证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-019 浙江彩蝶实业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ??会议召开时间：2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） （一）会议召开时间：2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：施屹 ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cady_in fo@chinacaidie.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-019 浙江彩蝶实业股份有限公司 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.s seinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 投资者可于 2025 年 05 月 26 日（星期一）至 05 月 30 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cady_in fo@chinacaidie.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 03 日（星期二）16:00-17:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

现金管理 - 公司获批准可使用不超6亿元闲置资金现金管理，额度12个月循环用[3] - 2025年2月用4000万买广发理财产品[4] - 2025年5月产品到期收回本金4000万，收益22.94万[4][5] - 产品期限91天，年化收益率2.3%[5]

股东大会时间 - 2025年4月29日发布召开2024年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月19日下午14点召开[7] - 网络投票时间为2025年5月19日[7] 股东出席情况 - 现场出席股东及代表12名，代表股份79,219,931股，占比68.2930%[10] - 网络投票股东74名，代表股份969,718股，占比0.8360%[10] - 合计86名，代表股份80,189,649股，占比69.1290%[11] - 中小投资者股东76名，代表股份1,032,318股，占比0.8899%[11] 议案表决情况 - 各议案同意占比超98%，均获通过[13][14][16][17][19][20][21] - 中小投资者对续聘2025年度审计机构议案同意占比最高为95.4181%[19]

会议信息 - 股东大会于2025年5月19日在浙江湖州召开[3] - 86人出席，持有表决权股份80,189,649股，占比69.1290%[3] - 7名董事、2名监事和董事会秘书出席[5] 议案表决 - 2024年度多项报告议案A股同意比例超99.9%[4][6] - 2025年度财务预算等议案A股同意比例高[6] - 2024年利润分配等议案获不同比例同意[6][7]

公司章程修订核心内容 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人制度调整，明确董事长为代表公司执行事务的董事[2] - 股东权利义务条款修订，新增控股股东行为规范章节[18][19][20] - 担保事项审批流程优化，明确需经董事会三分之二以上董事审议通过[23][24] 公司治理结构变化 - 股东大会更名为股东会，相关议事规则同步调整[22][26][27] - 股东提案门槛从3%股份降至1%[31][32] - 累积投票制适用范围扩大至董事选举[48][49][50] - 新增股东会决议不成立情形条款[15] 股份管理相关修订 - 股份发行条款调整，明确同类别股份同等权利原则[5][6] - 股份回购规则细化，明确不同情形下的处置时限[7][8] - 股份转让限制条款更新，与证券法最新规定衔接[10][11] 股东权利保护机制 - 股东诉讼权利条款完善，新增全资子公司相关情形[16][17] - 关联交易表决程序规范化，明确回避规则[46][47] - 中小投资者表决单独计票要求写入章程[44][45]

独立董事候选人资质 - 候选人邱仲华具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务或管理领域工作经验，并已完成证券交易所认可的培训[1] - 候选人任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管要求，涵盖证监会、中纪委、教育部、央行等多部门规定[1] 独立性声明 - 候选人声明不存在影响独立性的情形，包括未在上市公司及其关联方任职、未持有1%以上股份或位列前十大股东、未在持股5%以上股东或前五大股东处任职等[2] - 候选人未与上市公司及其控股股东、实际控制人存在重大业务往来或服务关系，且最近12个月内无相关利益冲突记录[2][3] 合规记录 - 候选人最近36个月内无证监会行政处罚、刑事处罚、立案调查或交易所公开谴责记录，无重大失信行为[3] - 候选人未被解除过独立董事职务，兼任境内上市公司未超3家，在浙江彩蝶实业连续任职未满6年[4] 诚信与任职资格 - 候选人声明不存在影响诚信或任职资格的其他情况，包括未因连续两次缺席董事会会议被提议解职[4]

战略委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性 [2] - 依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定设立 [2] 人员组成 - 战略委员会由3名董事会成员组成，其中至少包括1名独立董事 [4] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致 [4] - 下设投资评审小组，总经理任组长，设副组长1-2名 [4] 职责权限 - 研究公司长期发展战略规划并提出建议 [6] - 对重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议 [6] - 提案需提交董事会审议决定 [6] 决策程序 - 投资评审小组负责前期准备工作，包括初审立项、协议洽谈及提交正式提案 [8] - 战略委员会讨论提案后提交董事会，并反馈给投资评审小组 [8] 议事规则 - 会议需提前3天通知，紧急情况下可口头通知 [10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过 [10] - 表决方式包括举手表决、投票表决或通讯表决 [10] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [10] 附则 - 细则未尽事宜按相关法律法规及《公司章程》执行 [12] - 解释权归属董事会，自审议通过之日起实施 [12]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年5月16日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月13日以通讯方式送达 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 会议由董事长施建明主持 监事及高级管理人员列席 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 需提交股东大会审议 [1][2] - 修订内容详见专项公告 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事会专门委员会制度修订 - 通过审计委员会实施细则修订案 表决结果7票全票通过 [2] - 通过战略委员会实施细则修订案 表决结果7票全票通过 [2] - 通过提名委员会实施细则修订案 表决结果7票全票通过 [2] - 通过薪酬与考核委员会实施细则修订案 表决结果7票全票通过 [2] 董事会换届选举 - 通过独立董事选举议案 已获提名委员会审议 需提交股东大会 表决结果7票全票通过 [3] - 通过非独立董事选举议案 已获提名委员会审议 需提交股东大会 表决结果7票全票通过 [3] 临时股东大会安排 - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案 具体安排详见专项通知 表决结果7票全票通过 [3][4]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议时间为2025年6月5日14:30，地点为浙江省湖州市公司1楼会议室[3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1][3] 审议议案内容 - 主要审议非累积投票议案《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》[3][9] - 议案已通过第二届董事会第十五次会议审议，公告于2025年5月17日披露于上交所网站及《中国证券报》等媒体[3] - 无关联股东需回避表决[4] 股东参与机制 - 股权登记日为2025年5月29日，A股股东可参会[5] - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议邀请及议案信息，提供一键投票服务[2] - 融资融券等特殊账户需按上交所规范运作指引执行投票程序[2] - 多个股东账户表决时，以首次投票结果为准[4][5] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡原件登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料[5][6] - 异地股东可通过电子邮件登记，截止时间为2025年5月30日17:00[6] - 现场登记时间为2025年5月30日10:00-17:00，地点为公司1楼会议室（三）[7] 其他会务信息 - 会议联系人张红星，联系电话0572-3958999，电子邮箱cady_info@chinacaidie.com[7] - 累积投票制细则说明中，举例说明100股股票对应500票董事选举权等具体操作方式[8][10]