公司最近一 期经审计净资产的 58.97%。上述担保事项已 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-095 深圳市禾望电气股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：深圳市禾望科技有限公司（以下简称"禾望科技"） 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：深圳市禾望电气股份有限 公司（以下简称"公司"）本次为全资子公司禾望科技担保人民币 40,000 万元。 不包含本次担保金额公司已实际为禾望科技提供担保人民币 89,306.25 万元 （二）担保履行的审议程序 上述担保事项已经公司 2023 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第五次会议审 议通过，并经公司 2022 年年度股东大会批准。详见公司分别于 2023 年 4 月 7 日及 2023 年 4 月 28 日在指定媒体披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于 公司预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-040）、《深圳市 禾望电气股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-094 深圳市禾望电气股份有限公司 关于实际控制人之亲属增持公司股份计划实施进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、 总经理韩玉先生的亲属高淑丽女士计划自 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 3 月 26 日，通过上海证券交易所系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 1,800 万 元，不超过人民币 2,200 万元。本次增持未设置价格区间，高淑丽女士将根据 公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。 （五）本次增持股份计划的实施期限：自增持股份计划公告披露之日起 6 个月内。 风险提示：本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化、增持资金 筹措进度不及预期等风险，导致无法完成增持计划的风险。如增持计划实施过 程中出现上述风险情形，公司将及时予以披露。 进展情况：截至 2023 年 11 月 17 日，高淑丽女士通过上海证券交易所 交易系统增持公司股份 1 ...

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2023-093 深圳市禾望电气股份有限公司 高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 持股的基本情况 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 本次减持计划实施前，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理肖安波先生持有公司 3,784,000 股，约占公司总股本的 0.85%；财务总 监陈文锋先生持有公司 220,500 股，约占公司总股本的 0.05%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 14 日披露了《深圳市禾望电气股份有限公司高级管理人 员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-048），肖安波先生拟以集中竞 价交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股不超过 945,000 股，不超过其 所持公司股份总数 25%，约占公司总股本的 0.2133%；陈文锋先生拟以集中竞价 交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股不超过 55 ...