证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-031 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 29 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。 本次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整 并延期的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司关于募集资金 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-030 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 09 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 02 日(星期一) 至 12 月 06 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cady_info@chinacaidie.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 09 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 ...

国浩律师(杭州)事务所 彩蝶实业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國 浩 律 師 ( 杭 州 ) 事 務 所 ANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址: 杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编: 310008 Grandall Building, No.2 & No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 彩蝶实业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州) 事务所 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2024-029 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 132 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,263,449 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.9168 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长施建明先生主持，采用现场投票与 网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江 彩蝶实业股份有限公司 1 ...

1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:30； 2、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式； 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 13 日 彩蝶实业（603073） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 3、网络投票时间：本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份有限公司 1 楼会 议室（一）。 三、会议召集人： 公司董事会。 四、会议主持人： 公司董事长施建明先生或（在董事长不能主持时）由半数以上董事推选的董事。 ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 章 程 （二零二四年十一月） 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 浙江彩蝶实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入186,914,253.45元，同比增长10.67%；年初至报告期末营业收入557,067,802.97元，同比增长8.02%[2] - 2024年前三季度营业总收入557,067,802.97元，较2023年同期的515,731,286.25元增长约8.01%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,089,645.65元，同比减少79.15%；年初至报告期末为65,995,645.24元，同比减少20.14%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,946,310.41元，同比减少46.50%；年初至报告期末为73,081,482.56元，同比增长5.55%[2] - 2024年前三季度净利润64,983,455.00元，较2023年同期的82,639,685.71元下降约21.36%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少80.00%；年初至报告期末为0.57元/股，同比减少26.92%[4] - 本报告期稀释每股收益0.05元/股，同比减少80.00%；年初至报告期末为0.57元/股，同比减少26.92%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，2023年同期均为0.78元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.46%，较上年减少1.88个百分点；年初至报告期末为5.06%，较上年减少2.60个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产1,677,053,096.46元，较上年度末增长6.16%[4] - 2024年9月30日货币资金为339,938,435.43元，较2023年12月31日的609,057,102.21元减少[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为321,577,232.88元，较2023年12月31日的97,635,363.53元增加[11] - 2024年9月30日应收账款为147,907,424.80元，较2023年12月31日的114,657,115.44元增加[11] - 2024年9月30日流动资产合计979,648,257.71元，较2023年12月31日的995,152,688.47元减少[13] - 2024年9月30日固定资产为431,069,359.82元，较2023年12月31日的403,241,534.94元增加[13] - 2024年9月30日在建工程为146,010,719.04元，较2023年12月31日的69,403,099.52元增加[13] - 2024年9月30日使用权资产为3,766,221.05元，较2023年12月31日的132,599.89元增加[13] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为154,740,877.13元，较2023年12月31日的109,332,088.00元增加[13] - 2024年第三季度末应付账款135,308,549.08元，较上一报告期的108,708,252.29元增长约24.47%[14] - 2024年第三季度末合同负债10,968,572.75元，较上一报告期的6,671,209.71元增长约64.42%[14] - 2024年第三季度末租赁负债3,352,089.51元，较上一报告期的156,707.16元增长约2039.09%[14] - 2024年第三季度末流动负债合计330,930,060.36元，较上一报告期的261,901,719.54元增长约26.35%[14] - 2024年第三季度末负债合计360,232,449.60元，较上一报告期的292,821,368.09元增长约23.02%[14] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,317,472,837.10元，较上年度末增长2.38%[4] - 2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计1,317,472,837.10元，较上一报告期的1,286,880,312.76元增长约2.37%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-8,856,664.76元；年初至报告期末为-7,085,837.32元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,924名[9] - 施建明持股41,323,932股，持股比例35.62%；施屹持股22,081,491股，持股比例19.04% [9] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用22,101,569.52元，较2023年同期的20,944,355.20元增长约5.52%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额71,840,821.41元，同比减少52.30%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.88亿元，2023年同期为4.61亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为5.19亿元，2023年同期为5.11亿元；经营活动现金流出小计为4.47亿元，2023年同期为3.60亿元；经营活动产生的现金流量净额为7184.08万元，2023年同期为1.51亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.01亿元，2023年同期为3154.49万元；投资活动现金流出小计为5.49亿元，2023年同期为1.94亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -3.48亿元，2023年同期为 -1.63亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1.69亿元，2023年同期为7.06亿元；筹资活动现金流出小计为1.60亿元，2023年同期为2.02亿元；筹资活动产生的现金流量净额为843.57万元，2023年同期为5.04亿元[20][21] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -111.32万元，2023年同期为444.03万元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.69亿元，2023年同期为4.96亿元[21] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为6.09亿元，2023年同期为1.46亿元；期末现金及现金等价物余额为3.40亿元，2023年同期为6.42亿元[21]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月13日14点30分在浙江湖州南浔区练市镇练溪大道999号公司1楼会议室（一）召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月13日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[5] 议案相关 - 审议关于变更注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案[7] - 议案于2024年10月29日在上海证券交易所网站及四大证券报披露[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 登记时间为2024年11月11日，地点在公司3楼证券投资部[17] - 异地股东邮件登记邮件到达时间应不迟于2024年11月8日17:00[16] 会议联系人 - 会议联系人是张红星，电话0572 - 3958999，邮箱cady_info@chinacaidie.com[18]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于变更注册地址及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，7票同意，需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，7票同意[5][6]

公司变更 - 2024年10月25日董事会通过变更注册地址及修改《公司章程》议案[2] - 拟将注册地址变更为“浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道999号”[2] - 修订后《公司章程》（二零二四年十一月）于当日在上海证券交易所网站披露[4] 后续安排 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更登记等事宜[3] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准[4]