独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 任职禁止 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 审查要求 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 需确认符合上海证券交易所任职资格要求[5]

董事会调整 - 拟将董事会席位由5名增至7名，独立董事由2名增至3名，非独立董事由3名增至4名[6] 人员变动 - 提名吴南健为独立董事候选人，Dawei Guo、Shu Chen为非独立董事候选人[6] - 高秉强因个人原因申请辞去非独立董事职务，辞职报告在股东大会选举新非独立董事后生效[2][4] 持股情况 - 吴南健截至公告披露日未持有公司股份[10] - Dawei Guo截至公告披露日间接持有公司股份1077.09万股，为实际控制人之一[11] - Shu Chen截至公告披露日间接持有公司股份58299万股，现为公司监事[13]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或为前十股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或在前五股东任职亲属不具独立性[5] - 近12个月有特定情形不具独立性[5] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在博通集成电路任职不超六年[6]

公司治理 - 2025年8月25日14:30在上海浦东新区召开股东大会[8] - 拟增加董事会席位，独立董事增至3名，非独立董事增至4名[12][20][22] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[13] - 拟修订《公司章程》[12][14] - 第三届董事会提名吴南健为独立董事候选人[20] 项目调整 - 拟对“研发中心建设项目”结项，节余10803.41万元投向新研发项目[26] - 调减“智慧交通与智能驾驶项目”21042.13万元用于新研发项目[26] - 该项目预定可使用日期调至2026年6月30日[26] - 拟投31845.54万元到“边缘AI处理器研发项目”[26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月25日14点30分在上海浦东新区张东路1387号41幢一楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月25日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 议案5于2025年7月1日披露，其他议案于8月9日披露[9] 议案相关 - 特别决议议案为1号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4号议案[11] 时间登记 - A股股权登记日为2025年8月18日[14] - 会议登记时间为2025年8月20日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] 其他 - 会议登记地点为上海浦东新区张江高科技园区张东路1387号41幢[17] - 本次会议会期预计半天[18] - 会议联系电话为021 - 51086811*8899，传真为021 - 60871089[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年8月8日召开[3] - 会议通知于2025年8月3日发出[3] - 应到实到监事均为3名[3] 议案情况 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[4] - 表决同意3票，无反对、弃权、回避票[5] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年8月8日召开，5名董事全部出席[3] 组织架构调整 - 拟将董事会席位增至7名，独立董事增至3名，非独立董事增至4名[4] - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[4] 议案表决 - 《关于增加董事会席位等议案》等多议案表决同意，部分需股东大会审议[6][9] 人员提名与聘任 - 提名吴南健等为董事候选人，尚需股东大会审议[20][23] - 聘任许琇惠等为公司高管[26] 股东大会安排 - 同意召开公司2025年第一次临时股东大会[30]

业绩预告 - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为1600万元到2100万元 实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1050万元到-700万元 [1] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-3898.48万元 [1] 业绩变动原因 - 公司经营情况进一步向好 营业收入有所增长 [2] - 公司持续优化资源配置 提升运营效率 期间费用有所下降 [2] 财务数据对比 - 上年同期利润总额为-3635.87万元 [1] - 上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-3958.80万元 [1] - 上年同期基本每股收益为-0.26元/股 [2]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] 收入和利润（同比） - 预计2025年半年度归属于上市公司股东净利润为1600万元到2100万元，实现扭亏为盈[5][7] - 预计2025年半年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 - 1050万元到 - 700万元[5][7] - 上年同期利润总额为 - 3635.87万元，归属于上市公司股东净利润为 - 3898.48万元[8] - 上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 - 3958.80万元[8] - 上年同期基本每股收益为 - 0.26元/股[9] 利润变动原因 - 本期扭亏为盈原因一是经营向好、营收增长、费用下降，二是实现非经常性损益预计2700万元[10] - 非经常性损益主要系处置资产收益及政府补助收益[10] 管理层讨论和指引 - 公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2025年半年度报告为准[12]

业绩总结 - 公司近日收到政府补助937.08万元[2] - 补助占近一年净利润绝对值比例37.90%[2] - 政府补助预计对2025年业绩有积极影响[5] 数据详情 - 2025年6月23日两笔补助287.08万和350万，占比11.61%和14.16%[4] - 2025年6月27日补助300万，占比12.13%[4]