独立董事候选人情况 - 刘伟具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[3] - 不在特定股东任职人员及其亲属范围内[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 已通过公司提名委员会资格审查[7] 声明信息 - 声明时间为2024年7月25日[10]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年7月25日召开，7名董事全到[1] 人事提名 - 提名唐树哲、潘钱为第五届董事会非独立董事候选人[1][2] - 提名刘伟为第五届董事会独立董事候选人[3] 人事聘任 - 同意聘任唐树哲为公司总经理至本届董事会任期届满[4] 制度制定 - 董事会同意制定《音飞储存舆情管理制度》[5][6] 股东大会 - 公司拟于2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会[7]

董事会提名 - 公司提名刘伟为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人于2024年7月25日作出声明[7]

股权情况 - 金跃跃先生直接持有公司普通股30,070,290股，占总股本10.00%[2] 会议与人事变动 - 2024年7月25日召开第五届董事会第十次会议，审议多项议案[1][4] - 2024年7月25日召开第五届监事会第六次会议，审议补选公司监事议案[1][4] - 董事会同意唐树哲等为董事候选人，聘任唐树哲为总经理[4] - 监事会同意张权为监事候选人[4] - 金跃跃等多人因不同原因申请辞去相关职务[1]

股份回购 - 2019年7月3日拟回购资金5000 - 10000万元，价格不超11.20元/股[6] - 2020年7月2日完成回购6522826股，占总股本2.17%[7] 利润分配 - 2024年5月17日通过2023年度利润分配议案，10股派1.45元(含税)[9] - 以294180074股为基数派现42656110.73元[10] 股价相关 - 2024年6月18日前收盘价9.56元/股[12] - 实际分派0.1450元/股，除权(息)参考价9.4150元/股[13] - 差异化权益分派对除权除息参考价影响0.0329%[13]

利润分配 - A股每股现金红利0.145元[2] - 以294,180,074股为基数，共派现金红利42,656,110.73元（含税）[4] - 每股现金红利摊薄调整后约0.1419元/股[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/15，除权（息）日和发放日为2024/7/16[2][5] 税收政策 - 持股超1年，股息红利暂免个税，每股实派0.145元[9] - 持股1月内，税负20%；1月 - 1年，税负10%[10] - 限售股及QFII等按10%扣税，税后每股派0.1305元[11][12]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为160,911,170股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比54.70%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 购买董监高责任险议案A股同意票数130,804,780，占比99.97%[7] - 聘任2024年度审计机构议案A股同意票数130,804,780，占比99.97%[7] - 5%以下股东对两议案同意票数3,100，占比7.91%[8] 会议合法性 - 股东大会见证律师认为会议程序及决议合法有效[8]

会议安排 - 2024年6月5日决定6月24日召开第二次临时股东大会[3] - 6月6日刊登股东大会通知公告[4] - 6月22日刊登股东大会会议资料[5] 会议情况 - 6月24日股东大会在南京召开[6] - 现场3名、网络7名股东参与投票，共10名[7] - 参与表决股份占比54.6982%[7] 会议结果 - 审议通过两项议案[11] - 会议召集、召开等均合法有效[13]

会议信息 - 现场会议2024年6月24日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年6月18日[5] - 会议登记日为2024年6月22日和23日特定时段[5] - 现场会议地点为南京江宁公司三楼会议室[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[5] - 会议由董事长刘子力主持[5] - 现场计票由2名股东代表和1名监事负责[10] - 公司委托上证所信息网络提供网络投票服务[11] 保险与审计 - 拟为董监高买责任险，限额不超5000万元，保费不超30万/年[12] - 拟改聘天衡为2024年度审计机构[15] - 天衡2023年业务收入61472.84万元，审计收入55444.33万元[17] - 天衡2023年末计提职业风险基金1836.89万元[17] - 公司2024年度审计费用合计75万元（含税）[19] - 公司2023年度审计意见为标准无保留意见[20] - 截至2023年已连续聘用立信12年[20] - 变更审计机构需股东大会审议通过生效[22]

保险购买 - 公司拟为董监高买责任险，责任限额不超5000万元[1] - 保费支出不超30万元/年，期限12个月可续保[1] 流程进展 - 议案已通过董事会审议，将提交临时股东大会[1][2] - 全体董监对议案回避表决[2]