证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-042 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第二十次会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件和书面形式向全 体监事发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以现场结合通讯方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决 议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年度社会责任报告》。 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-050 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开2023 年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）至 4 月 24 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hqgfdsb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 海南海 ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下: 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海南海汽运输集团股份 有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2024年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-039 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司第四届董事会董事长的公告》 （公告编号：2024-040）。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十二次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结 合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名，独立董事韦飞俊以通讯方式出席和表决。会议由代董事长林顺雄先生 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 审 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-040 附件： 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将 按照法定程序尽快办理法定代表人变更的工商登记备案手续。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届董事会董事长的议案》，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，经控股股东海南海汽投资控股有限公司推荐， 公司董事会选举冯宪阳先生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任 期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。林顺雄先生不 再代行董事长职责。 海南海汽运输集团股份有限公司 关于选举公司第四届董事会董事长的公告 冯宪阳，男，1977 年 10 月出生，汉族，山东郯城人，在职 研究生学历，工学博士学位，中共党员，高级经济师。历 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-038 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 170,725,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.0270 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司代董事长林顺雄先生主持，本次会议采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) 出 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次重大资产重组的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南省旅 游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"）发行股份及支付现金购买 其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税""标的公司"） 的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配 套资金（以下简称"本次交易""本次重组"）。 二、本次重大资产重组的进展情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》，因 2023 年 11、12 月海南离 岛免税市场及标的公司销售不及预期，为保护投资者利益，拟对交易价格 调整幅度超过 20%，构成重大调整。根据相关规定，公司同意本次撤回并 重新报送申请文件。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在指定信息披 露媒体上披露 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"）拟向海 南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"）发行股份及支付 现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"或"标的公司"） 的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。董事会已就本次交易方案调整 前的内幕信息知情人买卖公司股票情况进行自查并出具了自查报告，该自查报告已于 2022 年 9 月 9 日进行了公告。 鉴于本次交易的交易方案发生了重大调整，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》（以下简称"《重组管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等有关法 律、法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对本次交易方案重大调整补充自查期 间涉及的内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了自查，本次自查的相关情况 如下： 一、本次重组内幕信息知情人自查期间及自查范围 （一）本次重组 ...

北京市金杜律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 之相关人员买卖股票情况的专项核查意见 致海南海汽运输集团股份有限公司： 北京市金杜律师事务所（以下简称"本所"或"金杜"）接受海南海汽运输集团股 份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"）的委托，担任海汽集团发行股份 及支付现金购买海南省旅游投资集团有限公司（曾用名"海南省旅游投资发展有限 公司"，以下简称"交易对方"或"海南旅投"）所持海南旅投免税品有限公司（以下 简称"目标公司"或"海旅免税"）的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）的专项法律顾问，就本次交易自查期间内相关人员买卖海汽集团股票情况， 出具本专项核查意见。 2024 年 3 月 5 日，本所就本次交易出具了《北京市金杜律师事务所关于海南 海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之法律意见书》（以下简称《法律意见书》）。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管 规则 ...

中信建投证券股份有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司本次交易相关内幕信 息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"或"上市公司"） 拟向海南省旅游投资集团有限公司（以下简称"海南旅投"或"交易对方"）发 行股份及支付现金购买其持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税" 或"标的公司"）的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第 1 号》等文件的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证 券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对海汽集团本次交易 相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了核查，具体情况如下： 5-6-3-1 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； 3、标的公司及其董事、监事、高级管理人员； 一、本次交易的内幕信息知情人买卖上市公司股票的自查期间 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》"1-10 并购重组内幕交易核查 要求"的规定 ...