公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和监管要求，不断完善公司治理结构，提高规范运作水平[1] - 公司建立"外大于内"的董事会运行机制，董事会下设多个专门委员会[2] - 公司监事会人数和人员构成符合法律法规要求，能够认真履行监督职责[3] - 公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持独立[4] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，报告期内未发现内幕交易情形[5] - 公司严格履行信息披露义务，切实维护投资者合法权益[6] - 公司注重投资者关系管理，与利益相关方保持良好沟通[7] - 2023年公司共召开3次临时股东大会、1次年度股东大会，审议通过32项议案[9] - 公司控股股东行为合法规范，不存在违规占用上市公司资金和资产的情况[4] - 公司治理实际状况符合中国证监会的相关规定和要求[1] 利润分配 - 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报[1] - 公司原则上每年进行一次现金分红，可以根据盈利状况及资金需求提议进行中期现金分红[1] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利8元，现金分红比例为42.02%[2] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利7元，占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的36.88%[3] 内部控制 - 公司建立了严格的内控管理体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标[4] - 公司新增、修订制度规则8个，编制了2023年度内部控制评价报告[5] - 公司2023年内部控制审计报告出具了标准的无保留意见[177] 环境保护 - 公司合并报表范围内的新嘉爱斯、浦江热电、桐乡泰爱斯、秀舟热电、物产金义和物产山鹰热电属于环境保护部门公布的重点排污单位[179] - 公司严格遵守《规范子公司管理制度》,对下属子公司的规范运作、投资、信息披露、财务资金及担保管理、人事、生产运营等事项进行管理和监督[176] - 公司2023年度投入环保资金7,054.21万元[179] - 新嘉爱斯、浦江热电、桐乡泰爱斯、秀舟热电和物产金义的主要污染物排放浓度和总量均未超标[179,180] - 公司执行的主要污染物排放标准包括《火电厂大气污染物排放标准》、《污水综合排放标准》等[181] - 公司主要污染物实际排放浓度和总量均未超标[181] - 公司已建设并正常运行脱硫、脱硝、除尘等污染防治设施[182] - 公司建设项目均已完成环境影响评价和竣工环保验收[182] 节能减排 - 公司拥有多个热电联产项目,均已完成环保验收,并定期进行突发环境事件应急预案备案[183,184] - 公司在污泥焚烧、农业废弃物焚烧、工业废弃物清洁化处置等方面进行了多个技改项目[183] - 公司下属新嘉爱斯、桐乡泰爱斯均拥有能源管理体系认证证书[187] - 2023年公司在生物质锅炉余热回收、废水处理回用、污染物减排、智慧环保碳足迹、资源综合利用等方面积极开展各类技改和研发项目[187] - 2023年公司减少排放二氧化碳当量698,438.90吨，较2022年提升34.73%[188] - 公司通过烟气余热回收、乏汽余热回收等技术的应用，有效实现余热回用，节约煤炭耗量[189] 社会责任 - 公司切实做好对龙泉市西街街道白云岩村的精准扶贫工作，着力拓宽对口地区农产品销售渠道[192][193] - 公司积极参与集团"千企结千村、消灭薄弱村"油茶产业示范基地建设项目[192] - 公司不断加大农特产品采购力度，2023年度采购结对帮扶村农特产品累计51.25万元[193] 股东承诺 - 公司控股股东、间接控股股东及其他股东作出股份限售承诺[194][195][196][197][198][199][200]

董事会换届 - 2023年11月9日公司完成董事会整体换届[1] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会召开会议5次，委员均亲自参加[2] - 2023年2 - 11月召开6次会议，审议报告、财务总监聘任等事项[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为大华能较好完成审计工作[4] - 认为财务报告真实准确完整，关联交易合规[6][10]

募资情况 - 公司首次公开发行10043.18万股A股，发行价15.42元，募集资金总额154865.84万元，净额148823.46万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额28340.47万元，其中专户余额3340.47万元，闲置资金临时补流25000万元[3] - 公司募集资金总额为154865.84万元，本年度投入17933.35万元，已累计投入120502.25万元[27] 资金使用 - 2022年12月同意使用不超34000万元闲置资金暂时补流，2023年已全部归还[28] - 2023年12月14日同意使用不超25000万元闲置资金暂时补流，尚未归还金额为25000万元[29] - 金义热电及泰爱斯项目尚有6000万元募集资金暂时补流未到期[29] 项目进展 - 2023年4月14日公司同意对金义热电、泰爱斯项目结项[15] - 2023年4月14日公司同意将山鹰热电项目延期，达到预定可使用状态时间从2022年12月延期至2024年12月31日[17] - 金华金义新区项目截至期末投入进度为94.75%，本年度实现效益为 - 5346.61万元[27] - 海盐经济开发区项目调整后投资53823.46万元，截至期末投入进度为69.99%[27] - 桐乡泰爱斯项目截至期末投入进度为69.07%，本年度实现效益为12044.65万元[27] 项目效益 - 2023年4月金义热电项目结项，实现营业收入1.29亿元，但效益未达预期[30] - 桐乡泰爱斯项目本年度压缩空气实现收入12044.65万元，达到预计效益[30]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年4月17日召开，11名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[13] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》全票通过[14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[15] - 《关于高级管理人员职务调整的议案》全票通过[16] - 《关于物产中大集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》9票同意通过，关联董事回避表决[24] - 《关于与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》9票同意通过，关联董事回避表决，需提交股东大会审议[24] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》全票通过，需提交股东大会审议[25] - 《关于开展商品衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》9票同意通过，已通过审计委员会审议[29] - 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[30] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[31] - 《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》全票通过，同意调整部分委员会成员[32] - 《关于2024年第一季度报告的议案》全票通过，已通过审计委员会审议[33][34] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》全票通过[35]

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-013 浙江物产环保能源股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议、第五届监事会第三次会议于2024年4月17日召开，分别审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营 成果，依据《企业会计准则第8号-资产减值》和公司会计政策的规定，基于谨慎 性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进 行了减值测试并计提了减值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）应收账款和其他应收款计提说明 根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，公司对在单项工具层 面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款、其他应收款单独确定 其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据 时，公司参考历 ...

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-018 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议 案》，现将相关情况公告如下： 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司及子公司拟在遵守国家政 策法规的前提下，不以投机为目的，开展外汇衍生品交易业务，开展的 外汇衍生品交易业务包括但不限于人民币远期结售汇、人民币外汇期权、 人民币与其他外汇的掉期、离岸人民币期货和期权、外币对远期买卖、 外币对掉期、外币对期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币互换 等。公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度预计不超过 3 亿美元 （含等值外币）。上述额度自公司股东大会审议通过后的 12 个月内有 效，在前述最高额度内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额 不超过前述总量额度。 该事项已经公 ...

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年4月17日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额2226728822.19元[11] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）3547771696.41元[11] - 2023年度其他关联资金往来利息115692323.65元[11] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额3046257875.42元[11] - 2023年期末其他关联资金往来余额2843934966.83元[11] 子公司往来 - 嘉兴市富欣热电2023年期初余额201786.32元，累计发生额439749.51元等[11] - 宁波经济技术开发区华兴物资累计发生额1758482262.68元等[11] - 桐乡泰爱斯环保能源2023年期初余额45953100元，偿还20000000元[11] - 浙江物产环能浦江热电2023年期初余额492428773.88元等[11]

业务计划 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度预计不超3亿美元，有效期12个月可循环使用[2] - 业务期限为自股东大会审议通过起12个月内[2] 风险管控 - 已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》保证风险可控[3] - 进行常态化多情形（5 - 7种）压力测试监控合并估值变化[6] - 审计风控部定期及不定期检查业务[6] 潜在风险 - 汇率及利率波动、内控不完善、供应商或客户违约、法律变化或对手违法可能致损失[4] 核算处理 - 根据相关会计准则对业务进行核算处理[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.12%，营收合计占比99.87%[8] 未来展望 - 2023年新制定及修订完善管理制度近20项[19] 其他新策略 - 重点关注销售、采购等业务高风险领域[10] - 依据内控规范体系及内部制度开展评价工作[12]

证券代码：603071 证券简称： 物产环能 公告编号：2024-019 浙江物产环保能源股份有限公司 关于开展商品衍生品交易业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于开 展商品衍生品交易业务暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、商品衍生品交易业务概述 (一) 交易目的 为规避煤炭产业链相关商品价格大幅波动，给企业生产经营带来的不利 影响，浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 拟开展商品衍生品交易业务。开展的商品衍生品交易品种包括但不限于 动力煤、焦煤等。公司及子公司商品衍生品交易业务的在手合约任意时 点保证金不超过 3 亿元（不含标准仓单交割占用的保证金规模），任意 时点业务规模不超过 15 亿元，额度内可循环使用。其中，公司及子公 司与关联方物产中大期货有限公司（以下简称"期货公司"）及其子公 司拟开展的衍生品交易业务，在手合约任意时点保证金不超过 1 亿元 （不含标准仓 ...