海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 1/42 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第二次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2024 年第二次临时股东大会会议资料 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上 市公司股东大会规则》、《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》和《海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则》 的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好 召集、召开股东大会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩 序。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权 等权利同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 | ...

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以上海证券交易所网站及 公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意 风险。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-035 海南海汽运输集团股份有限公司 关于重大资产重组获得海南省国有资产监督管理 委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 2024 年 3 月 5 日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案， 并于 2024 年 3 月 6 日披露《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》。 2024 年 3 月 21 日，公司收到间接控股股东海南省旅游投资集团有限 公司转来海南省国有资产监督管理委员会出具的《关于海南海汽运输集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 方案的批复》（琼国资产〔2024〕33 号），原则同意公司本次发行股份及支 付现金购买资 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-034 海南海汽运输集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路 24 号海 汽大厦 5 楼 2 号会议室） 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-033 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 2024 年 3 月 21 日 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通 过。 1 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十一次会议通知和材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方 式召开。本次董事会应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交 的议案，形成决议如下： 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www. ...

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司间接控股股东海南省旅游投资集团有限公司通知，经海南省市场监督管 理局核准，间接控股股东完成企业名称、注册资本及注册地址的工商变更 登记，具体变更情况如下： 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-032 海南海汽运输集团股份有限公司 关于间接控股股东名称等信息变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 上述变更事项已办理完成工商变更登记手续并取得了海南省市场监 督管理局核发的《营业执照》。 （二）注册资本由"33.5 亿元"变更为"34.75 亿元"； 一、本次变更事项 （一）企业名称由"海南省旅游投资发展有限公司"变更为"海南省 旅游投资集团有限公司"（英文名称：Hainan Tourism Investment Group Co., Ltd）； 二、变更后的营业执照信息 1、名 称：海南省旅游投资集团有限公司 2、统一社会信用代码：91460000MA5TCQRF3D 1 （三）注册地址由"海南省海口市美兰区国兴大道 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-031 海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,079,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.5061 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司代董事长林顺雄先生主持，本次会议采取现场投票与网络投 票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三) ...

上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2 1 1 1 锦 天 域 律 师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 传真: 021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》和《证券日报》 上刊登《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 本次股东大会现场会议于 2024 年 3 月 11 ...

海南海汽投资控股有限公司 海汽控股函〔2024〕11 号 海南海汽投资控股有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的复函 你司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关调整事项已经你司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 5 日 在公开市场进行披露。除上述事项涉及重大资产重组事项外，不 存在其他涉及你司应披露而未披露的影响你司股票交易价格异 常波动的重大事宜；不存在可能导致你司股权发生重大变化的事 项；不存在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、业务 重组、资产剥离和资产注入等对你司股票交易价格产生较大影响 的重大事项。 海南海汽运输集团股份有限公司： 2024 年 3 月 7 日，我司收到你司发来的《关于股票交易异常 波动的问询函》，经我司认真自查，现回复如下： 特此函复。 海南海汽投资控股有限公司 2024 年 3 月 7 日 陈健签发 战略投资部主办 龚一诚经办 ...

2024 年 3 月 7 日，我司收到你司发来《关于股票交易异常 波动的问询函》，经我司认真自查，现回复如下： 琼旅投函〔2024〕23 号 海南省旅游投资发展有限公司 关于海南海汽运输集团股份有限公司股票交易 异常波动有关事项的复函 海南海汽运输集团股份有限公司： 你司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易相关调整事项已经你司分别于 2024 年 2 月 28 日、3 月 5 日 在公开市场进行披露。除上述事项涉及涉及重大资产重组事项 外，不存在其他涉及你司应披露而未披露的影响你司股票交易价 格异常波动的重大事宜；不存在可能导致你司股权发生重大变化 的事项；不存在筹划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 业务重组、资产剥离和资产注入等对你司股票交易价格产生较大 影响的重大事项。 - 1 - 特此回复。 海南省旅游投资发展有限公司 2024 年 3 月 7 日 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日、3 月 7 日连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 3 月 6 日披露了《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》《关于公司重大资产 重组复牌的公告》（公告编号：2024-027）等相关公告，截至本公告披露日，公司正 筹划重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金购买海南省旅游投资发展有限公司 （以下简称"海南旅投"）持有的海南旅投免税品有限公司（以下简称"海旅免税"） 的 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。目前，本次交易尚需履行必 要的内部决策程序，并经监管机构批准后方可 ...