授信申请 - 公司及子公司拟申请不超28亿元综合授信额度[1] - 授信有效期至2025年度股东大会召开日[1] - 额度可循环使用，需2024年年度股东大会审议[1][2]

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《股票上市规则》《董事会审计委员会工作准则》 《公司章程》等有关规定，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原则，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况: 报告期初，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、独立董事黄厚平 先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资格的独立董事 彭晓洁女士担任。 黄厚平先生辞职后，经选举，公司董事会审计委员会由独立董事彭晓洁女士、 独立董事刘伟先生和非独立董事邵康先生组成，其中主任委员由具备会计专业资 格的独立董事彭晓洁女士担任。 公司董事会审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和相关经验，委员中独立董事占比超过1/2，符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》《审计委员会工作细则》等制度的要求。 二、2024年年度会议召开情况 在报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议。 2024年4月25日，第五届董事会审计委员会第三次会议审议通 ...

保险购买 - 公司拟购买董监高责任保险，责任限额不超5000万元[1] - 保费支出不超30万元/年，保险期限12个月/期可续保[1] 流程安排 - 议案将提交2024年年度股东大会审议[2] - 提请股东大会授权办理保险购买及续保事宜[1]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-017 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第五届监事会第十次会议，审议了《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避 表决，并直接提交公司2024年年度股东大会审议；同日，董事会审议通过《关于公司高 级管理人员2025年度薪酬方案的议案》,关联董事唐树哲、邵康回避表决。现将具体情 况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬标准 1、参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，确定薪酬 标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。 （1） ...

资产与商誉 - 罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司资产组评估可收回金额为3.12亿元[3] - 资产组账面金额为3419.19万元，分摊商誉原值为3.79亿元[6] - 包含商誉的资产组账面价值为4.13亿元[13] - 资产组整体商誉减值准备为1.01亿元，归母公司股东的商誉减值准备为1.01亿元[21] - 本年度商誉减值损失为1.01亿元[21] 业绩预测 - 2025 - 2029年预测期营业收入增长率为8.00% - 10.00%，利润率为8.20% - 9.49% [17] - 稳定期营业收入增长率为0%，利润率为9.49% [17] 其他情况 - 公司不存在业绩承诺[23] - 公司不存在未入账资产[26]

专项报告情况 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 专项报告于2025年4月25日发布[1]

委员会调整 - 公司第五届董事会第十六次会议审议通过调整专门委员会组成人员议案[1] - 审计、提名委员会委员调整，战略与投资、薪酬与考核委员会成员不变[1][2] - 委员任期自本次董事会审议通过至第五届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月25日[3]

审计机构聘请 - 公司聘请天衡作为2024年度财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 2024年末天衡计提职业风险基金2445.10万元，职业保险累计赔偿限额1亿元[3] 审计工作相关 - 天衡审计围绕收入确认等重点展开，有完善解决机制和复核程序[3][4] 审计评价 - 公司认为天衡能满足要求，2024年年报审计表现良好[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月25日[6]

收购与商誉 - 2021年9月公司完成对罗伯泰克100.00%股权收购，支付对价4.65亿元，确认商誉3.786645亿元[11][21] - 评估基准日（2024年12月31日）商誉账面余额为3.786645亿元[11] - 包含商誉的相关资产组在评估基准日可收回金额为3.12亿元[12][66] 公司与子公司信息 - 南京音飞储存注册资本为30070.29万人民币[16] - 罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司注册资本5000万人民币[24] - 罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司注册资本1050万元，投资比例100%，实缴出资额300万元[30] 子公司经营数据 - 2024年12月31日，罗伯泰克账面资产总额61190.28万元，负债总额40264.90万元，净资产额为20925.38万元[27] - 2024年全年罗伯泰克实现营业收入38567.09万元，净利润1867.76万元[27] - 2022 - 2024年，罗伯泰克总资产分别为53808.83万元、57303.76万元、61190.28万元[28] - 2022 - 2024年，罗伯泰克负债分别为42305.36万元、40636.75万元、40264.90万元[28] - 2022 - 2024年，罗伯泰克营业收入分别为56308.75万元、59329.51万元、38567.09万元[28] - 2022 - 2024年，罗伯泰克净利润分别为4644.53万元、5158.50万元、1867.76万元[28] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，价值类型为可收回金额[31][32] - 本次为公司第四次对商誉进行减值测试，2023年度未见减值迹象，未计提减值[41] - 本次评估采用永续模型分段预测折现思路，用公式估算资产预计未来现金流量现值[43] - 本次评估确定折现率采用CAPM模型[45] - 本次明确预测期为5年（2025 - 2029年），公司认为2029年收益达稳定并持续[47][48] - 评估对象公允价值减去处置费用后的净额有计算公式[49] - 本次评估采用预计未来现金流量现值方法确认公允价值[51] - 罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司2022 - 2025年适用企业所得税税率为15%[64] - 罗伯泰克自动化科技(苏州)有限公司研发费用按预测发生额的100%在税前加计扣除[64] 评估目的与假设 - 评估目的是为公司编制2024年财务报告分析商誉减值提供价值参考[73] - 评估假设国家现行宏观等政策、社会经济环境、税赋税率等无重大变化[62] - 评估假设未来经营管理班子尽职，保持现有模式持续经营[62] - 评估假设企业办公经营场所合理租赁，相关资产组持有人永续经营[64][65] 评估其他说明 - 评估采信企业财务预算数据，非对未来预算保证[74] - 评估结论基于企业准确判断及有效执行，条件变化结论可能失效[74] - 评估以企业提供资料真实合法为前提，企业负责资料真实性合法性[74] - 评估报告仅供委托人分析评估基准日是否存在商誉减值，不得用于其他目的[75] - 评估报告日为2025年4月17日[77]

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-018 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采 ...