会议安排 - 2024年7月25日召开第五届董事会第十次会议，决定8月12日开临时股东大会[3] - 7月26日刊登股东大会通知公告，8月7日刊登会议资料[4][5] 股东大会情况 - 8月12日股东大会在南京召开，现场4名股东，网络89名，共93名[6][7] - 股东持有表决权股份161,671,336股，占比54.9566%[7] - 审议通过三项议案，程序及决议合法有效[11][13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人93人[4] - 出席股东所持表决权股份总数161,671,336股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比54.9566%[4] - 公司7名在任董事、3名在任监事均出席会议[6] 选举情况 - 唐树哲当选董事，得票占比99.5715%[7] - 潘钱当选董事，得票占比99.5517%[7] - 刘伟当选独立董事，得票占比99.5637%[8] - 张权当选监事，得票占比99.5617%[9] 其他 - 股东大会见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年8月12日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案[1] 委员会成员 - 战略与投资等各专门委员会成员及主任委员确定，任期与第五届董事会一致[1][2] 表决结果 - 选举议案表决同意7票，弃权0票，反对0票[3]

会议信息 - 现场会议2024年8月12日召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月6日，会议登记日为8月8 - 9日特定时段[5] - 会议地点为南京江宁经济技术开发区公司三楼会议室[5] - 会议召开方式为现场与网络投票结合[5] 人事变动 - 提名唐树哲、潘钱为第五届董事会非独立董事候选人[13] - 提名刘伟为第五届董事会独立董事候选人[16] - 金跃跃、祝一鹏辞去第五届董事会非独立董事等职务[13] - 黄厚平辞去第五届董事会独立董事等职务[16] - 监事会主席洪书城辞职，不再担任公司其他职务[19] - 补选张权为第五届监事会非职工代表监事[19]

股权情况 - 金跃跃先生直接持有公司普通股30,070,290股，占总股本10.00%[2] 会议与人事变动 - 2024年7月25日召开第五届董事会第十次会议，审议多项议案[1][4] - 2024年7月25日召开第五届监事会第六次会议，审议补选公司监事议案[1][4] - 董事会同意唐树哲等为董事候选人，聘任唐树哲为总经理[4] - 监事会同意张权为监事候选人[4] - 金跃跃等多人因不同原因申请辞去相关职务[1]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年7月25日现场召开[2] - 会议通知于2024年7月15日通讯发出[2] - 本次会议应到监事3人，实到3人[2] 人事变动 - 监事会主席洪书城辞职，辞任后不再担任公司其他职务[3] - 公司补选张权为第五届监事会非职工代表监事[3] 议案情况 - 《关于补选公司监事的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月12日10点在南京江宁公司三楼会议室召开[3] - 网络投票8月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年8月6日[14] 选举信息 - 选举董事应选2人，候选人唐树哲、潘钱[7] - 选举独立董事应选1人，候选人刘伟[7] - 选举监事应选1人，候选人张权[7] 会议登记信息 - 会议登记时间为8月8 - 9日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为南京江宁公司董事会办公室[17] - 联系电话和传真025 - 52726394，联系人钱川[17] 投票表决权及结果 - 股权登记日收盘持100股，议案4.00有500票表决权[24] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[24] - 不同方式投票候选人在议案4.00获不同票数[25]

独立董事候选人情况 - 刘伟具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[3] - 不在特定股东任职人员及其亲属范围内[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 已通过公司提名委员会资格审查[7] 声明信息 - 声明时间为2024年7月25日[10]

董事会提名 - 公司提名刘伟为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚候选人有不良记录[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[6] - 被提名人在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人于2024年7月25日作出声明[7]

董事会会议 - 公司第五届董事会第十次会议于2024年7月25日召开，7名董事全到[1] 人事提名 - 提名唐树哲、潘钱为第五届董事会非独立董事候选人[1][2] - 提名刘伟为第五届董事会独立董事候选人[3] 人事聘任 - 同意聘任唐树哲为公司总经理至本届董事会任期届满[4] 制度制定 - 董事会同意制定《音飞储存舆情管理制度》[5][6] 股东大会 - 公司拟于2024年8月12日召开2024年第三次临时股东大会[7]