本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 公司董事会于 2024 年 1 月 25 日收到董事长、董事刘海荣先生和董事 王修奋先生的书面辞职报告。 1 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-047 海南海汽运输集团股份有限公司 关于增补公司董事的公告 刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事 职务，同时一并辞去公司法定代表人、第四届董事会战略委员会主任委员 等职务。王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务， 同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《关 于公司董事长、董事辞职的公告》（公告编号：2024-006）。 为确保公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律法规的规定，公司控股股东海南海汽投资控股有限公司 推荐马超先生为公司第四届董事会增补董事候选人（简历附后）。公司第 四届董事会提名委员会第八次会议对本次董事候选人提名程序 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 2023年度社会责任报告 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 海南海汽运输集团股份有限公司 2023年度社会责任报告 本报告为海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"海汽集团"、 "本公司"、"公司"）第 3 份社会责任报告，报告按照社会责任标 准和上海证券交易所的要求，以海汽集团 2023 年在承担对股东、客 户、员工、债权人、供应商及社会与环境等利益相关方的责任等方面 的情况编制而成，真实披露了公司履行经济责任、社会责任、环境责 任等方面的实践和绩效。 一、组织范围：海南海汽运输集团股份有限公司及下属机构。 二、时间范围：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 三、发布周期：本报告为年度报告。 四、数据说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告 为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民 币作为计量币种，特别说明的除外。 五、发布形式：本报告电子版形式发布，电子版报告在上海证券交易 所（www.sse.com.cn）全文披露。 六、联系方式： ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-046 海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司总经理并确认其薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 按照公司《职业经理人薪酬与绩效管理办法》执行，主要由基本年薪、 绩效年薪和任期激励构成。马超先生基本年薪为 48 万元/年（税前），绩 1 效年薪、任期激励根据公司薪酬管理相关制度，与公司经营业绩、个人考 核相挂钩，根据考核结果计算发放。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以现场结合 通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于 聘任马超先生为公司总经理的议案》。 一、聘任总经理的情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 董事长冯宪阳先生提名，公司第四届董事会提名委员会第八次会议事前审 议通过，董事会同意聘任马超先生为公司总经理（马超先生简历 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-041 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三十三次会议通知和材料于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件和书面形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司以 现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 8 名，实际参与表决 董事 8 名，独立董事陈海鹰、段华友、韦飞俊以通讯方式出席和表决。会 议由董事长冯宪阳先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提 交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-044 海南海汽运输集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： （一）董事会审议情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利 润分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金 转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、公司 2023 年利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 174,464,359.48 元，母公司 报表未分配利润为-87,577,397.72 元；2023 年度，公司合并报表归属于 母公司所有者的净利润为-68,968,768.20 元，母公司报表净利润为 -86,999,602.51 元。经公司董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配预 案为：2023 年度 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关规定，作为海南海汽运输集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，我们本着勤勉尽 责的原则，认真履行工作职责，现将 2023 年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2 | 第四届董事会 审计委员会第 | 2023 | | 年 8 | 月 | 1.关于审议公司 2023 年半年度报告全 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 十三次会议 | 18 | 日 | | | 文及摘要的议案 | | | | | | | 1.关于公司 2023 年第三季度报告的议 | | | | | | | 案 | | | | | | | 2.关于审议公司发行股份及支付现金 | | | | | | | 购买资产并募集配套资金暨关联交易 | | | | | | | 符合相关法律法规的议案 | | | | | | | 3 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-045 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 日常关联交易对上市公司的影响：2024 年预计的日常关联交易主要 系公司正常生产经营需要，交易定价基于关联方取得资产的成本和应缴纳 的税金或协议约定，且公司日常关联交易金额较小，不形成公司对关联方 的较大依赖，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第三十三次会议，会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避，审议通过了《关于公司日常关 联交易预案的议案》，关联董事冯宪阳、何冰、羊荣良回避表决，非关联 董事表决一致同意通过。 2.独立董事专门会议审核意见 2024 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议，公司全体独立董事全票审议通过《关于公司日常 ...

海南海汽运输集团股份有限公司 对会计师事务所2023 年度履职情况评估报告 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 所"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况 进行了评估。评估后，公司认为大华所资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况 如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区 西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。 大华所在国内重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业 务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务 收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-049 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 1 公司董事会于2024年4月16日收到董事林顺雄先生的书面辞职报告。 林顺雄先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一 并辞去公司第四届董事会战略委员会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，林顺雄 先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响 公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，林顺 雄先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 林顺雄先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发 展和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对林顺雄先 生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

1 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第 三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章（以下 简称"法律法规"）及《海南海汽运输集团股份有限公司章 程》的有关规定，公司独立董事于 2024 年 4 月 3 日召开了 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，全体 独立董事共同推举本次会议由段华友先生主持，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《海南海汽运输 集团股份有限公司章程》的规定。全体独立董事在认真地阅 读和审核了本次议案相关事项的资料，并对有关情况进行了 详细了解的基础上，会议审议通过了《关于公司日常关联交 易预案的议案》，并发表审核意见如下： 公司 2023 年度发生的关联交易系因正常生产经营需要 而发生的，是根据市场化原则而运作的，定价原则公平、合 理，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，亦不存在通过交易转移利益的情况；该关联交易不影 响公司独立性。公司拟发生的 2024 年度日常性关联交易系 在平等协商的基础上进行，交易定价遵循市场行情，不存在 ...