监事会会议召开情况 - 博通集成电路（上海）股份有限公司第三届监事会第八次会议于2025年6月30日以现场和通讯相结合的方式举行 [1] - 会议通知于2025年6月20日通过专人送达、电话及电子邮件方式发出 [1] - 会议由监事会主席SHU CHEN主持，应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避 [2] - 议案尚需提交公司股东大会审议 [2] - 调整事项符合法律法规要求，有利于提高募集资金使用效率 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-023） [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年07月08日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年07月01日至07月07日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@bekencorp.com提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标的交流 [2] 参会人员 - 公司董事长兼总经理PENGFEI ZHANG将出席 [2] - 独立董事卢坤材、财务总监许琇惠、董事会秘书李丽莉等高管将参与交流 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动 [3] - 会前问题征集渠道包括网站栏目和公司邮箱 [3] - 会后可在上证路演中心查看说明会主要内容 [3] 联系方式 - 董事会秘书办公室负责咨询事宜 [3] - 联系电话021-51086811-8899 [3] - 联系邮箱ir@bekencorp.com [3]

业绩总结 - 2019年首次公开发行股票34,678,384股，每股发行价18.63元，募资646,058,293.92元，净额603,076,507.38元[2] - 2020年非公开发行股票11,711,432股，每股发行价65元，募资761,243,080元，净额744,246,764.69元[7] - 截至2025年6月20日，2019年首次公开发行募投项目累计投入53,255.41万元，投入进度88.31%[5] - 截至2025年6月20日，2020年非公开发行募资实际剩余34,333.40万元[8] - 2024年度公司研发费用占当期收入比例达32.99%[36] 用户数据 无 未来展望 - 拟拓展研发资源至端侧AI算力，构建端侧AI计算平台[29] - 研发成果未达预期将调整研发计划[39] - 商业化进展不及预期将加大技术投入并保护核心技术[40] 新产品和新技术研发 - 研发中心建设项目完成场地购置等工作，成功研发BK2XXX系列芯片[12] - 已研发形成数款满足车规级应用的芯片，完成车规认证，实现数百万片芯片出货[18] - BK7239N的5.8GHz接收仅15mW功耗[36] - BK7236N射频接收机功耗低至13mW[36] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2019年首次公开发行部分募投项目结项，节余3,053.75元转至研发中心建设项目[5] - 拟调减智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目募资21,042.13万元至边缘AI处理器项目，变更用途金额占2020年募资净额28.27%[9] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目预定可使用日期由2025年6月30日延至2026年6月30日[9] - 拟将“研发中心建设项目”节余募集资金10,803.41万元转入“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”[15] - “智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”原计划购置房屋，现取消该计划，调整投资结构[17][19] - 部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期事项已通过公司相关会议审议，尚需提交股东大会审议[42]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年7月8日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][5][6] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][5] - 投资者可在2025年7月1 - 7日16:00前通过网站或邮箱提问[2][6] 参会及联系信息 - 董事长、总经理PENGFEI ZHANG等参加[5] - 联系部门为董秘办，电话021 - 51086811 - 8899，邮箱ir@bekencorp.com[7] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[7]

募资情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金6.46亿元，净额6.03亿元[4] - 2020年非公开发行股票募集资金7.61亿元，净额7.44亿元[8] 募投项目投入 - 截至2025年6月20日，2019年首次公开发行募投项目累计投入5.33亿元，投入进度88.31%[6] - 截至2025年6月20日，2020年非公开发行募投项目累计投入4.56亿元，投入进度61.33%[10] 项目调整 - “研发中心建设项目”拟结项，节余资金1.08亿元，占2019年募资净额17.91%[7] - 拟调减“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”2.10亿元投入新项[3] - 新增“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”，投资4.58亿元[3] - 变更“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”预定可使用日期至2026年6月30日[11] - 变更用途金额占2020年非公开发行股票募集资金净额的比例为28.27%[11] 项目详情 - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目原投资总额67,332.56万元，累计投入35,649.48万元，投入进度55.34%，尚未投入28,775.20万元[17] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目调减募集资金投资21,042.13万元，调整后投资总额44,135.96万元，调整后募集资金投入金额43,382.55万元[17][18] - 智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目已研发数款车规级芯片，完成车规认证，实现数百万片芯片出货[18] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目计划总投资45,828.56万元，拟使用募集资金投入31,845.54万元，建设周期3年[25] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目工程建设费用11,087.00万元，其中硬件设备购置2,687.00万元，软件购置8,400.00万元[26] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目研发支出33,842.96万元，其中研发人员工资19,782.96万元[26] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目光罩投资7,050.00万元，IP技术投资5,900.00万元[26] - 边缘AI处理器产品及解决方案研发项目基本预备费898.60万元[26] 研发情况 - 截至2024年底公司研发人员总数为244人，占公司总人数比例达86.52%[34] - 2024年度公司研发费用占当期收入比例高达32.99%[36] - 截至2024年12月31日公司拥有中国、美国发明专利授权共158项[36] - 公司发布的BK7259率先集成ARM Ethos - U65 microNPU的Wi - Fi 6 MCU[36] - 公司发布的BK7239N 5.8GHz接收仅15mW功耗[36] - 公司发布的BK7236N射频接收机功耗低至13mW[36] 未来展望 - 公司拟拓展研发资源至端侧AI算力，构建端侧AI计算平台[28] - 项目将从硬件、算法、软件层面研发布局，提供全栈式端侧AI解决方案[32] 风险提示 - 若研发进度不及预期或失败，将影响公司业绩[38] - 若对产业趋势判断偏差，将影响研发成果转化和商业化进展[39] 资金管理 - 公司拟将结项节余募集资金从原专户转入2020年非公开发行股票项目专户[40] - 公司后续将与银行、保荐人签订监管协议并规范使用募集资金[40] 审议情况 - 部分募投项目结项及变更、延期事项已通过董事会和监事会审议[41] - 部分募投项目结项及变更、延期事项尚需提交股东大会审议[41] - 保荐机构认为相关事项符合规定，调整利于提高资金使用效率[42] - 保荐机构对部分募投项目结项及变更、延期事项无异议[42]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议于2025年6月30日举行[3] - 会议通知于2025年6月20日发出[3] - 应到监事3名，实到监事3名[3] 议案情况 - 审议《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，0票回避[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[6]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年6月30日举行，5位董事均出席[3] 议案审议 - 董事会审议《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》并全票通过[4][5] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议，暂不召开，通知另行发布[6][7]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月20日在上海市浦东新区张东路1387号41幢公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的28.0411% [1] - 会议由董事长张鹏飞主持，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [1] - 公司董事、监事及董事会秘书李丽莉出席本次会议 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，反对票比例最高为0.3328%，弃权票比例最高为0.0772% [1][2] - 涉及重大事项的5%以下股东表决中，《年度利润分配方案》和《董事、监事及高级管理人员薪酬议案》均获100%同意票 [2] - 议案表决需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [2] 法律意见 - 律师孙矜如、黄非儿确认会议程序及决议符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规 [3] - 律师认为本次股东大会召集人资格、表决程序及结果合法有效 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期达20日 符合法定程序 [2] - 现场会议于2025年6月20日在上海浦东新区召开 网络投票同步通过上交所系统进行 [2] - 召集人资格及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [2] 出席会议人员情况 - 出席股东及代理人共224人 代表有表决权股份42,180,836股 占公司总股本28.0411% [3] - 现场出席股东及代理人资格合法有效 网络投票股东身份由系统验证 [3] - 公司董事、监事及高级管理人员列席会议 其资格均合法有效 [3] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致 未出现临时修改议案情形 [4] - 全部议案采用现场+网络投票方式表决 通过率均超99.6% 最高反对票占比0.3328% [5][6][7] - 中小股东表决中同意票占比85.7276%-86.7510% 反对票最高达11.5858% [6][7] - 关联交易议案实施回避表决 中小股东同意比例85.7276% [6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》 决议合法有效 [9]

股东大会信息 - 2025年6月20日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人224人，持有表决权股份42,180,836股，占比28.0411%[2] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数42,036,036，占比99.6567%[5] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数42,017,336，占比99.6123%[7] - 《关于公司2024年度利润分配方案》同意票数42,015,136，占比99.6071%[7] - 《关于2025年度董事等薪酬的议案》同意票数1,072,165，占比85.7276%[9] - 《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》同意票数42,012,336，占比99.6005%[10] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意票数42,013,136，占比99.6024%[10] - 《关于拟对全资子公司提供担保的议案》同意票数42,007,936，占比99.5900%[10] - 《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》同意票数42,018,636，占比99.6154%[11]