海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-004 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 16 日在海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室以通讯表决 方式召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任马德 丰先生为公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司 总经理林顺雄先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会第五次会议事 前审议通过，董事会同意聘任马德丰先生为公司副总经理（马德丰先生简 历附后），聘任期为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。 附件： 马德丰，男，1981 年 4 月出生，汉族，上海人，硕士研究生学历， 中共党员。历任英国石油公司航空部合资公司与业务拓展经理，中化国际 (控股 ...

二、本次交易的进展情况 2023 年 12 月 29 日，公司已向定安县定城镇人民政府移交定安 仙沟补票点房权证（定城镇字第 0008892 号），并向定安县不动产登 记中心移送定安仙沟补票点土地证（定安国用(2012)第 0383 号）（定 安国用(2012)第 0376 号）（定安国用(2012)第 0379 号）等权属证件。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-002 海南海汽运输集团股份有限公司 关于政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地 及地上资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审 议政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地等资产的议案》，董事会同 意定安县政府收回公司坐落于定安县定城镇见龙大道南侧（高速公路 出口处）地块的土地使用权及地上资产事项，并授权公司经理层办理 本次收回土地事项的具体事宜并签署相关合同及文件。详情 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2024-001 海南海汽运输集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止审核公司 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资 金暨关联交易通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南 省旅游投资发展有限公司发行股份及支付现金购买其持有的海南旅 投免税品有限公司的全部股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特 定对象发行股票募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司本次交易尚需上交所审核通过并报经中国证监会注册，能否 审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定 性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照有关法律法规的 规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并 注意投资风险。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2024 年 01 月 02 日 公司及本次交易相关中介机构于 2023 年 10 月 24 日向上海证券 交易所（以下简称"上交所"）提交了 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-130 2023 年 12 月 30 日 二、本次交易的进展情况 近日，公司已收到定安县定城镇人民政府支付的全部征收补偿款 8,403,166 元。 本交易完成后，经公司财务部门初步测算，预计将增加公司交易 完成当年度净利润约 590 万元左右。公司将按照企业会计准则的相关 要求进行会计处理，具体会计处理及影响数以会计师事务所年度审计 确认后的结果为准。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南海汽运输集团股份有限公司 关于政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地 及地上资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审 议政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地等资产的议案》，董事会同 意定安县政府收回公司坐落于定安县定城镇见龙大道南侧（高速公路 出口处）地块的土地使用权及地上资产事项，并授权公司 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-129 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公开挂牌转让乐东利国车站资产的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟 公开挂牌转让部分资产的议案》，详情请见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于拟 公开挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2023-113）。公司于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于拟公 开挂牌转让部分资产的议案》，详情请见公司于 2023 年 12 月 7 日在 上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《2023 年第 五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-119）。公司通过海南 产权交易所有限公司公开挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利 国车站、东方东河车站 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-131 海南海汽运输集团股份有限公司 关于申报文件评估数据更新申请中止发行股 份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关 联交易审核的公告 公司本次交易尚需上交所审核通过并报经中国证券监督管理委 员会注册，能否审核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时 间尚存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况，严格按照 有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 公司及本次交易相关中介机构于 2023 年 10 月 24 日向上海证券 交易所（以下简称"上交所"）提交了《海南海汽运输集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书（草案）（修订稿）》及相关申请文件，并于 2023 年 11 月 15 日收 到上交所《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》 （上证上审（并购重组）〔2023〕66 号）。 鉴于本次交易申请材料中评估基准日为 2022 年 12 月 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-127 海南海汽运输集团股份有限公司 关于终止转让黄流商业街等四宗资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 三、对公司的影响 本次终止转让黄流商业街、黄流汽车站、东方东河车站、昌江海汽广 场四宗资产不会影响公司正常的生产经营，不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情况。 特此公告。 一、公开挂牌转让资产的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟公开挂牌转 让部分资产的议案》，详情请见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交 易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于拟公开挂牌转让部分资 产的公告》（公告编号：2023-113）。公司于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于拟公开挂牌转让部分资产的议案》， 详情请见公司于 2023 年 12 月 7 日 ...

1 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十六次会议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面形式 向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以通 讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议 提交的议案，形成决议如下： 一、审议通过《关于终止转让黄流商业街等四宗资产的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通 过。 具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《海汽集团关于终止转让黄流商业街等四宗 资产的公告》。 二、审议通过《关于终止转让屯昌海汽交通建设开发有限公司 100% 股权的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，该议案获得通 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-126 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-128 海南海汽运输集团股份有限公司 关于终止转让屯昌海汽交通建设开发有限公司 100%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、交易概述 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于拟公开挂牌转 让屯昌海汽交通建设开发有限公司 100%股权的议案》，详情请见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露 的《关于拟公开挂牌转让屯昌海汽交通建设开发有限公司 100%股权的公告》 （公告编号：2023-091）。公司通过海南产权交易所有限公司公开挂牌转 让屯昌海汽交通建设开发有限公司 100%股权。 2023 年 9 月 18 日公司在海南产权交易所对外公开发布预公告（预公 告期 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 10 月 19 日），2023 年 10 月 23 日公司 在海南产权交易所对外公开发布正式公司 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-124 海南海汽运输集团股份有限公司 关于政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地 及地上资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易概述 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审 议政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地等资产的议案》，董事会同 意定安县政府收回公司坐落于定安县定城镇见龙大道南侧（高速公路 出口处）地块的土地使用权及地上资产事项，并授权公司经理层办理 本次收回土地事项的具体事宜并签署相关合同及文件。详情请见公司 于 2023 年 12 月 16 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露 媒体披露的《海汽集团关于政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地及 地上资产的公告》（公告编号：2023-121）。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 二、本次交易的进展情况 近日，公司定安分公司与定安县自然 ...