2. 景德镇艺术职业大学是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司 （以下简称"陶文旅集团"）举办的民办非营利性职业本科大学。本次交易构成 关联交易。 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-003 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 中标景德镇艺术职业大学设备采购项目暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"音飞 储存"）全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称"罗伯泰 克"）以参与公开招标方式中标景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目， 中标价格人民币 746.6 万元。 3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4.本次交易已经第五届董事会独立董事第三次会议、第五届董事会审计委员 会第十二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，无 需提交股东会审议。 5. 截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与景德镇艺术职业大学之间 ...

人事变动 - 刘子力因工作调整辞去董事长等职务，原定任期到2026年8月13日[4][5] - 唐树哲因个人职业规划辞去董事等职务，2026年1月22日离任，原定任期到2026年8月13日[4][5] - 邵康因工作调整辞去董事会秘书职务，2026年1月22日离任，仍任董事及罗伯泰克董事长，原定任期到2026年8月13日[4][5] 人事任命 - 拟选举祝一鹏和顾涛为第五届董事会非独立董事候选人[7] - 聘任徐秦烨、杨毅和单光亚为副总经理，徐秦烨代行总经理职责[9] - 聘任付广凯为财务总监[9] - 聘任钱川为董事会秘书[9] 持股情况 - 顾涛持有公司股份4100股[10] - 徐秦烨持有公司股份20666股[11]

公司决策 - 2026年1月22日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] 经营范围变更 - 拟增加机械电气设备销售、制造、安装等内容[1] 章程修订 - 《公司章程》第十四条经营范围修订，增加多项业务内容，其他条款不变[2] 后续流程 - 修订《公司章程》议案需提交股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权公司管理层办理相关事宜，以工商核定为准[3]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会2月9日9点30分在南京江宁公司三楼会议室召开[3] - 网络投票2026年2月9日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6][7] - 本次股东会审议4项议案，3项非累积、1项累积（应选董事2人）[9] 议案相关 - 议案2026年1月23日刊登于指定报刊及上交所网站[10] - 3号议案为特别决议，1、2号对中小投资者单独计票且涉及关联股东回避表决[12] 登记信息 - 股权登记日为2026年2月3日，A股代码603066，简称音飞储存[15] - 会议登记2026年2月5 - 6日，地点在公司董事会办公室[18] 投票制度 - 公司股东会采用累积投票制改选董事会，应选董事5名、候选人6名，应选独董2名、候选人3名[24] - 某投资者100股股票，议案4.00有500票、议案5.00有200票表决权[24]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2026-001 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议和第五届董事会审 计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。 有权表决董事一致认为，本次交易符合公司长期发展战略，不会对公司生产 造成重大不利影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事刘子力先生和潘钱女士 回避表决。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 二、审议通过《关于全资子公司中标景德镇艺术职业大学项目暨关联交易 的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第二十次会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2026 年 1 月 22 日以现场和通讯表决 ...

公司关联交易 - 音飞储存全资子公司罗伯泰克中标景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目 中标价为746.6万元 [1] - 该学校为公司控股股东举办的学校 因此本次交易构成关联交易 [1] - 公司董事会已于2026年1月22日审议通过该事项 关联董事回避表决 无需提交股东大会审议 [1] 项目与业务 - 中标项目为景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 [1]

交易概述 - 音飞储存控股股东陶文旅集团的全资子公司邑山瓷业向音飞储存的全资子公司音飞产发增资1.1亿元 [1] - 音飞储存放弃本次增资的优先认缴出资权 [1] - 增资完成后音飞产发注册资本增至3853.58万元 [1] - 音飞储存在音飞产发的持股比例由100%下降至48.73% [1] - 音飞产发将不再纳入音飞储存的合并报表范围 [1] - 本次交易已获董事会审议通过尚需提交股东大会审议 [1] 交易影响与目的 - 交易有助于音飞产发相关项目的建设 [1] - 交易将减轻音飞储存的现金流压力 [1] 交易方财务数据 - 增资方邑山瓷业2024年营业收入为2.66亿元净利润为512.09万元 [1] - 邑山瓷业2025年1月至9月营业收入为1.16亿元净利润为-516.40万元 [1]

公司中标项目 - 公司全资子公司罗伯泰克中标景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目 中标价格为人民币746.6万元 [1] - 罗伯泰克将根据招投标流程与景德镇艺术职业大学签订相应合同 [1] 项目关联方背景 - 项目招标方景德镇艺术职业大学是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司举办的民办非营利性职业本科大学 [1]

业绩相关 - 1 - 9月产量略增，电商类货架产品增幅大[3] - 截至9月底在手订单约21亿，订单充足[3] - 三季度业绩波动受自动化集成项目影响[2] 业务策略 - 践行项目“铁三角”模式加强项目管理[2] - 深化国际化战略，海外业务拟采用经销商模式[2] - 开展产业协同，布局智慧文旅和供应链[6] 合作与发展 - 与京东物流和工业在智能仓储领域合作[3] - 关注优质标的，将外延式增长作长期战略[3] 市场与结构 - 全球智能仓储和物流技术市场需求CAGR达11.9%，渗透率20％[4] - 前五客户销售额占比不超25%，依赖度低[5] 产品优势 - 构建完整智能物流产品生态，提供一站式方案[5]

欧元区宏观经济 - 2025年上半年德法意三国加权财政赤字占GDP比例为2.2%，低于2024年四季度的2.5%，欧元区经济处于“紧财政&宽货币”环境[4] - 欧元贸易有效汇率指数处于130的历史高位，意大利与德国10年期国债利差降至79个基点，希腊与德国利差降至66个基点，均为至少15年来最低水平[13] 美国经济与通胀 - 美国9月核心CPI同比为3%，低于预期值3.1%；粘性核心CPI同比降至3.3%，连续两个月回落[7] - 2025年加征关税后，美国耐用品消费价格同比从-1.2%升至1.1%，实际商品消费支出从5.56万亿美元升至5.68万亿美元，增加1200亿美元[10] 黄金与大宗商品 - 黄金价格于10月20日触及历史新高4336.4美元，高于200日均线幅度达32.5%，接近2006年5月峰值39%[16] - 铜金价格比降至2.7，与离岸人民币汇率7.1出现背离[27] 中国资产估值 - 沪深300指数权益风险溢价为4.2%，低于16年平均值以上1倍标准差，估值有抬升空间[18] - 中国10年期国债远期套利回报为30个基点，较2016年12月水平高60个基点[21] - 国内股票与债券的总回报之比为28.8，高于过去16年平均值，股票资产相对吸引力增强[29] 全球金融市场 - 3个月美元兑日元互换基差为-27.6个基点，Libor-OIS利差为110.1个基点，显示离岸美元融资环境收紧[24]