重要内容提示： 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币100,104,861.16元，截至 2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币459,265,497.14元。经董 事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-010 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为浙江 彩蝶实业股份有限公司〈以下简称"彩蝶实业"或"公司")首次公开发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,就公司 2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查, 发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕82 号),向社会公众公开发行人民币普通 股 2,900.00 万股,发行价为每股人民币 19.85 元,共计募集资金 57,565.00 万元, 扣除发行费用后,本次募集资金净额为 49,635.00 万元。上 ...

上市信息 - 彩蝶实业于2023年3月16日在上交所主板上市，发行2900万股，发行价19.85元/股[2] 督导与合规 - 国信证券完成对彩蝶实业2024年度持续督导工作[2] - 2024年公司及相关人员无处罚处分，无重大媒体质疑[3] - 公司及控股股东等履行相关承诺[3] 制度建设 - 公司建立健全并有效执行治理、内控、信息披露制度[3] 信息披露 - 国信证券审阅2024年度信息披露文件，认为无虚假记载等问题[4]

目 录 天健审〔2025〕6958 号 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： | | | 一、审计意见 审 计 报 告 我们审计了浙江彩 ...

独立董事评估 - 公司收到独立董事《独立性情况自查表》[1] - 董事会评估独立董事独立性，三人符合要求[1] - 董事会出具专项评估意见日期为2025年4月25日[2]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、5次董事会、1次薪酬与考核委员会会议[3] 独立董事情况 - 2024年独立董事均准时出席会议，对议案均投赞成票[3][4] - 2024年现场工作15日，走访公司总部及经营场所[5] - 2024年12月完成上交所专题课程学习[6] 公司运营情况 - 2024年度无达到审议和披露标准的关联交易[7] - 2024年度无变更或豁免承诺、被收购情形[7] - 2024年度续聘天健会计师事务所[7] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情况[8] - 2024年度无会计政策等变更情况[8] - 2024年度无提名任免董事等情况[8]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、5次董事会、5次审计委员会会议、1次战略决策委员会会议[4] 独立董事情况 - 2024年现场工作时间15日[5] - 2024年12月完成上交所专题课程学习[6] 公司合规情况 - 2024年度未发生需审议披露的关联交易[8] - 2024年度无变更或豁免承诺及违反承诺情况[8] - 2024年度不存在被收购情形[8] 机构与人员情况 - 2024年度续聘天健会计师事务所[8] - 2024年度无聘任或解聘财务负责人情况[9] - 2024年度无提名或任免董事、聘任或解聘高管情况[10] 会计情况 - 2024年度无会计准则变更外的会计政策变更等情况[9]

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (张军) 作为浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度本 人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件,以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定,本着客观、公正、 独立的原则,勤勉尽责,积极出席公司股东大会、董事会和董事会专门委员会会议, 认真审议公司各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护公司的整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张军,1968年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级会计师。 曾任湖州审计事务所助理审计员、部门主任、所长助理;现任湖州嘉业会计师事务所 有限公司副董事长,湖州嘉业投资咨询有限公司监事。自 2019年 6月起担任公司第 一届和第二届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。目前还 担任德马科技集团股份有限公司的独立董事。 (二)独立性说明 履职期间,本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的 ...