我们同意聘任许琇惠女士为公司财务总监并提交公司董事会审议。 博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 12 月 7 日 博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 关于聘任公司财务总监的审核意见 2023 年 11 月 22 日博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会就董事会拟聘任许琇惠女士为公司财务总监事项进行了审议 并作出如下审核意见： 根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《公司章程》等法律法规及有关规定，我们作为公司董事会审计委员会成员， 认真审阅候选人履历等相关资料，我们一致认为许琇惠女士具备担任公司财务总 监的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、证 券交易所的相关规定，公司财务总监候选人提名程序符合相关规定。 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-053 博通集成电路（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 下午 14:00-15:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 05 日(星期二)至 12 月 11 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bekencorp.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券简称：博通集成 证券代码：603068 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 博通集成电路（上海）股份有限公司 二零二三年十一月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文 件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部 利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》和其他有关法律法规、规范性文件以及《博通集成电路（上 海）股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励 的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形。本激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事，单独或 合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会议事规则 博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会议事规则 （2023 修订版） 第一条 宗旨 为健全和规范博通集成电路（上海）股份有限公司（下称"公司"）董事会议 事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规、规章、规则及《博通集成电路（上海）股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第七条 临时会议的提议程序 按照前条规定提 ...

（一）公司简介 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号： 2023-048 博通集成电路（上海）股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的股票期权数量为 628.00 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 15,042.50 万股的 4.17%。其中首次授予 584.80 万份，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额 15,042.50 万股的 3.89%，占本次授予股票期权总量的 93.12%； 预留授予 43.20 万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 15,042.50 万股 的 0.29%，占本次授予股票期权总量的 6.88%。 一、公司基本情况 公司名称：博通集成电路（上海）股份有限公司 英文名称：Beken Corporation 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 41 幢 101（复式） 室 2F-3F/102（复 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 章程修正案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所发布的 《上海证券交易所股票上市规则》，公司对《公司章程》涉及的相关内容进行了 修订。本次修订在股东大会审议通过后生效。 | 本次修订内容如下： | | --- | | 序 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1. | 第八十二条 董事、监事候选人 | 第八十二条 董事、监事候选人 | | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 名单以提案的方式提请股东大会表 | | | 决。董事、监事的提名方式和程序 | 决。董事、监事的提名方式和程序 | | | 为： | 为： | | | （一）董事会、持有或合并持 | （一）董事会、持有或合并持有 | | | 有公司股份百分之三以上的股东， | 公司股份百分之三以上的股东，可 | | | 可以提名董事候选人； | 以提名董事候选人； | | | （二）独立董事由公司董事会、 | （二）独立董事由公司董事会、 | | | 监事会、单独或合并持有公司发行 | 监事会、单独或合并持有公司发行 | | | ...

上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 致：博通集成电路（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"或"博通集成"）的委托，作为公司 2023 年 股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的特聘专项 法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称《管理办法》)以及《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定，就公司实施本激励计划出具本法律意见书。 声明事项 一、 本所及本所经办律师依据《公司法》 ...

证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2023-049 博通集成电路（上海）股份有限公司独立董事 公开征集委托投票权报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）颁布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，博通集成电路（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张翼受其他独立董事的委托作为征集 人，就公司拟于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。 一、征集人声明 本人张翼作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托， 就公司 2023 年第二次临时股东大会审议的公司 2023 年股票期权激励计划相关议案 公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下简称"本报告书"）。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 注：①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总 额的 10%。 ②本计划激励对象中没有持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 ③预留部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及 监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次 激励对象相关信息。 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 敖明盛 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 2 | 包凌峰 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 3 | 蔡坤学 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 4 | 常宏成 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 5 | 陈富 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | 6 ...

| 第一章 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 人员组成 | | 2 | | 第三章 职责权限 | | 2 | | 第四章 议事规则 | | 3 | | | 第五章 审计委员会的特别规定 | 5 | | 第六章 附则 | | 6 | 博通集成电路（上海）股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会专门委员会运作，提高公司董事会决策水平，加强公司 治理，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、行政法规、规章、监管规则及《博通集成电路（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定制定本工作规程。 第二条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 3 个专门委 员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责 ...