浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2023）第 1753 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派魏飞舟律师、卢静静律师（以下简称"六 和律师"）出席了公司 2023 年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事 项进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第四届董 事会第二十五次会议决议公告》； 3. 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-065 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 411,973,802 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 73.8364 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事长陈明晖先生主持，采取现场会议结合网络投票的方式进行表决。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 （股票代码：603071） 二零二三年十一月 浙江物产环保能源股份有限公司 会议议程 召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 召开方式：本次会议采用现场和网络投票相结合的方式 | | | | 会议议程 1 | | --- | | 会议须知 3 | | 议案 1：《关于修订<浙江物产环保能源股份有限公司股东大会议事 | | 规则>的议案》 4 | | 议案 2.01：《关于选举陈明晖先生为第五届董事会非独立董事的议 | | 案》 9 | | 议案 2.02：《关于选举黎曦先生为第五届董事会非独立董事的议案》 | | 10 | | 议案 2.03：《关于选举王晓光先生为第五届董事会非独立董事的议 | | 案》 11 | | 议案 2.04：《关于选举叶光明先生为第五届董事会非独立董事的议 | | 案》 12 | | 议案 2.05：《关于选举蔡舒女士为第五届董事会非独立董事的议案》 | | 13 | | 议案 2.06：《关于选举 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-064 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 （星期四）10:00-11:00 通过价值在线网络平台（网址：www.ir-online.cn）召 开了公司 2023 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 10 月 18 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2023 年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-063）。 2023 年 10 月 26 日，公司董事长陈明晖先生，副董事长兼总经理黎曦先生， 独立董事周劲松先生，副总经理兼董事会秘书朱方超先生，副总经理兼财务总监 王竹青先生出席了本次说明会，与投资者进行沟通和交流，就投资者关注的问题 进 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入108.38亿元，同比减少24.36%；年初至报告期末营业收入327.62亿元，同比减少22.57%[4] - 2023年前三季度营业总收入327.62亿元，较2022年前三季度的423.10亿元下降22.57%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.91亿元，同比增长3.28%；年初至报告期末为8.29亿元，同比增长5.79%[4] - 2023年第三季度净利润为9.18亿元，2022年同期为8.65亿元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7.15亿元，同比增长69.24%，主要因销售商品、采购货物的经营性净流入增加、缴纳税金金额较上年同期减少[5][8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，2022年同期为4.22亿元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.54亿元，2022年同期为 - 7.32亿元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.47亿元，2022年同期为3.25亿元[20] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为364.07亿元，2022年同期为469.39亿元[18] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为349.93亿元，2022年同期为457.13亿元[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.26亿元，2022年同期为0.18亿元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.53元/股，同比增长6.00%；年初至报告期末为1.49元/股，同比增长6.43%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为1.49元/股，2022年同期为1.40元/股[17] - 2023年第三季度稀释每股收益为1.49元/股，2022年同期为1.40元/股[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产111.68亿元，较上年度末减少2.58%；归属于上市公司股东的所有者权益49.36亿元，较上年度末增长8.54%[5] - 2023年9月30日货币资金7.12亿元，较2022年12月31日的4.88亿元增长45.91%[12] - 2023年9月30日应收账款8.57亿元，较2022年12月31日的7.52亿元增长14.01%[12] - 2023年9月30日存货26.81亿元，较2022年12月31日的39.52亿元下降32.17%[13] - 2023年9月30日固定资产32.62亿元，较2022年12月31日的26.97亿元增长20.94%[13] - 2023年9月30日短期借款9.52亿元，较2022年12月31日的4.98亿元增长91.12%[13] - 2023年9月30日合同负债13.52亿元，较2022年12月31日的24.17亿元下降44.07%[14] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益49.36亿元，较2022年12月31日的45.48亿元增长8.53%[15] - 2023年9月30日资产总计111.68亿元，较2022年12月31日的114.65亿元下降2.59%[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计1.31亿元，年初至报告期末合计4.98亿元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27127户[9] - 前十大股东中，物产中大集团股份有限公司持股3.02亿股，持股比例54.12%[10] 营业成本与利润情况 - 2023年前三季度营业总成本313.96亿元，较2022年前三季度的409.34亿元下降23.30%[15] - 2023年第三季度营业利润为11.68亿元，2022年同期为11.25亿元[16]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-060 浙江物产环保能源股份有限公司 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 次会议于 2023 年 10 月 16 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席毛荣标先生主 持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定，第三季度报告的内容真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-062 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-059 浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人。会议由董事长陈明晖先生主持，部分监事、高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 2、审议通过《关于设立新能源事业部暨调整事业部架构的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-063 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江物产环保能源股份有 限公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 10 月 26 日（星期四）10:00-11:00 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 10 月 26 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/18QsikSwg5G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-061 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 2023年10月18日 浙江物产环保能源股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会现已届 满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进 行监事会换届选举工作。公司于2023年10月16日召开职工代表大会，选举金成先 生、蔡元栋先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。 金成先生、蔡元栋先生作为职工代表监事将与公司2023年第三次临时股东大 会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与第五届监 事会任期相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第四届监事会继续履 行职责。 特此公告。 金成先生：男，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 7 月至今在物产环能（及物产燃料）历任审计风控部员工、经理助理、 副总经理、总 ...