会议信息 - 现场会议2024年6月24日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年6月18日[5] - 会议登记日为2024年6月22日和23日特定时段[5] - 现场会议地点为南京江宁公司三楼会议室[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[5] - 会议由董事长刘子力主持[5] - 现场计票由2名股东代表和1名监事负责[10] - 公司委托上证所信息网络提供网络投票服务[11] 保险与审计 - 拟为董监高买责任险，限额不超5000万元，保费不超30万/年[12] - 拟改聘天衡为2024年度审计机构[15] - 天衡2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[17] - 天衡2023年末计提职业风险基金1836.89万元[17] - 公司2024年度审计费用合计75万元（含税）[19] - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[20] - 截至2023年已连续聘用立信12年[20] - 变更审计机构需股东大会审议通过生效[22]

审计机构变更 - 公司拟改聘天衡为2024年度财务和内控审计会计师事务所，原审计机构为立信[2] - 公司已连续聘用立信12年，达到规定最长年限[9] - 2024年6月5日董事会会议通过聘任天衡议案，尚需股东大会审议通过生效[11] 天衡情况 - 截至2023年末，天衡拥有合伙人85人，执业注册会计师419人[5] - 天衡2023年度业务收入总额为61472.84万元，审计业务收入为55444.33万元，证券业务收入为16062.01万元[5] - 天衡2022年度上市公司审计客户数量为90家，审计收费总额为8123.04万元，同行业上市公司审计客户6家[5] - 2023年末，天衡计提职业风险基金1836.89万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000.00万元[6] - 天衡近三年受到行政处罚1次、监督管理措施（警示函）6次，从业人员受行政处罚1次（涉及2人）、监督管理措施（警示函）9次（涉及17人）[6] 审计费用 - 公司2024年度财务和内控审计费用合计75.00万元（含税），其中财务审计费用65.00万元（含税），内控审计费用10.00万元（含税）[8] 审计意见 - 公司2023年度财务报告审计意见类型为标准无保留意见[9]

保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，限额不超5000万元，保费不超30万元/年，期限12个月/期[1] 审计安排 - 公司拟聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，费用75万元/年[3] 会议情况 - 第五届董事会第九次会议应到、实到董事均为7名[1] 议案表决 - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》全票通过[3] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[4]

保险购买 - 公司拟为董监高买责任险，责任限额不超5000万元[1] - 保费支出不超30万元/年，期限12个月可续保[1] 流程进展 - 议案已通过董事会审议，将提交临时股东大会[1][2] - 全体董监对议案回避表决[2]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会6月24日10点召开[3] - 股权登记日为2024年6月18日[14] - 会议登记时间为6月20 - 21日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年6月24日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 股东大会召开地点为南京江宁经济技术开发区殷华街470号公司三楼会议室[3] - 本次股东大会审议2项非累积投票议案[7] - 登记地点为江苏省南京市江宁经济技术开发区殷华街470号公司董事会办公室[15] - 异地股东须在6月21日17点前送达或传真登记材料[17]

会议安排 - 公司2024年4月25日决定5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 4月26日刊登召开股东大会通知公告[3] - 5月14日发布股东大会会议资料[5] 参会情况 - 现场4名股东，持160,892,636股，占比54.6919%[7] - 网络5名股东，持12,100股，占比0.0041%[7] - 共9名股东，持160,904,736股，占比54.6960%[7] 会议结果 - 审议通过10项议案[11][12] - 议案5、9特别决议通过，其余普通决议通过[13] - 第10项议案关联股东回避表决[13] - 会议程序及决议合法有效[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为9人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为160,904,736股，占比54.6960%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数160,895,336，比例99.9940%[7] - 公司2023年度报告及摘要同意票数160,897,836，比例99.9957%[8] - 2023年度利润分配议案同意票数160,895,236，比例99.9940%[9] - 持股5%以上普通股股东现金分红表决同意票数160,871,970，比例100.0000%[12] - 持股1%以下普通股股东现金分红表决同意票数23,266，比例71.0065%[12] - 注销已回购股份议案，5%以下股东同意票数32,666，比例99.6948%[12] 其他事项 - 律师认为公司本次股东大会程序及决议合法有效[14] - 公司董事会于2024年5月18日发布公告[15] - 上网公告文件含法律意见书，报备文件含股东大会决议[15]

股份与股本变动 - 公司2024年5月17日同意注销6,522,826股已回购股份[2] - 注销后总股本由300,702,900股减至294,180,074股[2] - 注销后注册资本由300,702,900元减至294,180,074元[2] 债权人相关 - 债权人申报期限及要求，申报时间45日内[3][4]

业绩数据 - 2023年研发投入7448.17万元，同比增19.56%[5] - 2024年一季度归母净利润降37%，受非经常性损益影响[6] - 2024年一季度扣非净利润同比增49.82%[6] 技术成果 - 2023年公司及子公司获授权专利46项，发明专利8项，软件著作权15件[5] 市场扩张 - 泰国工厂和安徽工厂二期已投产且产能提升[5] - 按N+1+N战略开拓美国市场及海外自动化业务[4] 新策略 - 提高ESG披露质量和透明度[2] - 提升现金分红比例回报股东[7]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月26日披露2023年年度报告[3] - 2023年年度业绩说明会于2024年5月16日10:00 - 11:30召开[3][4][5] 会议相关安排 - 会议在同花顺路演平台以网络在线文字互动方式召开[4][5] - 参加人员有总经理等多位公司人员[6] 投资者参与 - 可在会前邮件提问，会中平台交流[7] - 参与方式为登录平台或扫码进入直播间[4][7] 后续查看 - 说明会后可通过同花顺路演平台查看情况及内容[9]