股份变动 - 2024年8月14日公司注销已回购股份6,522,826股[3] - 注销后公司总股本由300,702,900股变为294,180,074股[3] 股东情况 - 控股股东陶文旅集团持股数量90,180,800股未变[3][4] - 其持股比例由29.99%增至30.65%[3][4] 权益变动影响 - 本次变动不导致控股股东及实控人变更，不触及要约收购[3][5]

股份回购 - 2019年6月17日公司同意用5000 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 2020年7月2日完成回购，累计回购6,522,826股，占总股本2.17%，用资50,295,409.15元[3] 股份注销 - 2024年4、5月分别召开董事会和股东大会通过注销议案[3][4] - 拟注销6,522,826股，8月14日为注销日[3][5] - 注销后股份总数由300,702,900股变为294,180,074股[3][6] 股权结构 - 目前控股股东持股90,180,800股，占比29.99%[7] - 注销后控股股东持股比例增至30.65%[7] 影响说明 - 注销不导致控股股东变化，不影响治理结构，免于要约[7][8] - 不影响公司经营和财务，不损害中小投资者利益[8]

会议安排 - 2024年7月25日召开第五届董事会第十次会议，决定8月12日开临时股东大会[3] - 7月26日刊登股东大会通知公告，8月7日刊登会议资料[4][5] 股东大会情况 - 8月12日股东大会在南京召开，现场4名股东，网络89名，共93名[6][7] - 股东持有表决权股份161,671,336股，占比54.9566%[7] - 审议通过三项议案，程序及决议合法有效[11][13]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年8月12日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月6日通讯发出[2] - 应到监事3人，实到3人，职工代表监事郑洁主持[2] 决议事项 - 审议通过选举监事会主席议案，张权当选[3] - 任期自通过日至第五届监事会任期届满[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人93人[4] - 出席股东所持表决权股份总数161,671,336股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比54.9566%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事均出席会议[6] 选举情况 - 唐树哲当选董事，得票占比99.5715%[7] - 潘钱当选董事，得票占比99.5517%[7] - 刘伟当选独立董事，得票占比99.5637%[8] - 张权当选监事，得票占比99.5617%[9] 其他 - 股东大会见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所[10]

股东大会 - 2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会[1] 人员补选 - 补选唐树哲、潘钱为第五届董事会非独立董事[1] - 补选刘伟为独立董事[1] - 补选张权为第五届监事会监事并任主席[1][4] 委员会成员 - 战略与投资等各专门委员会成员及主任委员确定[2][3] - 各专门委员会任期与第五届董事会任期一致[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月12日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案[1] 委员会成员 - 战略与投资等各专门委员会成员及主任委员确定，任期与第五届董事会一致[1][2] 表决结果 - 选举议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[3]

会议信息 - 现场会议2024年8月12日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月6日，会议登记日为8月8 - 9日特定时段[5] - 会议地点为南京江宁经济技术开发区公司三楼会议室[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[5] 人事变动 - 提名唐树哲、潘钱为第五届董事会非独立董事候选人[13] - 提名刘伟为第五届董事会独立董事候选人[16] - 金跃跃、祝一鹏辞去第五届董事会非独立董事等职务[13] - 黄厚平辞去第五届董事会独立董事等职务[16] - 监事会主席洪书城辞职，不再担任公司其他职务[19] - 补选张权为第五届监事会非职工代表监事[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年7月25日现场召开[2] - 会议通知于2024年7月15日通讯发出[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 人事变动 - 监事会主席洪书城辞职，辞任后不再担任公司其他职务[3] - 公司补选张权为第五届监事会非职工代表监事[3] 议案情况 - 《关于补选公司监事的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月12日10点在南京江宁公司三楼会议室召开[3] - 网络投票8月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月6日[14] 选举信息 - 选举董事应选2人，候选人唐树哲、潘钱[7] - 选举独立董事应选1人，候选人刘伟[7] - 选举监事应选1人，候选人张权[7] 会议登记信息 - 会议登记时间为8月8 - 9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为南京江宁公司董事会办公室[17] - 联系电话和传真025 - 52726394，联系人钱川[17] 投票表决权及结果 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[24] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[24] - 不同方式投票候选人在议案4.00获不同票数[25]