交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形须董事会审议通过并披露[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情形需提交股东会审议并披露[4] - 受赠现金资产等两类交易可免于按第六条规定提交股东会审议[5] 财务资助与担保 - 财务资助交易除经全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[7] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等4种情形需提交股东会审议[7] - 提供担保交易除经全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等7种情形需提交股东会审议[7] 其他交易规定 - 公司进行委托理财以额度计算占净资产比例适用第五条、第六条规定，使用期限不超12个月[9] - 公司放弃对控股子公司等优先购买或认缴出资权，按不同情况适用第五条、第六条规定[9] - 公司购买或出售股权按所持标的公司股权变动比例计算相关财务指标适用规定[8] - 公司除特定交易外，相同交易类别下标的相关交易按连续12个月累计计算[10] - 购买或出售资产所涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%，需披露、审计或评估，提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 交易执行与决策 - 公司提供担保事项按《对外担保管理制度》执行[11] - 公司与合并报表范围内控股子公司等主体间交易，除另有规定外，免按本制度披露和履行程序[11] - 公司交易除需提交股东会或董事会审议外，由总经理在董事会授权范围内经总经理办公会议决定[11] - 公司日常生产经营贷款、购销事宜，总经理在董事会授权范围内批准办理，超范围由董事会审议批准，总经理需在年度报告中汇报[11] - 涉及关联交易决策事项按《关联交易决策制度》执行[11] - 本制度决策标准冲突，由较低一级有权批准机构批准[12] 监督与质询 - 公司股东、董事、独立董事对总经理行使职权有监督、质询权，若认为损害公司利益可提请召开董事会或股东会[12]

人员变动 - 2025年8月8日公司聘任高级管理人员，变更财务总监和董事会秘书[1] - 许琇惠任副总经理，不再任财务总监[1] - 李丽莉任副总经理兼行政总监，不再任董事会秘书[1] - 蒋伯辉任财务总监、董事会秘书[3] 人员背景 - 许琇惠2017年3月至今曾为财务总监，间接持股[2][6] - 李丽莉2017年3月至今曾为董事会秘书，间接持股[2][7] - 蒋伯辉2025年3月加入，无关联关系，未持股[3][8]

公司治理结构调整 - 拟将董事会席位由5名增加至7名，独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名[2] - 不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会承接[3] 股份转让与财务资助限制 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[7] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[7] 股东权益与诉讼 - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求人民法院认定无效[7] - 股东对召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事、高级管理人员等给公司造成损失的行为，有权书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[8] 担保与重大资产事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[11] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[11] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[11] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[11] 股东大会投票与记录 - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00[13] - 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，且股权登记日一旦确认，不得变更[13] - 股东大会会议记录保存期限为十年[14] 董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东可提名董事候选人[15] - 公司董事会、单独或合并持有公司股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[15] - 监事会、持有或合并持有公司股份3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[15] - 公司董事任期为三年，任期届满可连选连任[17] 董事任职限制与责任 - 因贪污等经济犯罪被判刑，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，不能担任公司董事[16] - 担任破产清算公司的董事等，对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾三年，不能担任公司董事[16] - 担任违法被吊销执照公司的法定代表人，负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾三年，不能担任公司董事[16] - 董事对公司负有不得侵占公司财产、挪用公司资金等忠实义务[17] 董事会职责与审议事项 - 董事会负责召集股东会并报告工作[19] - 董事会执行股东会的决议[19] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议[20] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需经董事会审议[20] 独立董事任职与职权 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[22] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[22] - 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务[23] 高级管理人员相关 - 公司设总经理一名，可设副总经理，均由董事会聘任或解聘[24][25] - 总经理决定公司无需提交董事会决定的风险投资、项目投资等事项[24][25] 财务报告与公积金 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告，前六个月结束之日起两个月内报送半年度报告，前三个月和前九个月结束之日起一个月内报送季度报告[26] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[26] 公司合并与利润分配 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[27] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[27] 内部审计与控制 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[26] - 内部审计机构对公司业务活动等事项进行监督检查，向董事会负责[27] 制度修订与制定 - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度[30] - 公司拟制定总经理工作细则、董事及高级管理人员离职管理制度[30]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[4] 任职禁止 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[4] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[4] 审查要求 - 需通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 需确认符合上海证券交易所任职资格要求[5]

董事会调整 - 拟将董事会席位由5名增至7名，独立董事由2名增至3名，非独立董事由3名增至4名[6] 人员变动 - 提名吴南健为独立董事候选人，Dawei Guo、Shu Chen为非独立董事候选人[6] - 高秉强因个人原因申请辞去非独立董事职务，辞职报告在股东大会选举新非独立董事后生效[2][4] 持股情况 - 吴南健截至公告披露日未持有公司股份[10] - Dawei Guo截至公告披露日间接持有公司股份1077.09万股，为实际控制人之一[11] - Shu Chen截至公告披露日间接持有公司股份58299万股，现为公司监事[13]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[2] - 持股1%以上或为前十股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或在前五股东任职亲属不具独立性[5] - 近12个月有特定情形不具独立性[5] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在博通集成电路任职不超六年[6]

公司治理 - 2025年8月25日14:30在上海浦东新区召开股东大会[8] - 拟增加董事会席位，独立董事增至3名，非独立董事增至4名[12][20][22] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[13] - 拟修订《公司章程》[12][14] - 第三届董事会提名吴南健为独立董事候选人[20] 项目调整 - 拟对“研发中心建设项目”结项，节余10803.41万元投向新研发项目[26] - 调减“智慧交通与智能驾驶项目”21042.13万元用于新研发项目[26] - 该项目预定可使用日期调至2026年6月30日[26] - 拟投31845.54万元到“边缘AI处理器研发项目”[26]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会8月25日14点30分在上海浦东新区张东路1387号41幢一楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月25日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] - 议案5于2025年7月1日披露，其他议案于8月9日披露[9] 议案相关 - 特别决议议案为1号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为3、4号议案[11] 时间登记 - A股股权登记日为2025年8月18日[14] - 会议登记时间为2025年8月20日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] 其他 - 会议登记地点为上海浦东新区张江高科技园区张东路1387号41幢[17] - 本次会议会期预计半天[18] - 会议联系电话为021 - 51086811*8899，传真为021 - 60871089[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年8月8日召开[3] - 会议通知于2025年8月3日发出[3] - 应到实到监事均为3名[3] 议案情况 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》[4] - 表决同意3票，无反对、弃权、回避票[5] - 议案尚需提交股东大会审议[6]

董事会会议 - 第三届董事会第十一次会议于2025年8月8日召开，5名董事全部出席[3] 组织架构调整 - 拟将董事会席位增至7名，独立董事增至3名，非独立董事增至4名[4] - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[4] 议案表决 - 《关于增加董事会席位等议案》等多议案表决同意，部分需股东大会审议[6][9] 人员提名与聘任 - 提名吴南健等为董事候选人，尚需股东大会审议[20][23] - 聘任许琇惠等为公司高管[26] 股东大会安排 - 同意召开公司2025年第一次临时股东大会[30]