人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 审计相关 - 2023年4月和5月公司分别审议通过续聘立信议案[2] - 立信认为公司财报编制合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[2][3] - 审计委员会认为立信有资质能力，2023年审计勤勉尽职且表现良好[3][4][5] - 审计中审计委员会与会计师充分沟通协调意见[4]

人员变动 - 张天戈于2023年8月14日起不再担任公司独立董事[2] - 2023年8月14日选举刘子力为董事长，聘任金跃跃为总经理[9] 会议与报告 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[8] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[8] 财务相关 - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元[10] - 2023年公司募集资金已使用完毕，募投项目效益达预期目标[10] - 2022年度每10股派发现金红利0.91元，派发现金红利总额为26770386.73元[10] 制度建设 - 2023年公司重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度文件[12]

独立董事评估 - 公司董事会评估荆林峰、彭晓洁、黄厚平独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和股东大会[3] - 2023年独立董事参加战略与投资委员会会议3次，审议3项议案[4] - 2023年独立董事召集提名委员会会议1次，审议通过2项提名议案[4] - 独立董事2023年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯出席7次，委托和缺席0次，出席股东大会3次且出席年度股东大会[5] 合规运营 - 2023年公司未发生应披露的关联交易[7] - 2023年公司及股东未违反相关承诺[7] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等报告[7] 人事变动 - 2023年7月26日提名刘子力等4人为第五届董事会非独立董事候选人[8] - 2023年8月14日刘子力当选董事长，金跃跃被聘任为总经理[8] 财务相关 - 2023年4月17日续聘立信会计师事务所为年度审计机构[8] - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超7亿元[9] - 2023年公司募集资金使用完毕，募投项目效益达预期，专户已注销[10] - 2022年度利润分配每10股派现金红利0.91元（含税），总额26770386.73元[10] 制度建设 - 2023年重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度文件[11] 未来展望 - 2024年重点关注研发项目、关联交易、对外担保、募集资金管理等重大事项[12]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] 会议召开情况 - 2023年董事会召开7次会议[2] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开1次会议，战略委员会召开3次会议[6][7] 董事出席情况 - 部分董事2023年应参加董事会7次均亲自出席[5] - 黄厚平应参加4次、张天戈应参加3次董事会均亲自出席[5] - 全体董事出席股东大会次数不同[5] 会议审议事项 - 2023年4月17日审计委员会审议多项报告及议案提报董事会[7] - 2023年7月26日提名委员会审议提名董事候选人议案提报董事会[7] 信息披露与未来展望 - 2023年董事会信息披露真实、准确、完整[8][9] - 2024年董事会将督促落实生产经营计划等[9]

资金管理 - 2024年4月25日审议通过对经营性流动资金实施现金管理议案[3] - 可使用不超过5亿元闲置自有资金买理财产品[3] - 投资安全性高、流动性好、中低风险产品[3] 决策与监管 - 决议有效期自2023年度股东大会通过起一年[5] - 董事会授权管理层决策并签文件[5] - 证券部实施并跟踪，审计部审查业务[6] 风险与收益 - 委托理财风险可控但收益难预期[6] - 严格执行规定防范风险[6] - 委托理财利于提高资金效率和收益[7]

公司治理 - 2023 年独立董事参加 5 次董事会和股东大会，应参加董事会 4 次，均亲自出席[3][4] - 2023 年独立董事参加审计委员会会议 2 次，审议 2 项议案[4] - 2023 年 8 月 14 日刘子力当选董事长，金跃跃任总经理[8] 合规运营 - 2023 年公司未发生应披露关联交易[7] - 公司及股东 2023 年未违反相关承诺[7] - 2023 年公司按时披露多份报告[7] 财务相关 - 2023 年计划为子公司新增担保不超 7 亿元[9] - 2023 年募集资金使用完毕，募投项目达预期[10] - 2022 年度每 10 股派现 0.91 元，总额 26770386.73 元[10] 制度建设 - 2023 年重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度[11] 未来展望 - 2024 年重点关注研发、关联交易等重大事项[13]

审计情况 - 立信会计师事务所于2024年4月25日对音飞储存2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] - 审计核对汇总表与会计资料及已审计财报，未发现重大不一致[6] 资金往来 - 景德镇邑山瓷业2023年末往来资金余额4656549.17元[16] 应收款项 - 南京音飞货架2023年末应收账款余额14150380.87元[16] - 天津音飞自动化仓储设备2023年末应收账款余额1867978.92元[16] - 安徽音飞智能物流设备2023年末应收账款余额24921837.60元[18] - 江西音飞智能物流设备2023年末应收账款余额5092389.38元[18] - 罗伯泰克自动化科技（苏州）2023年末应收账款余额13118584.66元[18] - 南京音飞供应链管理2023年末其他应收款余额33337666.64元[17] - 南京音飞物流科技2023年其他应收款累计偿还4750000元[17] - 安徽音飞智能物流设备2023年末其他应收款余额36958893.66元[18] - 唐树哲其他应收款为67878.80元[19] - 林健2023年末其他应收款为61851.05元[19] - 邓俊挺其他应收款为272355.26元[19] - 南京音飞峰云科技应收账款为62000.00元[19] - 南京音飞峰云科技其他应收款为93836.20元[19] - 总计2023年初其他应收款315149492.94元[19] - 总计2023年末其他应收款154062551.40元[19] - 总计2023年初应收账款125787569.44元[19] - 总计2023年末应收账款343424474.90元[19]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和股东大会[4] - 独立董事彭晓洁2023年应参加董事会7次，全出席，出席股东大会3次[4] - 彭晓洁2023年召集审计委员会会议4次[4] - 2023年7月26日提名刘子力等为第五届董事会非独立董事候选人[10][11] - 2023年8月14日刘子力等当选董事，刘子力任董事长，金跃跃任总经理[11] 财务相关 - 2023年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元[11] - 2022年度向全体股东每10股派发现金红利0.91元，总额26,770,386.73元[12] - 2023年公司募集资金使用完毕，募投项目达预期，专户注销[11] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[8] - 报告期内严格履行信息披露义务[13] 制度建设 - 2023年重点制定《独立董事专门会议工作制度》，修订多项制度文件[13] 其他 - 2023年1月18日等多日与会计师、管理层沟通年审工作[6] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[9] - 本年度未发生应披露的关联交易[8] - 公司及股东未违反相关承诺[8] - 内部控制机制和制度无重大缺陷，执行无重大偏差[9]

股东大会信息 - 2024年5月17日10点在南京江宁开会[3] - 网络投票2024年5月17日进行[5] - 审议10项议案，含2023年度报告[7][8] 议案相关 - 5、9号为特别决议议案[10] - 5 - 10号对中小投资者单独计票[10] - 10号议案关联股东需回避表决[10] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月13日[13] - 会议登记时间为2024年5月15 - 16日[16] - 登记地点在公司董事会办公室[16]