浙江物产环保能源股份有限公司 战略委员会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为适应浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《浙江物产环保能源股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独立董事管理办法》《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主要负责对 公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设召集人（主任委员）一名，由董 事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一） 根据法律、行政法规、其他有关规定及《公司章程》，具备担任上市 公司董事的资格； （二） 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 ...

委员会组成与任期 - 投资者关系管理委员会由董事长等组成[4] - 委员会召集人由董事长担任[4] - 委员会任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 会议召开前三日通知并提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[12] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票表决[17] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[13] 规则生效 - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[15]

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为提高浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《浙江物产环保能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《上市公司独 立董事管理办法》《董事会议事规则》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委 员会，并制订本议事规则。 浙江物产环保能源股份有限公司 审计委员会议事规则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不担任公司高级管理人员的三名董事组成，其中独立 董事应当过半数。审计委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事中的会 计专业人员担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会委员应当勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会委员应当具备履行审计委 员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员 ...

关联交易 - 2023年关联交易预计金额20.3511亿元，1 - 11月实际发生7.9381835474亿元[7][8] - 2024年关联交易预计金额20.4011亿元，因预计采购需求和业务规模增加[10] 公司股权 - 物产中大注册资本51.9336204亿元，浙江省国资运营公司持股27.42%，浙交投集团持股17.18%[12] - 物产中大是公司控股股东，持有公司54.12%股份[14] - 山煤物产注册资本1亿元，公司和山煤国际各持股50%[17] - 首钢浙金注册资本5000万元，物产金属持股60%，北京首钢钢贸持股40%[21] 财务数据 - 截至2023年9月30日，物产中大资产总额1927.721112亿元，负债1437.674495亿元，净资产490.046618亿元，资产负债率74.58%[13] - 截至2023年9月30日，山煤物产资产总额1.176936亿元，负债47.68万元，净资产1.172167亿元，资产负债率0.41%[18] - 截至2023年9月30日，首钢浙金资产总额21983.68万元，负债16973.52万元，净资产5010.16万元，1 - 9月营收50564.47万元，净利润 - 62.77万元，资产负债率77.21%[22] 其他 - 2023年12月14日，公司董事会和监事会审议通过关联交易议案[3][5] - 公司与关联方交易遵循自愿等原则，定价以市场价格为基础[25] - 关联交易满足公司日常经营需要，不影响独立性[26]

浙江物产环保能源股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次 会议拟审议公司《关于 2023年度关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预 计的议案》,公司已按规定将该议案资料提交给我们事前审阅。作为公司的独立 董事,我们本着认真、负责的态度,基于独立判断的立场,对该议案进行了审阅, 并发表如下事前认可意见: 经我们审慎查验,公司拟审议的日常关联交易事项符合公司生产经营需要。 我们对关联交易的各项条款的公平及合理性作了认真确认,认为本次交易定价遵 循了公平、公正、公允的原则,不存在影响公司和股东利益的情形,同意将上述 议案提交董事会审议。 (以下无正文,为签署页) 2023 年 12 月 14 日 15 杜欢政 金雪军 a 邓川 (本页无正文,为《浙江物产环保能源股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签署: 周劲松 ...

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公 司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-071 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席毛荣标先生 主持。会议的召集、 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2023-075 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江物产环保能源股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定《浙江物产环保能源股份 有限公司董事会议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司设立董事会，成员构成由《公司章程》规定，董事会对股东 大会负责。 第三条 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核、投资者关系管理专门 委员会，并负责制定各专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。 第四条 负责董事会日常事务管理的专门机构为公司证券投资部（以下简 称"专门机构"）；董事会设董事会公章一枚，由公司印章管理部门统一保管。 第二章 董事会职权 第五条 董事会讨论决定公司重大问题，属于公司党委会前置研究讨论范 围的，应事先听取公司党委意见。董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 ...

浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 21 日 召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 34,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详见公司于 2022 年 12 月 22 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-054）。 2023 年 2 月 6 日，根据相关募投项目进展情况及资金需求，公司将上述用 于暂时补充流动资金的募集资金中的 6,000.00 万元提前归还至募集资金专用账 户，具体 ...

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员需具备五年以上相关专业知识和经验[5] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，应在六十日内完成补选[5] 会议规定 - 每年至少召开一次，召开前三日通知并提供资料[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] 记录与费用 - 会议记录保存期不得少于十年[11] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[17] 议事规则 - 未尽事宜依国家法律及《公司章程》执行[18] - 与国家法律抵触时按其规定执行[18] - 由公司董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[18] 公司关注内容 - 关注年度经营计划、定期报告、临时报告等[19]