证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-125 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公开挂牌转让乐东利国车站资产的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易的基本情况及进展 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟 公开挂牌转让部分资产的议案》，详情请见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于拟 公开挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2023-113）。公司于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于拟公 开挂牌转让部分资产的议案》，详情请见公司于 2023 年 12 月 7 日在 上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《2023 年第 五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-119）。公司通过海南 产权交易所有限公司公开挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利 国车站、东 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-123 海南海汽运输集团股份有限公司 关于大股东拟增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、大股东拟增持公司股份的基本情况 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管 理》等相关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，及时履行信息披露 义务。 特此公告。 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份意向的函》， 为优化海南高速投资布局，同时促进海汽集团持续健康稳定发展，提振投 资者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日采用集中竞价方式，以自有资金增持公司股份，增持数量为 1200 万股至 1500 万股。详情请见公司于 20 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-122 海南海汽运输集团股份有限公司 关于公开挂牌转让部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易的基本情况 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于拟 公开挂牌转让部分资产的议案》，详情请见公司于 2023 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于拟 公开挂牌转让部分资产的公告》（公告编号：2023-113）。公司于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于拟公 开挂牌转让部分资产的议案》，详情请见公司于 2023 年 12 月 7 日在 上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《2023 年第 五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-119）。公司通过海南 产权交易所有限公司公开挂牌转让黄流商业街、黄流汽车站、乐东利 国车站、东方东河车站、昌江 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-120 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会第二十五次会议通知和材料于 2023 年 12 月 08 日以电子邮 件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事 9 名，实 际现场参与表决董事 9 名。会议由董事长刘海荣主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议 审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下： 审议通过《关于审议政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地等资产的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-121 海南海汽运输集团股份有限公司 关于政府有偿征收公司定安仙沟补票点土地及 地上资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）坐落于定安县 定城镇见龙大道南侧（高速公路出口处）的土地使用权及地上资产，将由 定安县人民政府（以下简称"定安县政府"）委托定安县定城镇人民政府 （以下简称"定城镇政府"）有偿收回，总补偿款为人民币 8,403,166 元。 本交易完成后，经公司财务部门初步测算，预计将增加公司当年净利润约 590 万元左右。 本次交易未构成关联交易和重大资产重组；交易实施不存在重大法 律障碍。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次交易已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，该议案无需提交 股东大会审议。 一、交易概述 海南省 G98 环岛高速公路仙沟互通立交改造工程已列入《海南省"十 四五"综合交通运输规划》，为加快推进该项目，定安县政府有偿 ...

法律意见书 城律师事务所 RIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:海南海汽运输集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海南海汽运输集团股份 有限公司〈以下简称"公司"〉委托,就公司召开 2023 年第五次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-119 海南海汽运输集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 167,499,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 53.0062 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长刘海荣先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区 海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2 号会议室） (三 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-118 海南海汽运输集团股份有限公司 关于大股东拟增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ●海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公司股份意向的函》，为 优化海南高速投资布局，同时促进海汽集团持续健康稳定发展，提振投资 者信心，促进资本市场稳定发展，海南高速拟于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日采用集中竞价方式，以自有资金增持公司股份，增持数量为 1200 万股至 1500 万股。 ●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日收到公司第二大股东海南高速公路股份有限公司（以下简称"海南 高速"）《关于拟增持海南海汽运输集团股份有限公 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-117 海南海汽运输集团股份有限公司 关于临高汽车站整体出租的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于临高汽车 站整体出租的议案》，详情请见公司于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易 所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于临高汽车站整体出租的公 告》（公告编号：2023-089）。 二、本次交易的进展情况 近日，经公开对外进行招租，中国邮政储蓄银行股份有限公司临高县 支行最终中选。在股东大会授权的范围内，海南海汽运输集团股份有限公 司临高分公司（以下简称"临高分公司"）与中国邮政储蓄银行股份有限 公司临高县支行（以下简称"邮储银行"）签署了《房屋（场地）租赁合 同》。 临高分公司将位于临高县临城镇临美路 2 号临高县汽车站出租给邮储 银行，出租面积 2352.16 平方米（其中一层 542 平方米、二层 ...

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2023-116 海南海汽运输集团股份有限公司 关于对外出租公司部分资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一、本次交易基本情况： 海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过《关于对外出租公司部 分资产的的议案》，详情请见公司于 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所 网站及公司指定的信息披露媒体披露的《关于对外出租公司部分资产的公 告》（公告编号：2023-068）。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通 过《关于对外出租公司部分资产的的议案》，详情请见公司于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体披露的《2023 年 第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-070）。 二、本次交易的进展情况 近日，在股东大会授权的范围内，屯昌海汽交通建设开发公司（以下 简称"屯昌建设"）与屯 ...