南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 一、会议时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 五、会议登记日：2025 年 5 月 14 日和 5 月 15 日上午 9：00—11：30，下午 2： 六、会议主持人：董事长刘子力先生 七、现场会议议程： （一）参会人员签到； （二）主持人宣布会议开始； （三）主持人宣布会议出席人员及列席人员，宣布出席股东及股东代理人的人数、 所持有表决权股份总数及占公司股份总额的比例； （四）主持人宣读会议审议事项： 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 案 易的议案 （五）股东发言； （六）主持人宣布会议表决 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10 时 00 分 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 四、股权登记日：2025 年 5 月 12 日 五、会议登记日：2025 年 5 月 14 日和 5 月 15 日上午 9：00—11：30，下午 2： 00—5：00； 六、会议主持人：董事长刘子力先生 七、现场会议 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-020 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，南京音飞储存设备（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东金跃跃及其 一致行动人山东昌隆泰世科技有限公司（以下简称"昌隆泰世"）合 计持有公司股份 70,691,170 股，占公司总股本的 24.03%，其中，金跃 跃持有公司股份 30,070,290 股，占公司总股本的 10.22%，股份来源为 协议转让取得的股份；昌隆泰世持有公司股份 40,620,880 股，占公司 总股本的 13.81%。上述股份来源为 IPO 前取得的股份及资本公积金转 增股本取得的股份。 减持计划的主要内容：因自身资金需求，金跃跃拟通过集中竞价和大 宗交易方式减持所持有的公司股票，减持数量不超过 4,412,700 股， 即不超过公司总股本的 1.50%。其中，拟通过 ...

音飞储存：股东拟合计减持不超过3%公司股份 智通财经5月8日电，音飞储存(603066.SH)公告称，公司持股5%以上股东金跃跃及其一致行动人昌隆泰 世计划分别减持不超过1.5%公司股份，合计减持不超过3%公司股份。 ...

内容概要：智能仓储物流系统是利用先进技术来优化和自动化仓库运营的各个方面。随着物联网、大数 据、云计算、人工智能、数字孪生等新一代信息通信技术的快速发展。我国经济进入转型升级阶段，国 内企业生产规模日趋扩大、企业管理信息化的日益普及，人工、成本、仓储租金等则在不断上升，各行 业对于减少人工成本、提高效率及良品率、节约仓储面积及生产模式转变等需求十分迫切，各类企业对 现代物流及先进物流技术与设备的需求与日俱增，促进智能物流系统的快速发展。2018年我国智能仓储 物流系统市场规模为319.2亿元，预计2025年有望达到1350亿元。在经济全球化、互联网技术等多重因 素推动下，以信息技术为核心、强调物流智能化和自动化、强化资源整合和物流全过程优化的现代物流 系统已成为物流行业发展的方向，各行业大中型企业需要广泛建设智能化的生产与物流系统，市场需求 将进一步涌现，智能仓储物流系统应用前景广阔。 上市企业：音飞储存（603066）、德马科技（688360）、北自科技（603082）、诺力股份（603611）、 今天国际（300532）、兰剑智能（688557）、井松智能（688251）、中科微至（688211）、昆船能 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-019 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体上披 露了公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩及未来发展规划等具体 情况，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）上午 10:00-11:30 召开公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的公司 2024 年度和 2025 年 第一季度经营情况和未来发展规划等事项与广大投资者进行在线沟通交流，广泛 听取投资者的意见和建议，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）上午 10:00-11:30； 会议召开地点：1）登 ...

（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息 能够真实地反映公司2025年第一季度报告的经营管理情况和财务状况。 （3）截至监事会发表本审核意见之时，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 4、审议通过《公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过《关于2024年度利润分配预案》 公司本次利润分配方案的审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红 的规定，符合《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，有利 于维护广大投资者特别是中小投资者利益，同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2024年年度股 东大会审议。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 该预案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》 根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的有关规定，监事会对公司内部控制评价 报告发表 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人彭晓洁严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2024 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭晓洁，女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京交通大学应 用经济学博士后；1992 年毕业于江西财经大学会计专业，获学士学位；2003 年 1 月毕业于江西财经大学会计专业，获硕士学位；2006 年 12 月毕业于华中科技 大学会计专业，获博士学位。彭晓洁女士 1992 年 7 月至 1999 年 12 月就职于江 西财经大学，历任助教、讲师、副教授、教授（二级、三级）、博士生导师；2002 年 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人刘伟严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海 证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2024 年度工作中，全面关 注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审 议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公 司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘伟，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任江苏融鼎 律师事务所合伙人律师、江苏省交通科学研究院投资部副总经理、苏美达法务总 监。2015 年至今任五星控股集团总法律顾问、律师部主任、纪委书记。 本人经公司 2024 年 7 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议和 2024 年第 三次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任公司独立董 事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在 ...

作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人黄厚平严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2024 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄厚平，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，本科学历，法学学士， 毕业于安徽财贸学院经济法专业。曾任中国农业银行扬中市支行科员/主任，江 苏恒闻律师事务所律师，江苏励拓律师事务所律师/合伙人，江苏智链商业保理 有限公司风控总监，现任上海申浩（南京）律师事务所律师。 本人经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任公司独 立董事所必需的专 ...