本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案》，现将有关情况公告 如下： 根据《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会拟对董事会专门委员会成 员进行部分调整。 调整前： 根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。彭晓洁、刘伟、邵康为审计委员会 委员；其中彭晓洁为主任委员。 根据公司提名委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 主任委员由独立董事担任。刘伟、荆林峰、潘钱为提名委员会委员；其中荆林峰为主任 委员。 调整后： 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-009 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于调整公司专门委员会组成人员的公告 根据公司审计委员会工作细则，委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名， 一名独立董事应为会计专业人士，且担任主任委员。 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-018 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日10 点 召开地点：南京江宁经济技术开发区殷华街 470 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采 ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-008 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场会 议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席张权先生为会议主持人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 公司监事会对公司 2024 年年度报告进行全面审核后认为： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的相关规定； （ ...

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-007 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第五届董事会第十六次会议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 25 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公 司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主 持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议 案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 三、审议通过《关于调整公司专门委员会组成人员的议案 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金人民币0.052元（含税）。不转股，不送股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2025-010 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润为 50,277,288.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供 分配利润为 632,454,161.37 元。 为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 215 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603066 公司简称：音飞储存 四、公司负责人刘子力、主管会计工作负责人徐秦烨及会计机构负责人（会计主管人员）王君 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据合并报表，公司2024年度实现归属于上市 公司股东的净利润50,277,288.49元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，截至2024年12 月31日，可供母公司股东分配的利润为632,454,161.37元。 为了积极回报投资者，经董事会研究，应秉承公司自 ...

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603066 证券简称：音飞储存 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 2025 年第一季度报告 | | | (%) | | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 3,040,060,592.79 | 3,055,074,107.38 | -0.49 | | 归属于上市公司股东的所有者 | 1,420,149,076.10 | 1,387,661,930.26 | 2.34 | | 权益 | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1700 | 0.4800 | -64.58 | 0.4500 | | 每股净资产（元） | 4.72 | 4.59 | 2.83 | 4.2 | | 每股公积金(元) | 0.46 | 0.6 | -23.33 | 0.6 | | 每股未分配利润(元) | 2.89 | 2.81 | 2.85 | 2.44 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.43 | 15.73 | -8.26 | 15.41 | | 净利润(亿元) | 0.5 | 1.42 | -64.79 | 1.33 | | 净资产收益率(%) | 3.63 | 10.79 | -66.36 | 11.04 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 17585.74万股，累计占流通股比： 59.77%，较上期变化： 38.71万股。 | ...

关于南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天智专字(2026) 00580 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) and The To-p and A first Friday States of States of Andre 目 录 关于南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天府专字(2025) 00590 号 制定香飞情在设备(集团)投给有限公司全体股东: 我们推受委托。审计了南京者飞陆存投客《集团》赴份有限公司(以下简称曾飞韩存》 2024 年度财务服表。但杨 2024年12月 31 日的合并没母公司资产负债表。2024 年度的合手 及母会可利润表。合并没母会可现会就是表。合并及母会可所有者权益受功表。以及时并很 表剧注,并出属了审 ...

南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00877 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编— 审计报告 天衡审字(2025)00877 号 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 我们审计了南京音飞储存设备(集团)股份有限公司(以下简称音飞储存)财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 音飞储存2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于音飞储存,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表 ...