利润分配比例 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润（孰低）的10%[4] - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[4] 不同阶段现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红最低达80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红最低达40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红最低达20%[5] 特殊情况与重大投资定义 - 未来12个月预计支出超净资产10%且超5000万为特殊情况[4] - 未来12个月累计支出超净资产10%或超3000万为重大投资[5] 分红上限与不分配条件 - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限为相应净利润[4] - 期末资产负债率高于65%可不进行利润分配[4] - 年度经营性现金流量净额为负可不进行利润分配[4]

募资情况 - 首次公开发行股票34,678,384股，每股18.63元，募资646,058,293.92元，净额603,076,507.38元[1] - 非公开发行股票11,711,432股，每股65元，募资761,243,080.00元，净额744,246,764.69元[2] 募投项目进度 - 首次公开发行募投项目截至2023年12月31日累计投入53,006.81万元，进度87.89%[4] - 非公开发行募投项目截至2023年12月31日累计投入36,435.16万元，进度48.96%[6] 具体项目情况 - 标准协议无线互联等4项目投入进度超100%[4] - 研发中心等2项目预计2025年6月达预定可使用状态[4][6][8][10]

担保情况 - 公司拟对香港博通提供不超10000万美元无偿担保额度[3] - 担保事项已通过董事会审议，需提交股东大会审议[3] 业绩总结 - 2024年Q1香港博通营收1865.96万美元，净利润 - 0.70万美元[5] - 2023年香港博通营收7434.15万美元，净利润250.86万美元[5] 财务数据 - 2024年3月31日香港博通资产3336.49万美元，负债3229.18万美元，净资产107.31万美元[5] - 香港博通注册资本为100港元[6]

审计会议 - 2024年4月26日公司董事会审计委员会召开2024年第一次审计委员会会议[2] 报告审议 - 审计委员会认为公司2023年年度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] - 审计委员会认为公司2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[2] 资产减值 - 审计委员会认为公司本次计提资产减值损失符合规定，同意计提[2]

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人张翼作为博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》规定， 认真行使法律法规赋予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的 发展状况，忠实履行职责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张翼，女，1980 年出生，中国籍，美国伊利诺伊大学芝加哥分校会计学/工 商管理硕士学历。2010 年 5 月至 2016 年 6 月历任联想集团有限公司北美市场运 营经理、笔记本产品经理、笔记本事业部战略/市场负责人；2016 年 6 月至 2017 年 4 月任乐视控股（北京）有限公司海外战略/海外协同负责人；2017 年 5 月至 2018年8月任法丽乡村旅游发展有限公司、海航通航投资有限公司CFO/副总裁； 2018 年 8 月至 2019 年 12 月任富士康科技集团资深处长、富士康科技集团有限 公司 H 次集团副总经理；2020 年 7 月至今任 IMA 管理会计师协会全球董事；2020 年 ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务状况、经营成果及现金流量情况分析（如无特别说明，单位均为人民 币万元） (一)资产负债结构分析 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 105,894.29 | 107,792.78 | -1.76% | | 交易性金融资产 | 0.00 | 429.26 | -100.00% | | 应收账款 | 15,171.28 | 11,279.80 | 34.50% | | 预付款项 | 85.38 | 79.98 | 6.75% | | 其他应收款 | 140.41 | 222.34 | -36.85% | | 存货 | 28,210.67 | 38,022.86 | -25.81% | | 其他流动资产 | 2,011.18 | 2,099.75 | -4.22% | | 流动资产合计 | 151,513.22 | 159,926.77 | -5.26% | | 非流动资产： | ...

博通集成电路（上海）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603068 证券简称：博通集成 公告编号：2024-002 1、2023 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于< 公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司第三届监事会第二次 会议审议通过相关议案。公司独立董事发表了独立意见。公司已对激励对象名单 在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单 进行了核查并对公示情况进行了说明。 2、2023 年 12 月 15 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过了《关 于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理 ...

因此,我们一致同意公司本次激励计划的首次授予日为2023年12月27日, 并同意向符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。 (以下无正文) 博通集成电路(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定,我们作为博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称"公 司"或"博通集成")的独立董事,在认真审阅相关议案和资料的基础上,基于 独立判断的立场,现就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下独 立意见: 一、关于向激励对象首次授予股票期权的独立意见 本次激励计划的首次授予日为 2023年 12 月 27 日,该授予日符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2023年股票期权激励计划(草案)》 中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司期权激励计划中关于激励对 象获授股票期权的条件规定,本次股票期权激励计划的激励对象主体资格有效。 （本页无正文，为《博通集成电路（上海）股份有限公 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等法律、法规及《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，博通集成电路(上海)股份有限公司（以下简称 "博通集成"或"公司"）监事会对公司 2023 年股票期权激励计划首次授予相关 事项进行仔细阅读和审核，发表如下意见： 《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公 司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授权益的 条件已成就。 公司本次激励计划授予激励对象人员名单与公司 2023 年第二次临时股东大 会批准的 2023 年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。 综上，同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 12 月 27 日，并同意向 符合授予条件的 199 名激励对象授予 584.80 万份股票期权。 博通集成电路(上海)股份有限公司 监 ...

博通集成电路(上海)股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 （首次授予日） 一、激励对象名单及分配情况汇总表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量（万份） | 占首次授予股票 期权总数的比例 | 占本激励计划 公告日股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 额的比例 | | 1 | 许琇惠 | 财务总监 | 20 | 3.42% | 0.13% | | 2 | 王卫锋 | 副总经理 | 10 | 1.71% | 0.07% | | 3 | 李丽莉 | 董事会秘书 | 5 | 0.85% | 0.03% | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨 | | 549.80 | 87.55% | 3.65% | | | 干（196 | 人） | | | | | | 合计（199 | 人） | 584.80 | 100.00% | 3.88% | | 116 | 汪涛 | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 117 | 汪文娟 | 中层管理人员、核心技术（业务 ...