审计机构变更 - 公司拟改聘天衡为2024年度财务和内控审计会计师事务所，原审计机构为立信[2] - 公司已连续聘用立信12年，达到规定最长年限[9] - 2024年6月5日董事会会议通过聘任天衡议案，尚需股东大会审议通过生效[11] 天衡情况 - 截至2023年末，天衡拥有合伙人85人，执业注册会计师419人[5] - 天衡2023年度业务收入总额为61472.84万元，审计业务收入为55444.33万元，证券业务收入为16062.01万元[5] - 天衡2022年度上市公司审计客户数量为90家，审计收费总额为8123.04万元，同行业上市公司审计客户6家[5] - 2023年末，天衡计提职业风险基金1836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元[6] - 天衡近三年受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）6次，从业人员受行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）[6] 审计费用 - 公司2024年度财务和内控审计费用合计75.00万元（含税），其中财务审计费用65.00万元（含税），内控审计费用10.00万元（含税）[8] 审计意见 - 公司2023年度财务报告审计意见类型为标准无保留意见[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会6月24日10点召开[3] - 股权登记日为2024年6月18日[14] - 会议登记时间为6月20 - 21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年6月24日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 股东大会召开地点为南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室[3] - 本次股东大会审议2项非累积投票议案[7] - 登记地点为江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室[15] - 异地股东须在6月21日17点前送达或传真登记材料[17]

保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，限额不超5000万元，保费不超30万元/年，期限12个月/期[1] 审计安排 - 公司拟聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，费用75万元/年[3] 会议情况 - 第五届董事会第九次会议应到、实到董事均为7名[1] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》全票通过[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[4]

会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 4月26日刊登召开股东大会通知公告[3] - 5月14日发布股东大会会议资料[5] 参会情况 - 现场4名股东，持160,892,636股，占比54.6919%[7] - 网络5名股东，持12,100股，占比0.0041%[7] - 共9名股东，持160,904,736股，占比54.6960%[7] 会议结果 - 审议通过10项议案[11][12] - 议案5、9特别决议通过，其余普通决议通过[13] - 第10项议案关联股东回避表决[13] - 会议程序及决议合法有效[14]

股份与股本变动 - 公司2024年5月17日同意注销6,522,826股已回购股份[2] - 注销后总股本由300,702,900股减至294,180,074股[2] - 注销后注册资本由300,702,900元减至294,180,074元[2] 债权人相关 - 债权人申报期限及要求，申报时间45日内[3][4]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为160,904,736股，占比54.6960%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数160,895,336，比例99.9940%[7] - 公司2023年度报告及摘要同意票数160,897,836，比例99.9957%[8] - 2023年度利润分配议案同意票数160,895,236，比例99.9940%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数160,871,970，比例100.0000%[12] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数23,266，比例71.0065%[12] - 注销已回购股份议案，5%以下股东同意票数32,666，比例99.6948%[12] 其他事项 - 律师认为公司本次股东大会程序及决议合法有效[14] - 公司董事会于2024年5月18日发布公告[15] - 上网公告文件含法律意见书，报备文件含股东大会决议[15]

业绩数据 - 2023年研发投入7448.17万元，同比增19.56%[5] - 2024年一季度归母净利润降37%，受非经常性损益影响[6] - 2024年一季度扣非净利润同比增49.82%[6] 技术成果 - 2023年公司及子公司获授权专利46项，发明专利8项，软件著作权15件[5] 市场扩张 - 泰国工厂和安徽工厂二期已投产且产能提升[5] - 按N+1+N战略开拓美国市场及海外自动化业务[4] 新策略 - 提高ESG披露质量和透明度[2] - 提升现金分红比例回报股东[7]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告[3] - 2023年年度业绩说明会于2024年5月16日10:00 - 11:30召开[3][4][5] 会议相关安排 - 会议在同花顺路演平台以网络在线文字互动方式召开[4][5] - 参加人员有总经理等多位公司人员[6] 投资者参与 - 可在会前邮件提问，会中平台交流[7] - 参与方式为登录平台或扫码进入直播间[4][7] 后续查看 - 说明会后可通过同花顺路演平台查看情况及内容[9]

营业收入与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.17亿元，同比增长2.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2950.24万元，同比下降37.94%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2792.35万元，同比增长49.82%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.17亿元，较2023年第一季度的2.12亿元增长2.21%[16] - 2024年第一季度营业总成本1.98亿元，较2023年第一季度的2.08亿元下降4.76%[16] - 2024年第一季度净利润为29494582.62元，2023年同期为47529484.51元[17] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1003元/股，2023年同期均为0.1616元/股[18] - 2024年第一季度投资收益为 - 1311069.69元，2023年同期为2558198.42元[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为782970.94元，2023年同期为8830952.81元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.16亿元，较上年度末增长0.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.05亿元，较上年度末增长1.90%[5] - 2024年3月31日资产总计31.16亿元，较2023年12月31日的30.85亿元增长1%[14] - 2024年3月31日负债合计17.04亿元，较2023年12月31日的17亿元增长0.26%[15] - 2024年3月31日所有者权益合计14.11亿元，较2023年12月31日的13.85亿元增长1.89%[16] - 2024年3月31日货币资金2.16亿元，较2023年12月31日的2.62亿元下降17.57%[13] - 2024年3月31日应收账款7.79亿元，较2023年12月31日的7.4亿元增长5.31%[13] - 2024年3月31日存货8.77亿元，较2023年12月31日的8.25亿元增长6.3%[14] - 2024年3月31日合同负债7.65亿元，较2023年12月31日的6.82亿元增长12.14%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28102户[12] - 景德镇陶文旅控股集团有限公司持股9018.08万股，占比29.99%，处于质押状态[12] - 山东昌隆泰世科技有限公司持股4062.09万股，占比13.51%[12] - 金跃跃持股3007.03万股，占比10.00%[12] - 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司回购专用证券账户持股652.28万股，占比2.17%[12] 研发费用情况 - 2024年第一季度研发费用886.56万元，较2023年第一季度的778.4万元增长13.9%[16] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计216453070.91元，流出小计228340591.99元，净额为 - 11887521.08元[19][20] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计45077918.24元，流出小计59463052.65元，净额为 - 14385134.41元[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计49459751.52元，流出小计17149169.84元，净额为 - 17149169.84元[20] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为367200.65元，2023年同期为 - 769889.73元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 43054624.68元，2023年同期为16053503.05元[21] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为211687489.15元，2023年同期末为207486207.31元[21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2500万股，发行价每股12.43元，募集资金总额3.1075亿元，净额2.681269亿元[1] - 2023年度募集资金总额31075.00万元，发行费用4262.31万元，净额26812.69万元[7] - 截至2023年12月31日，募集资金已全部使用完毕，余额为0.00万元[4][7] 资金使用与收益 - 2023年度募集资金支出18493.27万元，购买及赎回理财产品213025.00万元[7] - 2023年度以募集资金置换预先投入自筹资金6378.32万元，补充流动资金5000.00万元[7] - 2023年度手续费支出1.13万元，理财收益2685.48万元，利息收入67.24万元，其他307.31万元[7] 项目投入与效益 - 年产4.3万吨高端货架制造项目承诺投资21814.60万元，累计投入24871.59万元，投入进度114.01%，2023年效益6709.93万元[10] - 补充流动资金承诺投资5000.00万元，累计投入5000.00万元，投入进度100.00%[10] - 智能化储存设备生产线项目拟投入15905.92万元，累计投入16928.11万元，投资进度106.43%，2023年效益6709.93万元[13] 项目变更与进展 - 变更用途的募集资金总额为15905.92万元，占比51.19%[10] - 2023年度公司募集资金投入完成，智能化储存设备生产线项目一期达产[14] 资金管理决策 - 2015 - 2022年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，2023年未使用[16][17][18][19][20][21][22][23] 项目主体变更 - 2015年拟对南京众飞、南京音飞货架、重庆音飞增资4000万元实施募投项目[25] - 项目实施主体变更后，南京众飞、重庆音飞、安徽音飞可新增高端货架年综合生产能力[25] - 2018年南京众飞拟减资4063.73万元、重庆音飞拟减资2816.08万元退回募集资金[27] - 2019年公司将15905.92万元募集资金转入安徽音飞用于项目建设[28] 违规与整改 - 2016年南京众飞、音飞货架将募集资金与日常经营资金混合使用[30] - 公司两次披露报告未真实准确完整披露募集资金使用情况[30] - 公司落实补充董事会决策程序、设立募集资金集中管理中心等整改措施[31] 核查与合规 - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[33] - 保荐代表人对公司2023年度募集资金相关情况进行核查[34] - 2023年度公司执行募集资金专户存储制度，无违规情形[35]