募资情况 - 公司首次公开发行股票2900万股，发行价每股19.85元，募资5.7565亿元，净额496349992.46元[1] 募投项目 - “年产62000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”总投资58346万元，募资投入49635万元[4] - 截至2025年11月30日，已投入募资50105.24万元，占比100.95%，收益和利息共483.75万元[7] 项目调整与延期 - 2024年调整部分加工项目，达预定可使用状态日期延至2025年12月[4] - 现延期至2026年3月，因染整四车间基建进度影响后续安装调试[9][10] 应对措施 - 公司将加强监督、优化资源推进募投项目后续建设[12] 决策情况 - 2025年12月24日董事会通过将项目达预定可使用状态时间延至2026年3月底[14]

融资情况 - 公司公开发行2900万股A股，发行价19.85元/股，募资57565万元，净额49635万元[2] 募投项目 - 募投项目总投资58346万元，募资投资额49635万元[5][7] - 截至2025年11月30日，已投募资50105.24万元，占比100.95%[8] - 募资现金管理收益和利息收入共483.75万元[8] 项目调整与延期 - 2024年调整募投项目加工面料，项目延期至2025年12月[3] - 项目再次延期至2026年3月，因染整四车间基建进度延迟[9][10] 应对措施与影响 - 加强项目建设进度监督，保障按期完成[11] - 延期未改变项目主体、用途及规模，无重大不利影响[12]

融资情况 - 公司首次公开发行2900万股，每股1元，发行价19.85元，募资5.7565亿元[3] - 坐扣承销和保荐费用后募资5.2656亿元[3] - 减除其他发行费用后，募资净额4.9634999246亿元[3] 资金管理 - 2023年3月与三家银行签《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年6月于交通银行湖州南浔支行开设专用结算账户[5] 账户注销 - 注销涉及年产62000吨面料技改搬迁项目的专项账户[9] - 注销交通银行湖州南浔支行专用结算账户[8] - 注销账户余额为零，监管协议终止，已销户[9]

现金管理 - 拟使用不超6亿元闲置资金现金管理，有效期12个月，可循环用[3][10] - 本次投资8000万元，投宁波银行结构性存款，期限180天[2][6][7][8][9] - 产品预计年化收益率1.20%或2.05%或2.25%，预计收益多档[8] 财务数据 - 2024年末资产17.9亿、负债4.33亿、权益13.54亿[14] - 2025年9月末资产17.14亿、负债3.33亿、权益13.82亿[14] - 2024年现金流净额9655.02万，2025年1 - 9月5265.35万[14] - 本次投资占最近一期期末货币资金22.77%[14] 风险及措施 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[11] - 采取多项风控措施，不用于证券投资等[12][13]

业绩相关 - 自2023年3月上市，每年现金分红占净利润比例高于30%[4] 研发情况 - 近三年研发投入占营收比例超3%[5] 制度调整 - 2025年全面修订制度，取消监事会设置[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年12月24日召开[2] - 会议通知于2025年12月19日送达各位董事[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议议案 - 审议通过《关于募投项目延期的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案的议案》，7票同意[4]

公司募投项目延期 - 彩蝶实业公告其募投项目“年产62,000.00吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年3月 [1] - 延期原因为染整第四车间改建过程中受客观因素影响，基建工程进度延迟约一至两个月，导致后续设备安装与调试环节顺延 [1] - 本次延期未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模 [1] 项目投资与资金安排 - 该项目计划投资总额为58,346.00万元 [1] - 拟使用募集资金49,635.00万元，资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 [1] - 项目资金用于高档功能性绿色环保纺织面料的技改搬迁 [1] 公司声明与影响评估 - 公司认为项目延期不会对主营业务、财务状况及整体募资安排产生重大不利影响 [1] - 公司声明不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [1]

项目延期公告 - 公司董事会于2025年12月24日同意将“年产62,000吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”延期至2026年3月底 [1] - 项目延期原因为染整第四车间改建受客观因素影响，基建延后导致后续环节顺延 [1] - 此次延期未改变项目的实施主体、募集资金用途及建设规模，公司认为对项目推进和公司经营无重大不利影响 [1] 项目投资与资金使用情况 - 该项目总投资额为5.83亿元，其中募集资金投资额为4.96亿元 [1] - 截至2025年11月30日，已投入募集资金5.01亿元，占承诺投入金额的100.95% [1] - 已投入金额超出承诺投入的部分，来源于募集资金的现金管理收益或利息所得 [1]

公司治理与制度修订 - 公司于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事施建明主持，所有议案均获通过，无否决议案 [1][2][4] - 会议审议并通过了七项关于内部管理制度修订与制定的议案，具体包括《独立董事工作细则》、《对外担保决策制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理制度》、《授权管理制度》以及新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 [4][5] - 所有议案均为普通决议议案，均获得出席会议并有权行使表决权的股东所持表决权的过半数通过 [5] 会议合规性与出席情况 - 本次股东会由董事会召集，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司在任7名董事全部列席会议，董事会秘书及公司高级管理人员亦列席会议 [3] - 本次会议经国浩律师（杭州）事务所律师黄忠兰、孙嘉潞见证，律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序与结果均合法有效 [6]

股东会安排 - 2025年12月2日刊载召开2025年第二次临时股东会的通知[6] - 现场会议于2025年12月17日14点30分召开，由董事施建明主持[7] - 网络投票时间为2025年12月17日，交易系统和互联网投票时段明确[7] 出席情况 - 现场出席9名代表55,042,416股，占比47.4504%[10] - 网络有效投票36名代表24,876,112股，占比21.4449%[10] - 合计45名代表79,918,528股，占比68.8953%[10] 议案表决 - 多项修订议案同意股数占比超99.9%，部分议案反对弃权股数明确[13][14][16] - 本次股东会审议的议案均获得通过[16] 会议合规 - 本次股东会召集和召开等程序合法有效[16]