2024 年度独立董事述职报告 作为南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人荆林峰严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上 海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，在 2024 年度工作中，全面 关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真 审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了 公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作 用。现将 2024 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 荆林峰，男，1978 年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权。清华 大学 FMBA，硕士研究生学历。现任京东方科技集团高级副总裁、中联超清董事 长兼 CEO。 本人经公司 2023 年 7 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会选举为公司第五届董事会独立董事。本人具备担任公司独 立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符合相 关法律法规的要求 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1106 | 0.1003 | 10.27 | 0.1616 | | 每股净资产（元） | 4.83 | 4.67 | 3.43 | 4.35 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.6 | -23.33 | 0.6 | | 每股未分配利润(元) | 3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.60 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 2.2 | 2.17 | 1.38 | 2.12 | | 净利润(亿元) | 0.33 | 0.3 | 10 | 0.48 | | 净资产收益率(%) | 2.32 | 2.08 | 11.54 | 3.70 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17548.41万股，累计占流通股比： 59.65%，较上期变化： -3 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-013 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于 2025 年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4 月25日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及公司子公 司对经营性流动资金实施现金管理的议案》。 1 投资种类：银行、信托公司、证券公司、基金公司、期货公司、保险资产管理机构、 金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构发行的理财产品。 投资金额：以不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在此额度内资金 可以滚动使用。 履行的审议程序:已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。 特别风险提示:公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排 除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益未及 预期。 3、决议有效期 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-012 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于 2025 年度对公司担保事项进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为帮助全资子公司及控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展融资 渠道、降低财务成本，公司董事会拟向股东大会申请授权（以下简称"担保授权"）， 在确保运作规范和风险可控的前提下，公司管理层可根据实际需要批准对全资及控股子 公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下： 1、担保授权的担保总额为人民币8亿元，包括本公司对各级全资和控股子公司提供 的担保。担保内容包括银行融资和保函开立等。 2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。 3、担保授权有效期自2024年度股东大会批准之日起，至2025年度股东大会召开之 日止。 1 被担保人名称：南京众飞自动化设备制造有限公司、罗伯泰克自动化 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-016 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天衡"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 截至 2024 年末，天衡已计提职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累计赔 偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未 因执业行为承担相关民事诉讼。 3、诚信记录 天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理 措施 6 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 1 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次（涉及 ...

关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2025)00580 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:苏25 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天衡专字(2025)00580 号 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称音飞储存) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的音飞储存管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 本报告仅供音飞储存年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为音飞储存年度报告的必备文件,随同 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-014 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了 公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）因日 常生产经营需要，预计 2025 年度全年向关联方销售产品、商品的日常关联交易总金额 5000 万元,2024 年未发生同类交易。 公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公 司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审 议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司 规章制度的规定，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认 真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职 责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股 东的合法权益，促进公司规范运作。现将2024年度监事会工作报告如下： 一、监事会基本情况 报告期内，洪书城先生因工作调动原因，辞去公司监事会主席职务。2024 年8月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会选举张权先生为第五届监事会 监事；同日,召开监事会会议选举张权先生为第五届监事会主席。 公司监事会现由张权先生、钟观香女士和郑洁女士组成，张权先生为监事会 主席，郑洁女士为职工代表监事。 二、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了6次监事会会议，全体监事均亲自出席了各次会议， 并对提交监事会的全部议案进行了认真审议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规和规 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司审计委员会 2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等相关规定，南京音飞储 存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所2024年度审计工作情况履行监督职责的情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）前身为始建于1985 年的江苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事 务所，首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路106号1907 室。 天衡已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一直 从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业 审计资格的会计师事务所之一。 截至2024年12月31日，天衡合伙人85人，注册会计师386人，注册会计师较 上年减少33人。注册会计师中，227人签署过证券服务业务审计报告。 天衡2024年度业务收入52,937.55万元， ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-017 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案》，于同日召开第五届监事会第十次会议，审议了《关于公司监事 2025年度薪酬方案的议案》。因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避 表决，并直接提交公司2024年年度股东大会审议；同日，董事会审议通过《关于公司高 级管理人员2025年度薪酬方案的议案》,关联董事唐树哲、邵康回避表决。现将具体情 况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、监事及高级管理人员 适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬标准 1、参与公司日常事务管理的董事，根据其在公司担任的具体管理职务，确定薪酬 标准。薪酬结构由年固定薪酬与年浮动奖金组成。 （1） ...