浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《公司董事会审计 委员会实施细则》等相关规定和要求,本着勤勉尽责的原则,充分发挥监督审查 的作用,认真履行了董事会审计委员会的相关职责。现就 2024年度对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年度会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2, 356 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 A | | 2023 年(经审 | 业务收入总额 | ...

浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，担 任财务报告和内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》相关规定，公司对天健会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | 人 | | | | 注册会计师 | 2,356 | 人 | 上年末执业人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-006 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司 1 楼会议室（三）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位监事，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张利方先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江 彩蝶实业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并逐项书面表决，形成决议如下： 监事会认为：2024 年公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格 遵守相关规定，积极有效地开展工作，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督 ...

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-005 浙江彩蝶实业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司 1 楼会议室（一）以现场结合通讯的方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长施建明先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《浙江彩蝶实业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 议案内容：详见《浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 ...

重要内容提示： 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 此次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简 称"公司"）2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币100,104,861.16元，截至 2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币459,265,497.14元。经董 事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-010 浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

国信证券股份有限公司 关于浙江彩蝶实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构")作为浙江 彩蝶实业股份有限公司〈以下简称"彩蝶实业"或"公司")首次公开发行 A 股 股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律、法规和规 范性文件的规定,就公司 2024年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查, 发表核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕82 号),向社会公众公开发行人民币普通 股 2,900.00 万股,发行价为每股人民币 19.85 元,共计募集资金 57,565.00 万元, 扣除发行费用后,本次募集资金净额为 49,635.00 万元。上 ...

关于浙江彩蝶实业股份有限公司 国信证券股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称:国信证券股份有限公司 | 被保荐公司名称:彩蝶实业 | | --- | --- | | 保荐代表人:董伟 | 联系电话:0571-85115307 | | 保荐代表人:傅毅清 | 联系电话: 0571-85115307 | 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江彩蝶实业股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕82 号）,向社会公众公开发行人民币 普通股 2.900.00 万股,发行价为每股人民币 19.85 元,于 2023 年 3 月 16 日在上 海证券交易所主板上市。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号 -- 持续督导》等有关法律、法规的规定,国信证券股份有限公 司(以下简称"国信证券"、"保荐机构")作为正在履行浙江彩蝶实业股份有 限公司(以下简称"彩蝶实业"、"上市公司"、"公司")首次公开发行并上 市持续督导工作的保荐机构，已完成对上市公司 2024 年度的持续督导工作，并 出具本持续督导年度报告书: 一、国信证券自彩蝶实业 ...

目 录 天健审〔2025〕6958 号 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 浙江彩蝶实业股份有限公司全体股东： | | | 一、审计意见 审 计 报 告 我们审计了浙江彩 ...