证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-013 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4 月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及公司子公 司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。 1 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。 投资金额：以不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金 可以滚动使用。 履行的审议程序:已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。 特别风险提示:公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排 除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益未及 预期。 3、决议有效期 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-014 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了 公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因日 常生产经营需要，预计 2025 年度全年向关联方销售产品、商品的日常关联交易总金额 5000 万元,2024 年未发生同类交易。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公 司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审 议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司 规章制度的规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职 责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股 东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度监事会工作报告如下： 一、监事会基本情况 报告期内，洪书城先生因工作调动原因，辞去公司监事会主席职务。2024 年8月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会选举张权先生为第五届监事会 监事；同日,召开监事会会议选举张权先生为第五届监事会主席。 公司监事会现由张权先生、钟观香女士和郑洁女士组成，张权先生为监事会 主席，郑洁女士为职工代表监事。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了6次监事会会议，全体监事均亲自出席了各次会议， 并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规 ...

公司代码：603066 公司简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是□否 年审会计师姓名：陈莉、魏春霞 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是□否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是□否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | | | 评估报告编号 | | | 评估价值类型 | | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 罗伯泰克自动化科技 | 中联资产评估集团（浙 | 任文梦、姚文启 | 浙 | 联 评 | 报 字 | [2025] | 第 | 可收回金额 | 31,200 | 万元 | | （苏州）有限公司资产 | 江）有限公司 | | 200 | 号 | | | | | | | | 组 | | | | | | | | | | | 三、是否存在减值迹象： | 资产组名称 | ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《董事会审计委员会工作准则》 《公司章程》等有关规定，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况: 报告期初，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事黄厚平 先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事 彭晓洁女士担任。 黄厚平先生辞职后，经选举，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、 独立董事刘伟先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资 格的独立董事彭晓洁女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和相关经验，委员中独立董事占比超过1/2，符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度的要求。 二、2024年年度会议召开情况 在报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议。 2024年4月25日，第五届董事会审计委员会第三次会议审议通 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于未来三年（2025-2027年度）股东回报规划 为进一步完善公司分红机制，增强利润分配的透明度，保障投资者分享公司 的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国 公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合 实际情况，制定了公司未来三年（2025—2027年度）股东回报规划，具体内容如 下： 一、制定本规划的目的 公司重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展。综合考虑所 处行业特点、发展阶段、自身经营模式、企业盈利能力、经营发展规划、重大资 金支出计划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配作出规划安排，以保证利润分 配政策的连续性和稳定性。 三、未来三年(2025—2027年度)股东回报规划 （一）利润分配的形式 公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。公司将积极 采取现金方式分配 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告 如下： 根据《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会拟对董事会专门委员会成 员进行部分调整。 调整前： 根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会 委员；其中彭晓洁为主任委员。 根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 主任委员由独立董事担任。刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任 委员。 调整后： 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-009 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于调整公司专门委员会组成人员的公告 根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-017 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第五届监事会第十次会议，审议了《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避 表决，并直接提交公司2024年年度股东大会审议；同日，董事会审议通过《关于公司高 级管理人员2025年度薪酬方案的议案》,关联董事唐树哲、邵康回避表决。现将具体情 况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬标准 1、参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，确定薪酬 标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。 （1） ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-015 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议审议《关于购买董事、监事 和高级管理人员责任保险的议案》,全部监事列席会议。为进一步完善公司风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分的 行使权利和履行职责，维护公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规 定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高 责任保险"）。具体情况如下： 一、责任保险方案 （1）投保人：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 （2）被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员等 （3）责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准） （4）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险合同为准） （5）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投 ...

2024 年度董事会工作报告 (二)董事会召开情况 2024 年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、 勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开 展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年公司董事会共召开 10 次会议。具体情况如下： 一、2024 年度董事会主要工作 1、2024 年 2 月 21 日，公司第五届董事会召开第五次会议，会议以现场会 议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 （一）董事会成员 公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。2024 年度，金跃跃先生辞去公司第五届董事会非独立董事、总经理、薪酬与考核委员 会委员、战略与投资委员会委员职务；黄厚平先生辞去公司第五届董事会独立董 事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 ...