浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 34,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。 2023 年 2 月 6 日，根据相关募投项目进展情况及资金需求，公司将上述用 于暂时补充流动资金的募集资金中的 6,000.00 万元提前归还至募集资金专用账 户，具体 ...

浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定,我们作为浙江物产环保能源股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,就公司 2023年12月18日召开的第五届董事会第二 次会议审议的相关议案,通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况,基 于我们客观、独立的判断,就相关事项发表意见如下: 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 我们认为:本次使用部分闲置募集资金补充流动资金,有利于解决公司暂时 的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益, 符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接安排用于新股配售、申购 或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触,不影响募集资金投 ...

募集资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为浙江物产环保能源股 份有限公司（以下简称"物产环能"、"公司"）首次公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，对物产环能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及以协定存款方式存 放募集资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股 10,043.18 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 15.42 元，募集资金总额为 154,865.84 万元，扣除各项发行 费用（不含税）人民币 6,042.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 148,823.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 10 日出具大华验字 [2021]000865 号《验资报告》。 中信证券 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-073 浙江物产环保能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币25,000.00万元； ●使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，并经上海证券交易所 同意，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发 行人民币普通股 10,043.18 万股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 15.42 元，募集资金总额为 154,865.84 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,042.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 148,823.46 万元。大华会计师事 务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 10 日出具大华验字[2021 ...

新能源产业布局 - 公司加快新能源项目投资布局，聚焦开拓园区储能、分布式光伏、绿色物流、"虚拟电厂"等新能源业务 [2] - 公司已成立三个平台公司拓展新能源业务领域的光伏、储能及绿色物流等项目 [2][3][4] - 公司新能源事业部已基本组建完毕，专业团队及人员也已有序就位 [8][9] 热电联产业务 - 公司旗下拥有7家热电联产企业，装机容量合计达425MW（在建装机容量60MW） [6] - 2022年，公司热电联产板块年电力生产量135,015.16万千瓦时，实现营业收入3,101,520,746.77元，毛利率达22.78% [7] - 未来公司将持续提升热电联产业务发展质量，增强综合能源服务能力 [7] 分红政策 - 2021年，公司向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)，占当年净利润的33.14% [7] - 2022年，公司向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)，占当年净利润的42.02% [7][8] - 未来公司将根据盈利情况、财务状况等合理确定分红比例 [8] 新能源业务发展模式 - 公司通过优化项目渠道、配置制造产线、布局上下游业务、完善运维平台、加大研发力度等方式，打造新能源业务产业矩阵 [9] - 公司以EPC或BOT业务模式将优质新能源项目产品化，实现新能源项目的轮转 [9] - 公司为客户提供个性化的综合能源管理服务，与客户合作共赢 [9][10]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董 事 10 人，监事、高级管理人员列席会议。经全体董事共同推举，本次会议由陈 明晖先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举陈明晖先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会 一致。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、 监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-067 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露的《浙江物产环保能源股份有限公司关于董事会、 监事会换届完成并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司监事会 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。经全体监事共同推举，本 次会议由毛荣标先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举毛荣标先生为公司第五届监事会主席的议案》 表决结果 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-068 浙江物产环保能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公 司第五届监事会非职工代表监事的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选 举，新一届董事会、监事会的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年。 公司于同日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选 举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高 级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会组成情况 1、董事长：陈明晖先生 2、副董事长：黎曦先生、王晓光先生 3、董事会成员：非独立董事陈明晖先生、黎曦先生、王 ...

关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为浙江物产环保能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，就公司 2023 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第 一次会议审议的相关议案，通过审阅相关材料、了解相关政策要求及实际情况， 基于我们客观、独立的判断，就相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任高级管理人员的议案》 浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 金雪军 周劲松 我们认真审阅了公司高级管理人员候选人简历等材料，经公司董事会提名委 员会审核、第五届董事会第一次会议审议通过，决定聘任黎曦先生为公司总经理， 聘任李辉先生、林开杰先生、林小波先生、朱方超先生为公司副总经理，聘任王 竹青先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任张健先生为公司财务总监。其中， 聘任张健先生为公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。以上聘 任程序符合《公司法 ...

浙江六和律师事务所 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会之法律意见书 浙六和法意（2023）第 1753 号 致：浙江物产环保能源股份有限公司 浙江六和律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江物产环保能源股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派魏飞舟律师、卢静静律师（以下简称"六 和律师"）出席了公司 2023 年第三次临时股东大会并对本次股东大会的相关事 项进行见证，六和律师根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，六和律师查阅了公司提供的以下文件，包括： 1.《公司章程》； 2. 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙江物产环保能源股份有限公司第四届董 事会第二十五次会议决议公告》； 3. 公 司 于 2023 年 10 月 18 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）公告的《浙 ...